哪些标准下非法制造发票罪才立案

[律师回复] 解析：
构成洗钱罪所必备的四个要件分别包括：
首先，该罪行的犯罪主体主要限定于自然人或公司等组织机构；
其次，其所侵犯的法益对象则涉及到了国家对于金融领域的规范管理秩序、社会公共秩序以及司法机关侦查犯罪过程中的正常执法活动；
再次，犯罪主体实施了掩盖、隐匿犯罪所得及其收益的来源及性质这一系列行为；
最后，从主观层面来看，犯罪主体必须具备直接故意的心理状态，并且其行为目的在于掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源与性质。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
取保候审乃刑事诉讼法中规定的一项重要制度，专门针对可能被判处管制、拘役或宣告实行独立适用之附加刑罚等轻微罪行的嫌疑犯，或者有可能因触犯刑法而被判处有期徒刑以上严重刑罚，但是基于其人身特征并采取取保候审措施不会对社会公共安全造成重大威胁的嫌疑人。
同时，对于身怀六甲或者正值哺乳期的妇女，依照相关法律法规之规定，亦可依法提出取保候审的申请。此举主要是为了保障嫌疑人的基本人权以及维护案件处理过程中的社会稳定与和谐。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条明确规定
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
关于非法拘禁罪的构成要件，主要包括以下四个因素：
首先，从客观层面来看，非法拘禁罪在行为特征上体现为非法、强制地剥夺他人人身自由的恶劣行径；
其次，从犯罪主体上看，无论是国家公职人员还是普通公民均有可能成为非法拘禁罪的实施者或受害者；
再次，从主观心理状态分析，非法拘禁罪的行为人必须具有明确的犯罪意图，且其犯罪动机往往是为了达到剥夺他人人身自由的非法目的；
最后，从犯罪客体分析，非法拘禁罪的危害对象是个人的身心健康，具体指他们的身体动向、举动在未经法律许可和授权的情况下受到非法干涉的人格权益，换言之，就是在法律规定的框架内，根据自身意愿来决定自己身体行动的自由权利。对于每一位公民来说，身体自由都是他们正常工作、生产、生活以及学习的基本保障，如果失去了身体自由，那么他们将无法进行任何正常的社会活动。
法律依据：
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。

[律师回复] 解析：
通常情况下，若未对相关事件予以立案，那么将无法实施刑事拘留。立案作为刑事诉讼启动的重要标志，也是每个刑事案件必经的法定程序流程。唯有通过立案环节，后续的相应程序才有得以展开的可能性。
然而需要强调的是，尽管如此，仍然存在一些特殊情况，即在情况紧迫的环境下，公安机关有权对犯罪嫌疑人或重大嫌疑人员采取先行拘留措施。所谓“紧急情况”，主要是指如果按照常规程序执行，可能导致犯罪分子逃逸或者使侦查工作陷入极度困境的状况。
法律依据：
《刑事诉讼法》第八十二条
公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：
（一）正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；
（二）被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；
（三）在身边或者住处发现有犯罪证据的；
（四）犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；
（五）有毁灭、伪造证据或者串供可能的；
（六）不讲真实姓名、住址，身份不明的；
（七）有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。

[律师回复] 解析：
侵占财产罪的立案标准如下所示：
首先，行为人必须是在合法且善意地占有他人财产后才被认定为构成该罪名；
其次，行为人需将持有的他人财产擅自占据并拒绝归还给原所有者；
最后，涉案金额必须达到20,000元人民币或以上。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
关于取保候审之后的开庭时间节点，事实上并无固有的时间规定，其主要受到案件的诸多具体细节及其所处的司法流程进程的影响。就一般的情况而言，在法院正式受理案件之后，会根据案件的复杂性以及证据搜集的状况等因素来确定最终的庭审日期。在此过程中，可能需要经历侦查、审查起诉等多个环节，而每一个环节都有各自特定的时限要求。
然而，值得注意的是，这些时限并不一定与取保候审的时间完全吻合或直接相关联。
法律依据：
《刑事诉讼法》第一百八十二条
人民法院决定开庭审判后，应当确定合议庭的组成人员，将人民检察院的起诉书副本至迟在开庭十日以前送达被告人及其辩护人。在这个规定中，可以看到法院在确定开庭时间时需在受理后的一段时间内通知各方，但这并不直接指明从取保候审到开庭的具体时间。

[律师回复] 解析：
集资诈骗犯罪涉及到金额的确定标准主要包含以下几点：
首先，以个人为行为主体的集资诈骗案件中，金额达到二十万元人民币以上的，我们通常将其界定为金额较大；而当这一金额规模达到一百万元人民币以上时，就可以被视为金额特别巨大了。
其次，对于以单位为主体实施集资诈骗的情况而言，如果累计金额达到了五十万元人民币以上，则我们会将其认定为金额较大；而当这一数字超过二百五十万元人民币时，便可被视为金额特别巨大。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
抢劫罪的法律认定标准是指行为人在现场通过暴力、威胁或其它方式，实施了公开违背他人意愿，将其财产占为己有的犯罪行为。在刑法法条中，抢劫罪被归类为行为犯，即并不强调犯罪行为是否造成了实际的财务损失，以及具体的经济金额大小，只要满足抢夺行为，就足以构筑抢劫罪的刑事责任。因此，无论行为人是否成功获取到了财务，还是实际获得金额的数量大小如何，只要符合上述定义和法律规定，公安机关都应依法进行立案调查。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十三条
【抢劫罪】以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。

[律师回复] 解析：
在法律层面上，涉嫌非法拘禁他人的行为将被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并且可能会被剥夺政治权益。
值得一提的是，如果该犯罪行为还伴随着殴打与侮辱等情节的发生，那么司法部门将会对其进行加重处罚；倘若导致受害者重伤，行为人将面临三年以上十年以下有期徒刑的惩罚；若不幸导致受害者死亡，那么行为人就将被判定为十年以上有期徒刑。同样地，如果行为人在实施拘禁过程中使用暴力手段致使受害者伤残甚至死亡，他们也将会按照相关法律法规遭到严格惩处。对于那些为了追讨债务而非法扣押、拘禁他人的情况，参照上述条款进行惩处。
然而，当涉及到国家机关工作人员利用职权犯下前述三种罪行时，他们将面临更为严厉的处罚。非法拘禁罪的主观意图在于限制他人的人身自由，而客观表现则是实际限制了他人的人身自由。相比之下，绑架罪的主观意图是通过限制他人的人身自由来获取金钱利益，而客观表现则是同时实现了限制人身自由以及获取金钱利益这两个方面。对于那些以勒索财物为目的而绑架他人的罪犯，或者将他人当作人质的罪犯，他们将面临十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并且可能会被判处罚金或者没收财产。而对于情节相对较轻的罪犯，他们将面临五年以上十年以下有期徒刑，并且可能会被判处罚金。
法律依据：
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。

[律师回复] 解析：
强制猥亵罪，乃系行为人通过使用暴力、威胁或其他方式强制猥亵他人或侮辱女性之违法犯罪行为。
根据我国《中华人民共和国刑法》第二百三十七条的明确规定，若触犯该项法律规定者，将被依法判处五年以下有期徒刑或拘留。更为严重的情况下，如情节恶劣或存在其他严重情节，则可能面临五年以上有期徒刑的严厉惩罚。
值得注意的是，倘若行为人对未满十四周岁的未成年人实施猥亵行为，将会受到更加严格的法律制裁。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百三十七条
以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女的，处五年以下有期徒刑或者拘役。
聚众或者在公共场所当众犯前款罪的，或者有其他恶劣情节的，处五年以上有期徒刑。
猥亵儿童的，依照前两款的规定从重处罚。

[律师回复] 解析：
在涉及到非法吸收公众存款的相关案件处理过程中，有初衷的人向其他人提供其个人银行账户的行为，很有可能会导致触犯相应的相关法律法规，例如涉嫌洗钱犯罪或协助信息网络犯罪活动等罪行。之所以出现这种情况，是由于这类行动可能会被不法分子或者其他违反道德伦理规范的人利用，将其作为非法所得的转移工具，甚至是作为非法活动的资金流转路径。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
根据现行法律法规，诈骗罪的立案门槛为涉及诈骗公私财物价值在人民币叁仟元至壹万元之间的案件。犯罪嫌疑人一旦被认定犯有诈骗罪，将面临以下严厉惩罚：若涉案金额较小，则将被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时还需承担罚金；若涉案金额巨大或存在其他严重情节，则将被判处三年以上十年以下有期徒刑，并处以罚金；而对于涉案金额特别巨大或存在其他特别严重情节者，将被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，同时还需承担罚金或没收财产的刑事责任。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
以下多个方面足以证明职务侵占罪之论据存疑：
首先，依据相关法律规定，职工并不必然属于其所在企业的员工；
其次，侵占罪作为一种完全由受害者自行提起诉讼的犯罪行为，其性质与其他犯罪有所不同；
再者，若涉案单位为个人合伙形式存在，那么对合伙人的责任追究亦应有所不同；
同时，合作关系中的当事人自身并非被害单位的正式员工；
此外，承包关系中的承包方也未必是被害单位的员工；
最后，挂靠人员同样不属于被害单位的正式员工。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
倘若在数项刑罚之中包含了两个及以上的有期徒刑、两个及以上的拘役或者两个及以上的管制等多种形式，那么便应该在所有刑期之和之下，以及数个刑期中规定最长期限之上，再根据实际情况来裁定应当执行的具体刑期。因此，只要确定构成了猥亵和强奸两项犯罪事实，那么便有资格进行数罪并罚的审判程序。所谓数罪并罚，即是指对于那些犯下两个或更多罪行的罪犯，在对其所犯各罪分别进行定罪量刑之后，按照特定的原则来判决并宣告执行相应的刑罚。
法律依据：
《刑法》第二百三十六条
以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：
（一）强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的；
（二）强奸妇女、奸淫幼女多人的；
（三）在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的；
（四）二人以上轮奸的；
（五）奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的；
（六）致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。

[律师回复] 解析：
对于参与非法集资诈骗犯罪活动的成员来说，他们通常需要符合以下几个特定条件：
首先，在主观意识层面必须明确知道其行为是非法占有他人财产；
其次，从客观行为上看，必须具体实施了各类非法集资行为，比如精心编造虚假情况或者故意掩盖真实信息来诱导大众进行投资；
再者，这些集资行为必须严重违反了相关国家关于金融管理法规这一基本原则；
最后，他们的行为必须已经实际导致了数额较大的资金损失或者对社会产生了不良影响。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条对于集资诈骗罪的规定以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产

[律师回复] 解析：
本规定的立案基准要点包括四个方面：
第一，存在刻意捏造某种事实的恶意行为；
第二，故意将捏造的虚假事实广为传播；
第三，诽谤行为务必是针对于特定对象实施的，但并不意味着必须具体指出涉案人员的姓名，只要根据诽谤言论的具体内容推断出受害者的身份便可；
第四，捏造事实并进行诽谤的行径必须构成情节严重的情形。情节严重，主要指的是因诽谤导致受害者精神失常或者自杀等极端状况。
法律依据：
《刑法》第二百四十六条
【侮辱罪】【诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为，被害人向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助。

[律师回复] 解析：
关于非法吸收公众存款罪的认定标准主要包括以下几个要点：
首先，该犯罪的主体为一般的自然人，年龄需达到十六周岁且具备承担刑事责任的能力，此外，单位亦可成为此罪的实施者；
其次，从行为角度看，其表现形式为未经中国人民银行的许可，面向社会上的不特定人群进行吸收资金的活动，此过程中可能会以或明或暗的方式，向投资者出具相关凭证，并承诺在一定时间期限内偿还本金和支付利息，从而对金融市场秩序造成严重干扰；
再次，该犯罪的侵害对象为公众存款；
最后，其所导致的直接后果便是扰乱了国家的金融信贷秩序。
法律依据：
《刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款罪：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在论证非法拘禁罪时，关键证据主要集中于以下几点：
第一，行为人所实施的行为必须违反相关的法律法规；
其次，其必须存在故意剥夺他人人身自由的行为；
再次，这种行为必须导致了实际非法剥夺他人人身自由的严重后果；
最后，行为人必须使用了诸如捆绑、关押、禁闭等强制性手段来实现对他人人身自由的非法剥夺。
法律依据：
《刑事诉讼法》第四十八条
可以用于证明案件事实的材料，都是证据。

[律师回复] 解析：
根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的相关法规，如果因被告方的犯罪行为导致被害者遭受了物质损失，那么在进行刑事诉讼的过程当中，被害者依法享有提起附带民事诉讼，向被告人主张赔偿相关经济损失的权利。由此可见，即使在盗窃罪立案之后，被害人仍然有机会通过这种途径得到相应的补偿。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零一条被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的，在刑事诉讼过程中，有权提起附带民事诉讼。被害人死亡或者丧失行为能力的，被害人的法定代理人、近亲属有权提起附带民事诉讼。
如果是国家财产、集体财产遭受损失的，人民检察院在提起公诉的时候，可以提起附带民事诉讼

[律师回复] 解析：
关于诽谤罪的法律立案标准，主要包括以下四个要素：
首先，行为人必须有捏造某种事实的行为；
其次，行为人必须通过各种途径散布已经捏造好的事实；
第三，诽谤行为必须是对某个人或群体的特定人员进行的；
最后，捏造事实诽谤他人的行为必须属于情节严重的情况才能够构成刑事案件。
具体来说，构成诽谤罪需要具备以下四个方面的条件：
首先，作为行为主体的必须是具有刑事责任能力的自然人；
其次，从主观方面来看，行为人必须是出于故意的心态，也就是说他明知道自己散布的是足以损害他人名誉的虚假事实，也清楚地认识到自己的行为可能会导致他人名誉受损的后果，同时还希望这种结果的发生；
再次，从客体角度看，诽谤罪所侵犯的是他人（自然人）的人格尊严和名誉权；
最后，从客观方面来看，诽谤罪的行为人实施了捏造并散布某种虚构的事实，这些事实足以贬损他人的人格和名誉，而且情节严重。
法律依据：
《刑法》第二百四十六条
【侮辱罪】【诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为，被害人向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助。