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我朋友和他们洗钱

帮助5人 4w浏览 #其他 匿名 2021-11-05 广东惠州
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    洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。如果有足够的证据证明出借银行卡的人确实不知道借卡人是用该张银行卡洗钱的,可以认为其无罪。否则将根据案情判处三年以上有期徒刑。
    全文
    8 2021-11-05
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