律图审稿专业委员会3轮严审

如何认定洗钱罪?

帮助5人 3.5w浏览 匿名 2021-03-31 湖南衡阳
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    你好,关于上述的问题,解答如下, 一、
    (一)与掩饰隐瞒所得收益罪的区别
    掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,与本条规定的洗钱罪,两者都属于连累犯的范畴,即行为人明知是犯罪分子的违法所得,仍事后给予了犯罪分子某种帮助,因此,两者存在着很大的联系。但是,从具体犯罪构成要件而言,两者也存在着以下几方面的区别:
    1、犯罪客体不同。前者侵犯的是双重客体,其中主要客体是金融管理秩序,从而该罪被归类在“破坏市场经济秩序罪”;后者侵犯的是单一客体,即社会管理秩序。
    2、行为对象不同。前者特指毒品犯罪、性质的组织犯罪、犯罪的违法所得及其产生的收益;后者泛指一切犯罪的所得赃物。
    3、行为方式不同。前者是指通过某类中介机构来隐瞒和掩饰违法所得及其收益的性质和来源;后者则包括窝藏、转移、收购或代为销售赃物四种行为。
    (二)与窝藏转移隐瞒毒品毒赃罪的区别
    窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪与本条规定的洗钱罪,也在以下几个方面存在区别:
    1、侵犯的客体不同。前者侵犯的是双重客体,其中主要是金融管理秩序;后者侵犯的是单一客体,即社会管理秩序。
    2、行为的对象不同。前者指毒品犯罪、性质的组织犯罪、犯罪等三大类罪的违法所得及其产生的收益;后者特指、贩卖、运输、制造毒品罪的毒品和毒赃。
    3、行为方式不同,前者指行为人通过中介机构将有关违法所得及其产生的收益的来源和性质加以隐满和掩饰,是属于狭义上的“洗钱”行为;后者指行为人为、贩卖、运输、制造毒品罪的犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物,是属于广义上的“洗钱”行为。
    (三)洗钱罪的其他方法
    1、通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
    2、通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
    3、通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的;
    4、通过买卖彩票、奖券等方式,协助转换犯罪所得及其收益的;
    5、通过赌博方式,协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的;
    6、协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的;
    7、通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的。
    二、什么叫洗钱罪
    洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、贿赂犯罪、活动犯罪、犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。
    三、洗钱罪判几年
    犯本罪的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。
    单位犯本罪的,对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处5年以下有期徒刑或者拘役。
    全文
    10 2021-03-31
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如何认定洗钱罪?
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洗钱罪怎么认定 如何认定洗钱罪
对洗钱罪的认定,可以考虑从构成要件入手,其中同样包括了四方面,在客体上既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。犯罪主体主要是一般主体,当然单位也是可以构成此罪的。主体则表现为故意。
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刑事辩护
什么人会涉嫌洗钱罪
[律师回复] 解析:
在涉及洗钱罪行的案例中,我们常常见到以下几种类别的人员:
首先,便是那些运用各类金融机构或者采用其它手段,从而对犯罪所得及收益的来源以及本质进行掩盖、隐瞒的个人或群体;
其次,是那些明明已经知晓这些犯罪所得及其收益的存在,却仍然决定提供资金账户、协助转换财产形式以及协助把这些资产转移至境外的人士;
再者,就是那些参与或协助了恐怖活动犯罪,并且还牵涉到了洗钱行为的个体;
最后,则是那些为毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪以及贪污贿赂犯罪等多种上游犯罪的违法所得及其收益提供清洗服务的各类人员。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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洗钱罪1个亿判多久刑期
[律师回复] 解析:
若涉案人员涉嫌参与洗钱活动,且涉案金额庞大,达到上亿人民币之巨,依据我国相关法律法规的规定,他们通常会被依法判处五年以上十年以下有期徒刑,并且在量刑的同时,还需要附加适用罚金刑罚。洗钱罪的具体行为表现形式多种多样,其中主要包括但不仅限于以下几种常见情况:提供资金账户、将财产转换为现金、金融票据、有价证券、通过转账或者其他支付结算方式转移资金以及跨境转移资产等。这些行为的目的在于掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源和性质,从而逃避法律制裁。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
洗钱罪要罚款多少钱判多少年
[律师回复] 解析:
关于洗钱罪的裁定:首要行为是处以五年之下的有期徒刑或者是拘役的刑法刑罚,同时还需承担罚金的法律责任;若是情节严重的话,将面临更严厉的五年至上的十年有期徒刑以及相应数额的罚金。当企业作为犯罪主体时,不仅要对单位进行罚款的刑事处罚,企业的主要负责人及其他直接责任人也将按照上述法律条文,接受相同程度的处罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
涉嫌帮信罪初犯认罪认罚速裁程序是怎样的
[律师回复] 解析:
倘若涉案人员初次触及帮信罪(即协助进行信息网络犯罪活动罪行),并且自愿选择认罪并接受认罚,同时适用快捷审判程序,那么他们通常会经历以下几个法律流程:
1.当公安机关完成对犯罪案件的深入调查与证据收集工作之后,他们将会把该案件完整地移交至检察院进行进一步处理;
2.检察院在审阅案件材料以及相应的证据之后,如发现案件具备适用快捷审判程序的条件,他们会依法通知被告人人权保障相关事项,并尊重其个人意愿,倾听其本人对此事的看法和观点;
3.若被告方表示愿意接受快捷审判程序,检察院将立即向法院提交公诉请求,同时附上量刑建议书;
4.法院在收到检察院的公诉请求后,通常会在十个工作日内做出最终判决,在此过程中,法庭调查和辩论环节将被大幅度简化;
5.在做出判决时,法院会充分考虑到被告方的认罪态度以及其在悔过方面所展现出的积极表现,从而给予适当的减轻处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十二条基层人民法院管辖的可能判处三年有期徒刑以下刑罚的案件,案件事实清楚,证据确实、充分,被告人认罪认罚并同意适用速裁程序的,可以适用速裁程序,由审判员一人独任审判
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洗钱罪如何认定
很多时候我们会发现,其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中,都是离不开法律知识的,我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与洗钱罪如何认定相关的问题而无法解决的话,那么可以从本文内容中来寻找答案。
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刑事辩护
居间合同合同诈骗罪如何认定
[律师回复] 解析:
在鉴于合同中的欺诈罪中,常常是由于合同当事人一方采取虚假表述或者蓄意掩盖真实情况来引诱另一方订立合同并从而引发严重经济损失。对于确认欺诈性合同所要关注的重点主要在于从事该违法行为当事人的主观意图以及其实际行动。行为人必须怀揣着非法占有的不良企图,并且已经实施了欺骗他人的行为,使得对方因为对事实的误解而签署了合同,进而遭受到了经济上的损失。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
洗钱罪从犯的罚金标准怎么界定
[律师回复] 解析:
洗钱罪属于刑法范畴内的一种犯罪行为,其从犯的罚金标准是判断其罪责轻重的重要依据。在具体界定洗钱罪从犯的罚金标准时,需要综合考虑多种因素,包括犯罪情节、犯罪数额、犯罪后果等。
同时,相关法律法规也对洗钱罪的罚金标准进行了明确规定,以确保司法公正和公平。
洗钱罪中,从犯的罚金大致会上调至对应主犯的罚金水平,然而此罚款额度或许会相应降低。司法机关将根据实际犯罪情况,包括涉及到的资金数额以及案件中的角色定位等多个维度进行综合考量判决。
依据我国相关的法律法规,针对洗钱犯罪,法庭有权执行没收涉案财物和处以罚款的惩治措施。
其中,关于罚款的数额,一般应在违法所得的一倍至五倍之间浮动。倘若在此过程中难以准确计算出违法所得或其数额显著偏低,那么罚款的上限将会设定在5万元至50万元之间。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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洗钱罪的认定是怎样的,洗钱罪如何认定?
1、本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。2、本罪在客观方面表现为:资金账户提供给犯罪人使用。3、本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。4、本罪在主观方面的表现为故意。
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刑事辩护
受贿罪的认定标准判几年
[律师回复] 解析:
受贿罪量刑标准如下所述:
1、对于涉案金额达到了数额较大或其他较为严重情节的行为人,应判处三年以下有期徒刑或拘役,并处以罚金的刑事惩罚。
2、若涉案金额达到数额巨大或存在其他更加严重情节者,应当被判处三年以上至十年以下有期徒刑,同时还需承担罚金或没收财产的附加刑罚。
3、而对于涉案金额特别巨大或具有其他特别严重情节的犯罪分子,则应被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还需承担罚金或没收财产的附加刑罚;若涉案金额特别巨大且给国家和人民利益带来了特别重大损失的情况下,则可能面临无期徒刑甚至死刑的严厉惩罚,并且在这种情况下,还将被处以没收全部财产的附加刑罚。
法律依据:
《刑法》第三百八十六条
对犯受贿罪的,根据受贿所得数额及情节,依照本法第三百八十三条的规定处罚。
索贿的从重处罚。
《刑法》第三百八十三条
对犯贪污罪的,根据情节轻重,分别依照下列规定处罚:
(一)个人贪污数额在十万元以上的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,可以并处没收财产;情节特别严重的,处死刑,并处没收财产。
(二)个人贪污数额在五万元以上不满十万元的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产;情节特别严重的,处无期徒刑,并处没收财产。
(三)个人贪污数额在五千元以上不满五万元的,处一年以上七年以下有期徒刑;情节严重的,处七年以上十年以下有期徒刑。个人贪污数额在五千元以上不满一万元,犯罪后有悔改表现、积极退赃的,可以减轻处罚或者免予刑事处罚,由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分。
(四)个人贪污数额不满五千元,情节较重的,处二年以下有期徒刑或者拘役;情节较轻的,由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。
对多次贪污未经处理的,按照累计贪污数额处罚。
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故意伤害罪共同犯罪的认定证据有什么
[律师回复] 解析:
故意伤害罪的证据标准明确规定,痕迹证据必须经过相关机构的严谨验证,确认其真实性后,方可作为定罪量刑的关键依据。
其中所涉及到的证据类型主要包括以下内容:
第一类为实物证据,即指与案件有关的物品或痕迹;
第二类为书面证据,也就是各种正式的文件和出版物;
第三类为证人证言,即目击者或其他知情人员对事件过程的描述和评论;
第四类为受害者陈述,即指受害者对整个事故发生过程的亲历叙述;
第五类为犯罪嫌疑人、被告人口供及辩护词,这是指在刑事诉讼中,犯罪嫌疑人或被告人为自己的行为进行解释和辩护时所提供的口头或书面材料;
第六类为鉴定意见,即由专业技术人员对案件中的某些专门问题进行分析和判断后得出的结论性意见;
第七类为勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录,这些记录通常是由执法机关在调查取证过程中所制作的文字或图像资料;
最后一类为视听资料、电子数据,这是随着科技进步而产生的新型证据形式,主要包括录音录像、计算机存储介质等。
法律依据:
《刑事诉讼法》第五十条
可以用于证明案件事实的材料,都是证据。
证据包括:
(一)物证;
(二)书证;
(三)证人证言;
(四)被害人陈述;
(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;
(六)鉴定意见;
(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;
(八)视听资料、电子数据。
证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。
刑法规定洗钱罪有几种形式
[律师回复] 解析:
1、通过个人账户转账以及现金转移等方式来掩饰和隐藏涉及黑社会性质组织的非法财产。在这种情况下,实施犯罪行为的主体建立起了一家有限责任公司,并通过该公司的正常运营活动来掩盖其非法所得的真实来源。
2、采用现金清洗的手法来掩盖犯罪事实。
具体来说,这些行为人会通过制造虚假的交易记录,从而达到洗钱的目的。
3、借助于购买房地产以及装修房屋等合法活动来掩饰和隐藏犯罪所得。在此过程中,他们会将从上游犯罪活动中所获得的资金,通过转移到个人账户的方式,然后再用于购买房地产或者进行房屋装修等看似合法的活动。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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洗钱罪量刑标准是如何的,怎么认定洗钱罪?
很多时候我们会发现,其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中,都是离不开法律知识的,我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与洗钱罪量刑标准是如何的,怎么认定洗钱罪?相关的问题而无法解决的话,那么可以从本文内容中来寻找答案。
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刑事辩护
聋哑人洗钱罪判几年
[律师回复] 解析:
聋哑人士在触犯洗钱罪时所面临的刑罚与其他普通人是相同的。
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的明确规定,对于洗钱罪行,应判处五年以下有期徒刑或拘役,同时处以罚金;若情节严重者,则将被判处五年以上至十年以下有期徒刑,并处以罚金。此处所谓的“情节严重”,通常涵盖了洗钱数额庞大、牵涉到国际重大犯罪等诸多方面。因此,具体的刑期将会依据犯罪情节、金额大小以及对社会造成的危害程度等多重因素,由法院进行公正裁决。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
洗钱罪的犯罪形态是什么
[律师回复] 解析:
为逃避、掩盖其从事毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪时所获得的财产及其衍生的收益的真实来源及性质,实施了如提供资金账户、协助将财产转化为现金、金融票据或有价证券等方式进行转移,或是采用转账或其他支付结算渠道来清洗这些非法所得,均可构成洗钱罪之规定。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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洗钱罪量刑标准是如何的,怎么认定洗钱罪?
很多时候我们会发现,其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中,都是离不开法律知识的,我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与洗钱罪量刑标准是如何的,怎么认定洗钱罪?相关的问题而无法解决的话,那么可以从本文内容中来寻找答案。
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刑事辩护
拐卖妇女罪的未遂的认定条件有哪些
[律师回复] 解析:
对于拐卖妇女儿童罪,法律规定应予判罚的刑责幅度介于五年以上直至十年以下有期徒刑,同时依照相关法规附加罚金。若存在符合刑法所规定的特殊情况之一,则应处以十年以上乃至没有期限的有期徒刑,同时叠加罚金或没收个人部分或全部财产;倘若违法情节极其恶劣,甚至可能涉及死刑,并且须同时没收所有财产。拐骗儿童罪侵犯的客体主要是他人的家庭关系以及儿童的合法权益。拐卖儿童是指以出卖为目的,实施包括拐骗、绑架、收买、贩卖、接送、中转等任何一项与儿童有关的行为。只要实施了上述任何一种行为,即可视为构成拐卖儿童罪。拐骗儿童罪的构成要素如下:
1、侵犯的客体是被害妇女、儿童的人身自由权利及人格尊严;
2、在客观层面上,表现为非法拐骗、绑架、收买、贩卖、接送或者中转妇女、儿童的行为;
3、该罪的主体为一般主体,即任何达到刑事责任年龄且具备刑事责任能力的自然人皆可成为罪犯;
4、在主观方面,表现为直接故意,且行为人主观上具有出卖的意图。拐卖儿童的犯罪行为,不仅侵犯了被害儿童的人身自由权利,还损害了他们的人格尊严。被拐骗的儿童被控制之后,处于被欺骗、任由摆布的境地,失去了自主选择去向的人身自由,而行为人将这些儿童视作商品进行出售,进一步损害了他们作为人的尊严。
法律依据:
《刑法》第二百四十条
拐卖妇女、儿童的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;
情节特别严重的,处死刑,并处没收财产:
(一)拐卖妇女、儿童集团的首要分子;
(二)拐卖妇女、儿童三人以上的;
(三)奸淫被拐卖的妇女的;
(四)诱骗、强迫被拐卖的妇女卖淫或者将被拐卖的妇女卖给他人迫使其卖淫的;
(五)以出卖为目的,使用暴力、胁迫或者麻醉方法绑架妇女、儿童的;
(六)以出卖为目的,偷盗婴幼儿的;
(七)造成被拐卖的妇女、儿童或者其亲属重伤、死亡或者其他严重后果的;
(八)将妇女、儿童卖往境外的。
拐卖妇女、儿童是指以出卖为目的,有拐骗、绑架、收买、贩卖、接送、中转妇女、儿童的行为之一的。
洗钱罪属于事后帮助犯吗
[律师回复] 解析:
一般情况下是不可能被判定犯有洗钱罪的。
依据我国《中华人民共和国刑法》所规定的,洗钱罪特指行为人在知晓为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪的违法所得及其收益之后,为了掩饰、隐匿这些所得及收益的来源与性质,提供了资金账户进行操作,或者协助将财产转变为现金、金融票据、有价证券等形式,或者通过转账或其它结算方式帮助实现资金的流动,或者协助把资金输送至境外,或者采取其他手段来掩饰、隐匿犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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