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金融诈骗罪的立案标准是什么?

帮助5人 4.4w浏览 匿名 2021-03-26 云南玉溪
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律师解答 共1条
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    对于这个问题,解答如下, 金融诈骗罪是指以非法占有为目的,采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法,骗取公私财物或者金融机构信用,破坏金融管理秩序的行为。
    金融诈骗罪的立案标准:
      在为金融诈骗罪非法占有目的设立的相对确定的判断标准中,将控制条件作为
    第一层面的判断标准(即通过对行为人控制或者准备控制他人财物的行为的合法性分析,首先确认行为人具有非法占有目的的可能性), 将失控条件作为
    第二层面的判断标准(即考察其心理上对使财物完全脱离权利人的有效控制是否具有明确的追求,以此作为决定性条件),基本形成了一个完整的判断体系。
      数额在公安机关对金融诈骗犯罪进行查处中起着非常重要的作用,是否具有特定的数额是决定是否作为诈骗刑事犯罪追究刑事责任的标准。2001年4月18日由最高人民检察院和公安部联合发布的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》(以下简称《追诉标准的规定》),对于金融诈骗犯罪和经济犯罪中涉及到“数额”的犯罪基本都作了具体的规定,达到这一数额的,才能构成刑事犯罪立案、追诉,追究刑事责任;未达到《追诉标准的规定》中的数额的,不构成刑事犯罪,只能作为一般违法行为追究相应的民事或行政责任。
    全文
    14 2021-03-26
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金融诈骗罪立案标准
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你好,我被一个女人诈骗50万,公安局处理了3年了还没有结果,我很着急
[律师回复] 在您的情况下,首先需要明确的是,根据《中华人民共和国刑法(2023修正)》第二百六十六条现行有效的规定,诈骗公私财物,数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。这意味着,如果您被诈骗的金额达到50万元,该行为已经构成了数额特别巨大的诈骗罪,理应受到严厉的法律制裁。

在实践中,针对诈骗案件的处理可能会因为各种原因导致进展缓慢。例如,案件的复杂性、证据收集的难度、以及跨地区调查的需要等。在【(2016)川1922刑初110号】案件中,被告人通过虚构事实的方式骗取他人财物,最终被判定构成诈骗罪。这表明,法院对于诈骗行为有明确的判决标准,但每个案件的具体情况和处理时间都可能有所不同。

如果您的案件已经持续了3年仍未有结果,建议您保持与办案机关的沟通,了解案件进展的具体情况。同时,您可以考虑寻求法律专业人士的帮助,他们可以为您提供更专业的建议,包括但不限于向相关部门提出催促处理的申请,或者提供更有力的证据以促进案件的处理。

在此过程中,保持耐心和积极主动的态度是非常重要的。虽然法律程序可能较为漫长,但正义最终会得到伸张。同时,根据【(2015)六刑初字第59号】案例,被告人在案发后积极退赃,且认罪态度较好,被酌定从轻处罚并适用缓刑。这说明,如果被告人在案件处理过程中有积极的配合和补救措施,对案件的最终处理结果也可能产生积极影响。

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