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哪一些人能够构成洗钱罪

帮助5人 4.4w浏览 匿名 2022-07-30 广东河源
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    洗钱罪的主体就自然人而言,是一般主体,即达到年满16周岁且具备刑事责任能力的自然人都可能成为洗钱罪的主体;单位亦可成为洗钱罪的主体。
    明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    【法律依据】
    《刑法》第一百九十一条,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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    7 2022-07-30
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哪些人能够构成洗钱罪
洗钱罪的主体就自然人而言,是一般主体,即达到年满16周岁且具备刑事责任能力的自然人都可能成为洗钱罪的主体;同时,修订后的《刑法》明确规定了单位亦可成为洗钱罪的主体。
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哪些人能够构成洗钱罪?
有承担刑事责任能力的自然人能构成洗钱罪,除了自然人外单位也有可能构成洗钱罪,公安机关在侦查案件期间,就需要明确犯罪主体具体是单位、还是个人。如果犯罪主体是单位,那么首先单位可能会被判处支付罚金,单位的直接负责人,可能会被处五年以下有期徒刑、并处罚金。
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网络诈骗洗钱是否构成洗钱罪?
不一定构成洗钱罪。网络诈骗本身就是违法行为,但单纯的网络诈骗并不会构成洗钱罪。网络诈骗所得收益本身就是违法收益,违法收益拿来洗钱也构成了洗钱罪的违法行为要件,一般情况下属于破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等其他行为对象。
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多少钱能构成洗钱罪
犯罪者若实施洗钱行为,即被认定为洗钱罪。该罪行不受金额大小限制,任何金额的洗钱活动均构成犯罪。洗钱罪是严重的金融犯罪行为,旨在破坏金融秩序、掩盖非法所得来源。法律对于洗钱罪持零容忍态度,无论金额大小,一经查实,犯罪者将承担相应法律责任,受到严厉的法律制裁。因此,任何企图通过洗钱逃避法律制裁的行为都是徒劳的。
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