请问涉嫌诈骗罪怎么成立

[律师回复] 解析：
根据中国法律规定，诈骗二万元的行为已达到“数额较大”标准，此类案件在刑法范畴内可能会面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时将面临罚金的惩罚。但是，具体的量刑结果还需结合犯罪情节以及嫌疑人是否具有真诚的悔罪表现等多重因素进行考量。关于取保候审这一刑事诉讼中的强制性程序，它意味了犯罪嫌疑人可以在法律程序尚未结束之前无需被羁押，但必须严格遵守相关的规定，例如不得擅自离开其居住地等。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
在法律上，敲诈勒索罪的构成需要行为者具有非法占有的目的，通过各种方式对被害人施加压力或是威胁，从而强行索要财物。
具体来说，网约车司机作为特殊职业群体，若利用自身职业便利进行违法犯罪活动，比如以威胁手段向乘客强制索要额外费用，否则拒绝提供服务，甚至擅自泄露乘客个人信息等，都有可能触犯敲诈勒索罪。
根据我国《中华人民共和国刑法》第二百七十四条规定，敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时还需承担罚金的刑事责任；而对于数额特别巨大或者存在其他严重情节的情况，则将面临三年以上十年以下有期徒刑，同样需要缴纳罚金。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
针对敲诈勒索罪与诈骗罪的刑罚标准，主要是依据我国的基本法典——《中华人民共和国刑法》进行判断。对于敲诈勒索罪，根据犯罪情节的轻重，分为两种情况进行处理。在犯罪数额较小的情况下，通常会被判处在三年以下有期徒刑；而当犯罪数额巨大，或者同时存在其他严重情节时，刑期将会被提升到三年至十年不等的有期徒刑。
至于诈骗罪而言，也是根据犯罪数额的大小来进行处罚，犯罪数额相对较小时，同样可能面临三年以下有期徒刑；如果在犯罪数额巨大的同时还伴有其他严重情节，那么刑期将被定为三年至十年之间；
然而，如果犯罪数额特别巨大，那么就有可能被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索罪敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗罪诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
在处理涉及黑社会性质组织的案件时，采取取保候审的程序通常包含如下步骤：
首先是由涉嫌触犯法律的犯罪嫌疑人、被告人或者他们的法定代理人、近亲属、以及辩护律师向有关部门提交申请；
其次，公安机关、人民检察院或者人民法院会对该申请进行严格的审查，以确定是否符合取保候审的条件；接下来，申请人需要提供保证人或者缴纳一定数额的保证金，以确保犯罪嫌疑人能够随时接受传唤和出庭；经过上述步骤之后，如果审查结果符合要求，则会制作相应的取保候审决定书，并将此决定通知给当事人；
最后，在取保候审期间，被取保候审的人员必须严格遵守相关的规定，例如不得擅自离开居住地等等。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
在涉及到诈骗行为的犯罪分子受到刑事拘禁之后，仍然存在着将被骗取的资金追回的可能性。为了确保公众利益和法律公正，公安部门在案件调查过程中将会竭尽全力地追查并收缴所有的赃款赃物。一旦这些赃款赃物被成功查获并且得到确认，它们将会按照相关法律法规的规定，全额归还给受害人。
然而，需要注意的是，能否实现全部追回这一目标，还需要考虑诸多复杂的因素，例如赃款的具体流向、犯罪嫌疑人的经济状况以及其是否具备足够的偿付能力等等。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

[律师回复] 解析：
的确如此，在处理涉及刑事拘留的案件，特别是涉及诸如骗税等严重罪行指控的情况下，聘请资深的律师显得尤为关键和必要。律师能够担负起保护犯罪嫌疑人的合法权益、提供全方位的法律咨询以及积极主动地参与到侦查阶段的会见活动当中，同时也会在法庭审理环节中为当事人提供有力的辩护支持。根据我国现行的法律法规，《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十三条明确指出：“犯罪嫌疑人、被告人除了自身享有辩护权之外，还可以委托一至两名辩护人为其提供法律援助。”这一条款充分彰显出犯罪嫌疑人有权利得到律师的协助与支持。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十三条
犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起，有权委托辩护人；在侦查期间，只能委托律师作为辩护人。被告人有权随时委托辩护人。

[律师回复] 解析：
在甘肃省平凉市这片土地上，关于盗窃罪的立案标准主要是依据我国颁布实施的刑法法典来进行执行的。
根据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的相关规定，当盗窃行为涉及到数额较大或存在多次盗窃情节时，应当启动刑事诉讼程序对犯罪分子进行追究责任。
至于具体的金额标准，由于我国地域广阔且各地方经济发展水平和社会安全形势各异，所以是由各省、自治区、直辖市的高级人民法院以及人民检察院根据本地实际情况，在最高人民法院和最高人民检察院所设定的金额范围内进行制定的。因此，如果您想了解平凉市关于盗窃罪的具体立案金额，建议您向当地司法机构进行详细咨询。需要特别提醒的是，由于各地的具体情况可能存在差异，所以各地的立案标准也会有所不同。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大或者多次盗窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
诽谤罪的立案准则主要包含了以下几个方面：首要的要求就是实施行为者必须有捏造事实的行为，亦即通过凭空捏造和恶意诋毁他人名声的方式。
其次，这个捏造出的事实内容必须是公之于众的，从而使被侵害对象的社会信誉度得到降低或者损害。
最后，当这种行为导致被害者的精神状况受到极大损害甚至引发社会秩序的混乱时，往往就会被认为已经达到刑事案件受理的高度。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百四十六条：
诽谤罪是指故意捏造并散布虚构的事实，足以贬损他人人格，破坏他人名誉，情节严重的行为。

[律师回复] 解析：
若持卡人欠下信用卡款项未能按期偿还，这并不能直接导致其犯下诈骗罪。而诈骗罪则是指，犯罪分子怀着非法占有的意图，编造虚假情况或者掩盖事实真相，从而骗取了他人的财物。当持卡人仅仅是由于暂时性的经济困难无法偿还其所拖欠的信用卡债务时，此时的情况通常被理解为一种民事纠纷，银行将会依照合法程序进行追讨，例如向法院提起诉讼。
然而，若持卡人存在蓄意透支行为、逃避支付以及其他具有欺诈性质的手段来应对债务问题，那么他们就可能触犯刑法中的“信用卡诈骗罪”。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
(二)使用作废的信用卡的；
(三)冒用他人信用卡的；
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
敲诈勒索罪通常被定义为行为人为实现自身的非法占有目的，采取恐吓、欺诈等不当方式，向他人施加压力进而强行索取公私财产的犯罪行为。在实践中，此类犯罪往往需要满足数额较大或者多次实施的条件方可成立。举例来说，行为人可能会冒充黑社会组织成员、编造虚假事实进行威胁，甚至利用他人的弱点进行胁迫等。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
在确立构成猥亵犯罪所需的证据方面，主要包括以下几个方面：首先是受害人的详细陈述；其次是目击者提供的证词；接着是案发现场及其周围环境的监控视频；另外，如果存在任何身体伤害现象发生，便需要相关的医学诊断报告作为补充；同时，也不应忽视嫌疑人本人就该事件的供述与辩护意见；最后，还需收集诸如衣物、DNA等各类实物证据以此证明案件事实。此外，手机短信、即时通讯软件中的聊天记录等通讯证据也是重要的组成部分。所有这些证据都必须相互印证，形成一个完整的证据链条，以充分证明行为人确实实施了猥亵行为，并且其主观上具有明确的故意性。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百三十七条
以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女的，处五年以下有期徒刑或者拘役。
聚众或者在公共场所当众犯前款罪的，或者有其他恶劣情节的，处五年以上有期徒刑。
猥亵儿童的，处五年以下有期徒刑；有下列情形之一的，处五年以上有期徒刑：
（一）猥亵儿童多人或者多次的；
（二）聚众猥亵儿童的，或者在公共场所当众猥亵儿童，情节恶劣的；
（三）造成儿童伤害或者其他严重后果的；
（四）猥亵手段恶劣或者有其他恶劣情节的。

[律师回复] 解析：
集资诈骗罪的立案门槛并不仅限于涉案金额这一单一要素，还需综合考量实际案件的各种复杂因素，特别是受害者人数较多或者涉案金额较大的情况下。我国《中华人民共和国刑法》第一百九十二条对于集资诈骗罪作出了相应的法律规定，然而具体的涉案金额数值却并没有被明确列出。在司法审判过程中，法院会对涉案金额以及案件所带来的社会不良影响等诸多方面进行充分的权衡与考虑。因此，我们无法直接给出一个确定的“超过多少万元”的数额标准。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
非法之行为并不必然构成诈骗罪。
根据我国《刑法》的明确规定，诈骗罪乃是指以非法占有为目的，通过虚构事实或隐瞒真相等手法，诱使对方交付数额较大之公私财务的行为。若当事人仅怀揣恶意而并无实施欺骗行为或未致使他方遭受财产损失，则其行为或有可能无法构成诈骗罪。举例而言，单纯的恶意威胁或敲诈勒索行为或许可归入其他犯罪类别之中。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：
"诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
在侦办集资诈骗犯罪案件时，对嫌疑人的审查标准主要涉及以下几个要素：首先，行为人必须具备非法占有的犯罪意图；其次，他需要借助虚构事实以及掩盖真相的手法来进行集资活动；最后，所涉及的集资金额必须达到法定基准以上，并且给投资方造成了实际的经济损失。在这种情况下，公安机关需要综合考虑到涉案金额的高低、受害者的人数、以及案件对公众产生的不良影响这些关键因素，来最终决定是否启动刑事起诉程序展开深入调查。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
针对“帮助信息网络犯罪活动罪”这一概念，它全称实际上是"协助信息网络犯罪活动罪"，指的是当事人在明知他人可能利用信息网络进行违法犯罪活动的情况下，依然选择向他们提供互联网接入服务、服务器托管服务、网络存储服务、通讯传输服务等多方位的技术支持，或是赞助他们进行广告推广以及支付结算等方面的协助工作。在涉及到的诈骗案件中，涉案金额的计算通常涵盖了直接和间接涉及的犯罪所得。具体的数额大小将根据被告人在整个犯罪活动中所扮演的角色、涉及的资金流动情况、以及所造成的实际经济损失等多个因素进行综合评估与判断。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
确实如此，涉嫌实施诈骗活动的个人极有可能面临刑事拘留的惩处。
依据我国《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十条所述，对于那些现行违法行为或者疑似涉及重大犯罪问题的行为人，若具备法律明文规定的相关情形，公安机关有权依法对其进行先期拘留。在这些情况中，涉嫌实施诈骗犯罪活动便可能成为对行为人适用拘留措施的前提条件。当诈骗行为的严重程度达到一定界限，即构成诈骗犯罪之时，公安机关便具有了行使刑事拘留手段的权力。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十条
犯罪嫌疑人、被告人涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、特别重大贿赂犯罪案件，在侦查期间辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人，应当经侦查机关许可。上述案件，侦查机关应当事先通知看守所。

[律师回复] 解析：
在非法集资诈骗罪的认定中，不仅仅是关注其涉案金额的大小，更多地是需要考虑到犯罪行为人是否以攫取公众资金作为最终的牟利目的，同时借助于虚假的陈述或是刻意掩盖真实情况的手段，从而吸引广大投资者进入圈套。只有当涉案金额达到一定程度，即显著大于普通民事欺诈行为所规定的金额界限时，才可能被视为构成了犯罪。而具体的数额标准则是由最高人民法院和最高人民检察院通过司法解释的方式予以明确，通常涉及到数百万元人民币以上的巨额财产。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在判断强奸罪是否成立并决定是否对其进行立案时，警方主要依据受害者的举报、案发现场所取得的实物证据以及目击证人的证词，同时也会参照医疗机构提供的相关体检报告以及被告人的陈述等等各种形式的证据材料。如果这些证据资料从初步角度来看足以证明已经发生了犯罪行为，那么当地的公安机关将会立即启动立案程序展开深入侦查工作；但是，请各位务必注意，最终决定是否对案件进行立案的关键因素还是需要紧密围绕着每一个具体案例的实际情况以及所收集到的证据材料的充分程度来进行综合考虑。
法律依据：
《刑事诉讼法》第一百一十二条：人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服，可以申请复议。

[律师回复] 解析：
为了预防在交易过程中因交易金额巨大而被误认为洗钱行为，首要之务便是确保所有的交易活动都是合法且透明的。需要尽量规避一次性的巨额交易，特别是那些与主要经营业务没有直接关联或者异常的交易活动。
此外，必须建立详实完整的财务记录系统，包括但不限于交易的具体目的、对方相关的详细信息等等，以期为证实资金来源及其使用路径的正当性提供有力的证据。与此同时，有必要定期进行企业内部的严格审计工作，以此来加强公司内的合规制度建设。
最后，我们应该积极配合金融机构对于反洗钱方面的监管要求，对任何可疑的交易行为予以及时及准确的上报。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在我国，针对基金集资诈骗行为，相关的法律界定为刑法范畴内的诈骗犯罪，具体参照执行的是《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的相关规定。关于这类集资诈骗罪的量刑问题，主要会依据被骗金额的大小、情节恶劣程度及所引发的社会影响进行综合考量。
根据一般审判标准，如果涉案金额在人民币30万元以内且情形较为轻微时，将依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，同时还需缴纳相应罚金；若涉案金额超过人民币30万元，或者存在其他严重情节，则可能面临三年以上十年以下有期徒刑的刑事处罚，同样需要缴纳罚金；而当涉案金额达到人民币100万元以上，或者出现其他特别严重情节时，将被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，同时还需缴纳罚金或者没收全部财产。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第266条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。