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网上赌博,支付宝支付可以,支付宝支付可以追回来吗?

4.4w浏览 匿名 2021-09-19 广东江门
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刑侦可以冻结支付宝吗
可以,如果是涉嫌了诈骗,并且额度较大的话,与之相关的银行卡、支付宝都有可能会被冻结。公安部门冻结之前要出示证明。需要冻结犯罪嫌疑人在金融机构等单位的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产的,应当经县级以上公安机关负责人批准,制作协助冻结财产通知书,通知金融机构等单位执行。
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刑事辩护
自己的支付宝被人洗钱责任怎么判定
[律师回复] 解析:
若有他人非法利用您的支付宝进行洗钱行为,且未得到及时阻止,则该行为很可能构成洗钱罪行,您将因此遭受法律严惩,面临刑事责任。
在知晓其来源和性质属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等情况下,为了掩盖或隐瞒这些犯罪所得及其产生的收益,而采取了任何形式的行为,都将受到法律制裁。
具体而言,根据相关法律规定,对于此类行为,将没收其犯罪所得及收益,同时对行为人处以五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金,罚金金额为洗钱数额的百分之五至百分之二十之间。
若情节严重者,将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金,罚金金额同样为洗钱数额的百分之五至百分之二十之间。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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支付宝驾驶证可以用吗
不具备法律作用,因为驾驶人的信息交警手持设备只要深入身份证号码均可查询,支付宝保存和提供证件图片或文字信息毫无意义。按照相关法规,驾驶机动车上路行驶需带驾驶证和机动车行要随身携驶证原件。否则可以当交通违法来处理。
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交通事故
开设赌场罪17万流水怎么处罚
[律师回复] 解析:
(一)凡以设置赌博机的形式组织赌博活动,且存在如下任一情况者,将被视为犯有开设赌场罪,将面临判处三年以下有期徒刑、拘役或管制,以及相应金额的罚款。
具体情形包括但不限于以下几点:
1.设置赌博机超过10台的;
2.设置了超过2台的赌博机,且容留未成年人参与其中的赌博行为;
3.在中小学校周围设置的赌博机超过2台的;
4.其违法所得累计已达到了5000元以上的;
5.赌资总额累计已经达到了5万元以上的;
6.参与赌博的人数累计已经达到了20人以上的;
7.在因设置赌博机而受到行政处罚之后,两年之内再次设置了超过5台赌博机的;
8.在因赌博和开设赌场犯罪而受到刑事处罚之后,五年内再次设置了超过5台赌博机的;
9.其他需要追究刑事责任的情况。
(二)对于以设置赌博机的方式组织赌博活动,且存在如下任一情况者,将被视为“情节严重”,将面临判处三年以上十年以下有期徒刑:
1.其数量或金额超过了上述第一项至第六项所规定的标准的6倍以上的;
2.在因设置赌博机而受到行政处罚之后,两年之内再次设置了超过30台赌博机的;
3.在因赌博和开设赌场犯罪而受到刑事处罚之后,五年内再次设置了超过30台赌博机的;
4.其他情节严重的情况。
对于可以同时供多人使用的赌博机,其台数应根据能够独立供一人进行赌博活动的操作基本单元的数量来确定。
若在两个以上地点设置赌博机,则赌博机的数量、违法所得、赌资数额、参赌人数等均需合并计算。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。开设赌场罪】开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。
开设赌场的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;
情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
单凭支付宝转账可以报警吗
单凭支付宝转账可以报警,但是一定能定性为诈骗等行为。诈骗在法律上的定义是“虚构或隐瞒事实,骗取钱财、非法占有”。关键看是否是在有虚构或隐瞒事实的前提下给的钱。如果是,就可能构成诈骗。如果不存在诈骗行为,只是普通的民事纠纷,公安机关不会受理。
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债权债务
男朋友聚众赌博犯法吗
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规,更多地涉及到聚众赌博问题时,是否构成犯罪应该具体情况具体分析:
首先,我们需要明确地认识到,参与赌博是违法行为,但若行为人事主并不以此为业,那么他就无法构成赌博罪,自然也就无需承担刑事责任;
其次,赌博罪是以营利为唯一目的,当个人或群体随意参与聚众赌博或是以此作为自己的主要职业时,将会面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并且还将受到罚金的惩罚。
对于开设赌场的行为,同样会被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;
若情节严重,则可能会被判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
关于聚众赌博罪与开设赌场罪之间的区别,可以从以下几个方面来理解:
第一,聚众赌博的规模通常较为有限,赌头往往会借助自身的人际关系在较小的范围内组织他人参赌,在这个过程中,参赌人员相对稳定,且赌头本人亦会参与其中。
相比之下,开设赌场的规模较大,参赌人数众多,内部组织结构严密,分工明确,赌场服务人员负责收费、记账、发牌或洗牌等工作,同时还有专人负责放哨,只有通过赌徒介绍或熟人带领,参赌人员才能够顺利进入赌场进行赌博活动。
第二,聚众赌博的性质通常具有临时性和短暂性,在一次赌博活动结束之后,赌头需要重新组织参赌人员进行下一轮赌博,而开设赌场则具有持续性和稳定性,只要在规定的时间段内,参赌人员到达赌场即可进行赌博活动。
第三,赌具的提供方式上,聚众赌博中的赌具有时由召集者提供,有时则由参赌者自行携带,而开设赌场中的赌具则通常由赌场统一提供。
最后,聚众赌博的赌博方式一般由参赌人员临时决定,而开设赌场的赌博方式则具有多样性,通常由经营者预先设定,并提供筹码,有时甚至还设有特定的赌博规则。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。
开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。
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信用卡可以用支付宝还款吗
支付宝是可以还信用卡的。但是每次只能绑定一张信用卡且是只能用支付宝的。为了确保用卡安全,方便您的信用卡还款时,选择“还信用卡”,即可进行还款操作。关于信用卡可以用支付宝还款吗的问题,希望下面律图小编的回答对大家有帮助。
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事故理赔保险公司大约多长时间赔付
[律师回复] 解析:
依据现行法律法规,事故理赔事宜的保险公司承诺在大约60个自然日以内完成赔付程序。
在此期间,保险公司会在其收到赔偿申请及相关证明材料之日起的第30个自然日内,对赔偿申请做出非正式决定,并且将此决定以书面形式通知申请人。
倘若保险公司最终决定予以赔偿,则须在正式决定做出之日起的第10个自然日内支付全部赔偿款项。
若因实际情况较为复杂或需要进行更为深入的调查研究,保险公司可能需花费更长的时间进行分析与处理。
即便如此,保险公司仍须在收到赔偿申请及相关材料之后的第15个自然日内告知申请人其赔偿决定的具体日期,且最长不得超过60个自然日。
法律依据:
《中华人民共和国保险法》第二十三条
保险人收到被保险人或者受益人的赔偿或者给付保险金的请求后,应当及时作出核定;
情形复杂的,应当在三十日内作出核定,但合同另有约定的除外。
保险人应当将核定结果通知被保险人或者受益人;
对属于保险责任的,在与被保险人或者受益人达成赔偿或者给付保险金的协议后十日内,履行赔偿或者给付保险金义务。
保险合同对赔偿或者给付保险金的期限有约定的,保险人应当按照约定履行赔偿或者给付保险金义务。
保险人未及时履行前款规定义务的,除支付保险金外,应当赔偿被保险人或者受益人因此受到的损失。
任何单位和个人不得非法干预保险人履行赔偿或者给付保险金的义务,也不得限制被保险人或者受益人取得保险金的权利。
快速解决“交通事故”问题
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货到付款的商品被人骚扰怎么维权
[律师回复] 解析:
对于此类情况,您有权选择向警方报案。
因对方已明显违背了我国的《治安管理处罚法》,对他人的人身权造成了严重侵害,作为受害者一方有权依据法律程序,寻求相应的损害赔偿。
根据该法规,有如下行为之一的,将被处以五日以下拘留或者五百元以下罚款;
若情节较为严重,则可能被处以五日以上十日以下拘留,同时可并处五百元以下罚款:
(1)通过书写恐吓信或其他方式,对他人的人身安全构成威胁的;
(2)在公共场合公然侮辱他人或捏造事实诽谤他人的;
(3)捏造事实诬告陷害他人,意图使其遭受刑事追诉或受到治安管理处罚的;
(4)对证人及其近亲属实施威胁、侮辱、殴打或打击报复的行为;
(5)多次发送淫秽、侮辱、恐吓或其他信息,干扰他人正常生活秩序的;
(6)未经许可,擅自偷窥、偷拍、窃听、散布他人隐私的。
人身安全保护令,这是一项民事强制措施,由法院为保护家庭暴力受害者及其子女和特定亲属的人身安全,或确保婚姻案件诉讼程序的顺利进行而作出的民事裁定。
法律依据:
《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条
有下列行为之一的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款;
情节较重的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款:
(一)写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的;
(二)公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的;
(三)捏造事实诬告陷害他人,企图使他人受到刑事追究或者受到治安管理处罚的;
(四)对证人及其近亲属进行威胁、侮辱、殴打或者打击报复的;
(五)多次发送淫秽、侮辱、恐吓或者其他信息,干扰他人正常生活的;
(六)偷窥、偷拍、窃听、散布他人隐私的。
赌博公安局管当事人要流水钱法律依据什么
[律师回复] 解析:
依据我国相关法律法规,进行网络赌博并产生流水交易的行为被明确视为非法活动。
具体而言,该行为涉嫌违反了中国法律中关于禁止任何形式的盈利性赌博的规定。
根据相关刑法,以营利为目的,为赌博活动提供场地、设施等便利条件,或者参与赌博且涉赌资金数额较大者,将面临从轻至重不等的处罚,包括但不限于15日以下的行政拘留以及3000元人民币以下的罚款。
此外,对于开设赌场罪的构成要素,主要包括四个方面:
首先,在主体资格上,本罪的犯罪主体为一般公民,只要其年满16岁,具有刑事责任能力即可;
其次,在主观心态上,本罪的行为人必须是出于故意,且其目的必须是为了获取经济利益;
再次,在犯罪客体上,本罪侵害的是国家对社会公共事务的管理秩序;
最后,在客观行为上,犯罪嫌疑人需要实施聚众赌博、以赌博为业以及开设、经营赌场等行为。
法律依据:
《治安管理处罚法》第七十条
以营利为目的,为赌博提供条件的,或者参与赌博赌资较大的,处5日以下拘留或者500元以下罚款;
情节严重的,处10日以上15日以下拘留,并处500元以上3000元以下罚款。
《刑法》第三百零三条
以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。
开设赌场的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;
情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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支付宝可以给信用卡还款么
支付宝是可以给信用卡还款的。可以在支付宝上绑定一张信用卡,今后通过支付宝来给信用卡还款。登录支付宝之后,选择信用卡还款流程操作即可。那么关于支付宝可以给信用卡还款么的问题,可以看律图小编为大家整理的以下内容
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一次性购房可用职工工积金支付吗
[律师回复] 解析:
首先,针对在职员工及其家属在面临购置、建设、翻新或大规模整修自家房产需求之际,他们所持有的福利住房公积金账户便能得以提取并使用。
其次,对于那些选择租赁房屋用于日常居住的职工群体,同样能够通过公积金提现来承担相应的租金开支。
除此之外,当涉及到商业性质的购房交易时,员工则有权利用公积金账户中的资金来偿还购房贷款。
值得一提的是,对于低收入家庭,涵盖家庭成员、未满18岁的子女及年迈父母在内,倘若因其疾病或自然灾害造成家庭经济状况极度恶化,他们同样具备申请提取公积金以维持基本生活所需的资格。
最后,在某些特定的情境之下,例如员工离职、退休、移民至海外长期定居,乃至不幸离世等相关事件,公积金亦可依法予以提取。
然而,在此需特别提醒各位,各类公积金提取所需提交的材料各不相同,且每次提取的金额与频率均须依据当地公积金管理中心的具体规定执行。
法律依据:
《住房公积金管理条例》第二十四条
职工有下列情形之一的,可以提取职工住房公积金账户内的存储余额:
(一)购买、建造、翻建、大修自住住房的;
(二)离休、退休的;
(三)完全丧失劳动能力,并与单位终止劳动关系的;
(四)出境定居的;
(五)偿还购房贷款本息的;
(六)房租超出家庭工资收入的规定比例的。
依照前款第(二)、(三)、(四)项规定,提取职工住房公积金的,应当同时注销职工住房公积金账户。
职工死亡或者被宣告死亡的,职工的继承人、受遗赠人可以提取职工住房公积金账户内的存储余额;
无继承人也无受遗赠人的,职工住房公积金账户内的存储余额纳入住房公积金的增值收益。
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