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如何理解洗钱罪的构成?

帮助5人 3.1w浏览 匿名 2021-04-02 陕西延安
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律师解答 共1条
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    您好,对于您提出的问题,我的解答是, 什么是洗钱罪,洗钱罪的构成有哪些
    洗钱,就是将毒品犯罪、性质的犯罪、犯罪等犯罪所得,通过隐瞒、存入金融机构等方式,将非法收入合法化,那么如何判断是否构成洗钱罪呢?详情请看下文。
    一、本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
    二、本罪在客观方面表现为:
    1、提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。
    2、协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。
    3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移
    4、协助将资金汇往境外;
    5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。
    三、本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位
    四、本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。
    犯罪故意中“明知”的判断,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
    具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:
    (1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;
    (2)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;
    (3)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;
    (4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;
    (5)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
    (6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
    (7)其他可以认定行为人明知的情形。
    注意:被告人将洗钱罪的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为本罪其他上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的,属于具体的事实认识错误中的对象错误,不影响洗钱罪“明知”的认定。
    全文
    13 2021-04-02
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网络诈骗洗钱是否构成洗钱罪?
不一定构成洗钱罪。网络诈骗本身就是违法行为,但单纯的网络诈骗并不会构成洗钱罪。网络诈骗所得收益本身就是违法收益,违法收益拿来洗钱也构成了洗钱罪的违法行为要件,一般情况下属于破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等其他行为对象。
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洗钱多少构成犯罪
洗钱有犯罪情节就会被判刑定罪,不根据犯罪金额定罪。法律规定明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质。
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刑事辩护
被打了不构成轻微伤白打了怎么办
[律师回复] 解析:
在遭受殴打事件中,如果伤害程度未达到轻微伤级别,处理方式如下所述:
首先,有关当事人应在公安部门的协调组织之下,努力寻求调解解决方案。若调解过程未能顺利达成协议或即使达成协议却未得到实际执行,公安机关将根据法律规定对涉事人员施以行政处罚,其中包括五天至十天不等的拘留期,以及两百元至五百元之间的罚金额度;对于情节相对轻微的情况,则可能仅受限于五日内的拘留或是五百元以内的罚款。
此外,无论是何种情况,针对受害方的民事赔偿责任亦是不可忽视的重要环节。
值得注意的是,由于伤害程度尚未达到轻微伤标准,因此甚至无法构成刑事自诉案件。在经过调解但未能达成协议或者达成协议后未能得到履行的情况下,公安机关有义务依据相关法律法规,对违法行为人实施相应的行政处罚,并且必须向当事人明确告知其有权就民事争议问题依法向人民法院提起民事诉讼。
法律依据:
《中华人民共和国治安管理处罚法》第九条
对于因民间纠纷引起的打架斗殴或者损毁他人财物等违反治安管理行为,情节较轻的,公安机关可以调解处理。经公安机关调解、当事人达成协议的,不予处罚。经调解未达成协议或者达成协议后不履行的,公安机关应当依照本法的规定对违反治安管理行为人给予处罚,并告知当事人可以就民事争议依法向人民法院提起民事诉讼。
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洗钱罪的构成要件
在面对自己的合法权益被侵害的时候,我们就需要运用法律来保护自己的权益。如果您的合法权益正在遭受侵害,那么可以通过本篇文章了解的法律知识来保护自己的合法权益,希望能够对您遇到关于洗钱罪的构成要件问题带来帮助。
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洗钱罪的构成要件
我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和洗钱罪的构成要件相关的法律规定。
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洗钱罪的构成要件
随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着洗钱罪的构成要件的问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
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刑事辩护
钓鱼构成犯罪吗
[律师回复] 解析:
首先,我们需要明确指出的是,仅限于正常情况下,钓鱼这种活动并不属于违法范畴之内。
然而,当行为人在政府规定的禁渔区域或禁渔时段内进行捕鱼活动,甚至采用破坏渔业资源的方式进行这些活动时,就可能触碰到法律的红线,从而导致违法犯罪行为的发生。对于这类违法行为,我们将依据相关法律规定进行处罚,具体措施如下:
1.若行为人的行为尚未构成犯罪,则将被没收其所获得的渔获物以及违法所得,同时还需接受五万元人民币以下的罚款惩罚;若情节较为严重,则将被没收渔具并吊销捕捞许可证;而若情节极其恶劣,渔船亦有可能被没收。
2.若行为人违反了保护水产资源的相关法规,在禁渔区、禁渔期内或者使用了禁止使用的工具、方法来捕捞水产品,且情节严重,那么他/她将构成非法捕捞水产品罪。
根据相关法律规定,此类罪犯将面临三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金等严厉惩罚。
接下来,让我们详细探讨一下非法捕捞水产品罪的构成要素:1.该罪名的客体要件主要涉及到国家对水产资源的管理制度。2.在客观方面,该罪行表现为行为人违反了保护水产资源的相关法规,在禁渔区、禁渔期内或者使用了禁止使用的工具、方法来捕捞水产品的行为。
3.在主体方面,该罪行的主体为一般主体,也就是说,只要是达到刑事责任年龄并且具备刑事责任能力的个人,都有可能成为该罪行的实施者。
此外,单位同样也可以成为该罪行的主体。
4.在主观方面,该罪行的实施者必须是出于故意的心态。
法律依据:
《中华人民共和国渔业法》第三十八条
使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源方法进行捕捞的,违反关于禁渔区、禁渔期的规定进行捕捞的,或者使用禁用的渔具、捕捞方法和小于最小网目尺寸的网具进行捕捞或者渔获物中幼鱼超过规定比例的,没收渔获物和违法所得,处五万元以下的罚款;情节严重的,没收渔具,吊销捕捞许可证;情节特别严重的,可以没收渔船;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
在禁渔区或者禁渔期内销售非法捕捞的渔获物的,县级以上地方人民政府渔业行政主管部门应当及时进行调查处理。
制造、销售禁用的渔具的,没收非法制造、销售的渔具和违法所得,并处一万元以下的罚款。
电视剧小片段是否构成侵权
[律师回复] 解析:
在绝大多数电影及电视节目正式上映之前,其著作权人通常会积极地开展宣传推广活动,这其中便涵盖了借助于各大知名博主、公共微信平台以及短片分享网站等途径发布与之相关的宣传视频以及文字介绍。若是这些剪辑、制作与发布动作均经过了该作品的著作权人的合法授权许可,通常情况下是不会引发任何侵权纠纷的。
法律依据:
《著作权法》第四十七条
有下列侵权行为的,应当根据情况,承担停止侵害、消除影响、赔礼道歉、赔偿损失等民事责任:
(一)未经著作权人许可,发表其作品的;
(二)未经合作作者许可,将与他人合作创作的作品当作自己单独创作的作品发表的;
(三)没有参加创作,为谋取个人名利,在他人作品上署名的;
(四)歪曲、篡改他人作品的;
(五)剽窃他人作品的;
(六)未经著作权人许可,以展览、摄制电影和以类似摄制电影的方法使用作品,或者以改编、翻译、注释等方式使用作品的,本法另有规定的除外;
(七)使用他人作品,应当支付报酬而未支付的;
(八)未经电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品、计算机软件、录音录像制品的著作权人或者与著作权有关的权利人许可,出租其作品或者录音录像制品的,本法另有规定的除外;
(九)未经出版者许可,使用其出版的图书、期刊的版式设计的;
(十)未经表演者许可,从现场直播或者公开传送其现场表演,或者录制其表演的;
(十一)其他侵犯著作权以及与著作权有关的权益的行为。
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