律图审稿专业委员会3轮严审

票据诈骗犯罪会有什么特点

帮助5人 3.2w浏览 匿名 2022-09-03 陕西咸阳
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    票据诈骗犯罪具有以下特点和趋势:
    1、发案率高并呈逐年递增趋势票据诈骗犯罪日趋猖獗,并呈逐年递增趋势,且递增幅度以成倍势头上升。
    2、金额巨大,银行、客户损失严重。票据诈骗犯罪的金额无论单笔还是合计数,均呈大幅上升趋势,且金额巨大。票据诈骗犯罪给银行、客户造成了巨大损失,严重威胁了银行和客户的资金安全,使银行票据结算工作面临着严峻的挑战。
    3、活动职业化和团伙化。许多票据诈骗犯罪活动都有比较严密的组织和周密的策划,犯罪分子内部分工明确,相互掩护,精心设计,设置圈套,骗取银行、客户资金,呈现出职业化和团伙化特点,形成票据印制、实施诈骗和洗钱等犯罪活动的一条龙“作业”。
    4、手段多样化和智能化。诈骗手段多样化,如使用“克隆”票据、伪造投递假汇款电报、买通邮局工作人员拍发假查复电报等诈骗手段已从传统的办法向借助高科技手段转化,如采用计算机高清晰度扫描技术伪造他人签章部分犯罪分子具有较高的文化程度,较熟悉银行业务。
    5、以汇票为主,且有向其他银行结算凭证蔓延的趋势。票据诈骗犯罪以汇票为主,其中银行承兑汇票又是重点目标,近年有向其他银行结算凭证蔓延的趋势。使用伪造、变造的进账单回单、收款通知、汇兑凭证等银行结算凭证进行诈骗的案件时有发生。
    6、内外勾结案件较多。由于少数银行内部管理混乱、内控机制不健全,有章不循以及忽视对员工的思想教育和监督,有的银行工作人员与犯罪分子内外勾结,为犯罪分子提供客户预留签章、提供虚假证明等。
    全文
    7 2022-09-03
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6666位律师在线平均3分钟响应99%好评
票据诈骗犯罪会有什么特点
一键咨询
  • 151****1815用户4分钟前提交了咨询
    147****8532用户2分钟前提交了咨询
    148****1180用户4分钟前提交了咨询
    166****7002用户2分钟前提交了咨询
    延安用户4分钟前提交了咨询
    商洛用户1分钟前提交了咨询
    汉中用户2分钟前提交了咨询
    157****1845用户2分钟前提交了咨询
    渭南用户4分钟前提交了咨询
    156****0644用户2分钟前提交了咨询
    西安用户4分钟前提交了咨询
    141****5706用户2分钟前提交了咨询
    162****6876用户3分钟前提交了咨询
    商洛用户2分钟前提交了咨询
    163****0433用户2分钟前提交了咨询
  • 宝鸡用户1分钟前提交了咨询
    汉中用户1分钟前提交了咨询
    162****2286用户3分钟前提交了咨询
    商洛用户2分钟前提交了咨询
    171****4720用户2分钟前提交了咨询
    榆林用户1分钟前提交了咨询
    汉中用户2分钟前提交了咨询
    144****7484用户2分钟前提交了咨询
    宝鸡用户1分钟前提交了咨询
    西安用户1分钟前提交了咨询
    宝鸡用户3分钟前提交了咨询
    163****5712用户2分钟前提交了咨询
    175****5112用户4分钟前提交了咨询
    152****7124用户2分钟前提交了咨询
    177****4146用户1分钟前提交了咨询
    宝鸡用户1分钟前提交了咨询
    安康用户3分钟前提交了咨询
    136****6425用户3分钟前提交了咨询
    154****1707用户1分钟前提交了咨询
    174****5374用户1分钟前提交了咨询
    175****3753用户2分钟前提交了咨询
    140****8628用户1分钟前提交了咨询
    166****0554用户1分钟前提交了咨询
    157****1804用户4分钟前提交了咨询
    咸阳用户1分钟前提交了咨询
    154****7543用户4分钟前提交了咨询
    安康用户1分钟前提交了咨询
    宝鸡用户4分钟前提交了咨询
    宝鸡用户2分钟前提交了咨询
    143****6762用户3分钟前提交了咨询
    咸阳用户1分钟前提交了咨询
    136****3470用户4分钟前提交了咨询
    安康用户2分钟前提交了咨询
    140****0512用户1分钟前提交了咨询
    西安用户4分钟前提交了咨询
    170****8542用户4分钟前提交了咨询
    西安用户2分钟前提交了咨询
    宝鸡用户2分钟前提交了咨询
    渭南用户3分钟前提交了咨询
    161****5877用户3分钟前提交了咨询
    172****2772用户4分钟前提交了咨询
    151****2440用户1分钟前提交了咨询
    渭南用户4分钟前提交了咨询
    154****5234用户4分钟前提交了咨询
    咸阳用户2分钟前提交了咨询
    汉中用户3分钟前提交了咨询
    宝鸡用户1分钟前提交了咨询
    榆林用户3分钟前提交了咨询
    144****8757用户1分钟前提交了咨询
    宝鸡用户3分钟前提交了咨询
    178****8424用户1分钟前提交了咨询
    咸阳用户4分钟前提交了咨询
    渭南用户3分钟前提交了咨询
    榆林用户2分钟前提交了咨询
    135****4675用户1分钟前提交了咨询
    160****4138用户3分钟前提交了咨询
    161****7105用户3分钟前提交了咨询
    安康用户4分钟前提交了咨询
    西安用户4分钟前提交了咨询
    咸阳用户2分钟前提交了咨询
    137****0484用户1分钟前提交了咨询
    安康用户3分钟前提交了咨询
    汉中用户3分钟前提交了咨询
    宝鸡用户2分钟前提交了咨询
    154****7387用户3分钟前提交了咨询
    145****8208用户2分钟前提交了咨询
    147****1338用户1分钟前提交了咨询
    榆林用户1分钟前提交了咨询
    155****4585用户1分钟前提交了咨询
    宝鸡用户2分钟前提交了咨询
    156****4544用户2分钟前提交了咨询
    143****0246用户3分钟前提交了咨询
    延安用户2分钟前提交了咨询
    西安用户1分钟前提交了咨询
    150****8276用户3分钟前提交了咨询
    174****8850用户2分钟前提交了咨询
    安康用户4分钟前提交了咨询
    宝鸡用户1分钟前提交了咨询
    152****8724用户3分钟前提交了咨询
    154****8450用户3分钟前提交了咨询
    173****8380用户3分钟前提交了咨询
    汉中用户2分钟前提交了咨询
    商洛用户4分钟前提交了咨询
    157****5243用户2分钟前提交了咨询
    渭南用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
盐城156****6672用户1分钟前已获取解答
宿迁177****3775用户2分钟前已获取解答
镇江156****2341用户1分钟前已获取解答
票据诈骗犯罪有什么特点和趋势?
票据诈骗犯罪的特点和趋势有,票据的诈骗金额较大,银行和客户损失严重;再者就是发案率高并呈逐年递增;现活动职业化和团伙化;手段也多样化和智能化,内外勾结的案件较多等等。
10w+浏览
刑事辩护
集资诈骗罪请律师多少钱
[律师回复] 解析:
(一)根据不同的办案阶段来确定刑事案件的收费标准,分阶段进行计算。
在侦查阶段中,每起案件的收费为2000至10000元;
在审查起诉阶段,每起案件的收费为2000至10000元;
在第一审阶段,每起案件的收费则是4000至30000元不等。
然而,上述收费标准并未有上限约束,因此可以向下浮动。
(二)针对上诉案件、死刑复核案件、再审案件、申诉案件以及刑事自诉案件,其律师服务费用将按照第一审阶段的收费标准执行。
(三)如果同一家律师事务所在处理一个案件的多个阶段时,从第二阶段开始,可以适当减少收费。
(四)当被害人提出刑事附带民事诉讼案件时,其律师服务费用应按照民事诉讼案件的收费标准来收取。
(五)若犯罪嫌疑人、被告人同时涉及多个罪名或者多起犯罪事实,那么可以按照所涉罪名或犯罪事实分别计算收费。
法律依据:
《律师服务收费管理办法》第九条
实行市场调节的律师服务收费,由律师事务所与委托人协商确定。
律师事务所与委托人协商律师服务收费应当考虑以下主要因素:
(一)耗费的工作时间;
(二)法律事务的难易程度;
(三)委托人的承受能力;
(四)律师可能承担的风险和责任;
(五)律师的社会信誉和工作水平等。
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
票据诈骗犯罪有什么特点和趋势?
平常的生活中,我们可能会遇到各种法律方面的问题,所以我们需要了解一些法律知识。针对票据诈骗犯罪有什么特点和趋势?的问题,我们在下面的文章内容中整理了一些与此相关的法律知识,希望可以解答您的问题。
10w+浏览
刑事辩护
认定非法集资诈骗罪条件有哪些
[律师回复] 解析:
根据我国《中华人民共和国刑法》的明文规定,以非法占有为目的,通过诈骗的手法进行非法集资活动,只要符合以下任意一种情形的,就可以被认定为集资诈骗罪:
1.行为人作为个体单独进行集资诈骗,涉案金额在人民币十万元(含)以上者;
2.作为公司或单位实施集资诈骗,涉案金额在人民币五十万元(含)以上者。
对于已经触犯集资诈骗罪的个人,根据我国刑法的相关规定,法院通常会判处其五年以下有期徒刑或者拘役,同时还需缴纳2万元至20万元之间的罚金;
若集资诈骗行为情节较为严重,则可能面临五年以上十年以下有期徒刑,并需缴纳5万元至50万元之间的罚金;
而当集资诈骗行为达到特别严重程度时,将被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还需缴纳5万元至50万元之间的罚金或者没收其全部财产;
倘若因为集资诈骗行为导致的经济损失极为庞大,给国家和人民带来了极其严重的损害,那么犯罪嫌疑人将会被判处无期徒刑乃至死刑,并且其所有财产都将被依法没收。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
票据法特点是什么?
1、票据法具有强行性;2、票据法具有技术性;3、票据法具有国际统一性。票据的产生,就始于国际贸易。而国际贸易的不断扩大,更使得各国间票据法的统一成为一种需要。
10w+浏览
金融保险
伪造售房合同诈骗罪立案标准是多少
[律师回复] 解析:
1、关于伪造合同犯罪案件的立案准则,相关法规明确指出,对于自然人以及以非法占有为目的之单位,如果其采用虚构单位或者冒用他人名义的方式,或者利用伪造的票据等作为担保手段,与他人签署合同,并且通过伪造身份信息来达成虚假合同,骗取了对方财物且金额达到二万元以上者,应当予以立案侦查和起诉。
2、根据相关法律法规,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,采取欺骗手段,骗取对方当事人财物,且数额较大的行为,将被判处三年以下有期徒刑或者拘役,同时还可能面临罚金的处罚;
若数额巨大或者存在其他严重情节,则将被判处三年以上十年以下有期徒刑,同样需要承担罚金的责任;
而对于数额特别巨大或者具有其他特别严重情节的情况,则将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还需缴纳罚金或者被没收全部财产。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
票据诈骗无罪辩护的着重点是什么
票据诈骗无罪辩护的着重点是将非法占有目的进行一个界定和排除,在诈骗活动当中对于未正常履约的行为不应当认定为诈骗罪,可以从行为人对债务的态度和未履约的原因进行排查。
10w+浏览
刑事辩护
问题紧急?在线问律师 >
4467 位律师在线,高效解决问题
票据诈骗无罪辩护的着重点是什么
在实际的生活中,我们的工作、学习过程中都可能会遇到很多的法律问题,因此就需要学习更多的法律知识了。如果您现在正在面临着票据诈骗无罪辩护的着重点是什么的法律问题,需要通过法律的武器来帮助您的话,可以了解本篇文章中的法律知识来解决。
10w+浏览
刑事辩护
盗窃罪29万从案犯判多少年
[律师回复] 解析:
涉及到盗窃罪从犯的量刑标准问题,这需要综合考虑案件具体情况。
在共同犯罪行为中,从犯通常指那些在其中发挥次要作用的人,他们可能在犯罪集团中听从首要分子的指挥,参与了某些犯罪活动,或者在普通的共同犯罪中,参与实施了一部分犯罪活动,但是其所起到的作用并非主要的。
一般来说,这类人员会被认定为从犯。
对于从犯,法律规定应给予从轻、减轻或免除处罚。
关于盗窃公私财物的价值认定,根据我国刑法的相关规定,盗窃金额达到一千元至三千元以上、三万元至十万元以上以及三十万元至五十万元以上的,应当分别被认定为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。
根据相关法律法规,对于盗窃金额较大的罪犯,将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还需承担罚金的处罚;
而对于盗窃金额巨大或者存在其他严重情节的罪犯,则将面临三年以上十年以下有期徒刑,同样需要承担罚金的处罚;
至于盗窃金额特别巨大或者存在其他特别严重情节的罪犯,则将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,并且还需承担罚金或者没收财产的处罚。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
快速解决“刑事辩护”问题
当前6174位律师在线
立即咨询
抢红包犯盗窃罪怎么判刑
[律师回复] 解析:
1.对于个人盗窃公共和私人财物牵涉到金额较大的情况,我国法律设定了以下的定罪量刑起点:
从一千元人民币至上三千元人民币之间。
此类犯罪者会受到三年以下的有期徒刑、拘役或者管制的刑事惩罚,同时还可能被判处罚款。
2.当涉及到金额巨大的个人盗窃行为时,其定罪量刑起点则是三万元人民币至十万元人民币之间。
这类罪犯将面临三年以上十年以下的有期徒刑,并且需要接受罚款的处罚。
如果涉及到金额特别巨大的情况,那么其定罪量刑起点就是三十万元人民币至五十万元人民币之间。
此时,罪犯将会面临十年以上的有期徒刑甚至是无期徒刑,同时也有可能被判处罚款或者没收财产。
3.关于各省市自治区以及直辖市的高级人民法院和人民检察院如何根据当地的经济发展水平和社会治安状况来制定具体的数额标准,他们可以参考上述的数额标准,并向最高人民法院和最高人民检察院进行备案。
4.对于盗窃数额较大但法定刑在三年有期徒刑以下的情况,我国法律规定了以下的量刑标准:
如果盗窃金额在1000元人民币以上而不足2500元人民币,那么罪犯将面临管制、拘役、有期徒刑六个月或者单处罚金的处罚;
如果盗窃金额在2500元人民币以上而不足4000元人民币,那么罪犯将面临有期徒刑六个月至一年的处罚;
如果盗窃金额在4000元人民币以上而不足7000元人民币,那么罪犯将面临有期徒刑一年至二年的处罚;
如果盗窃金额在7000元人民币以上而不足10000元人民币,那么罪犯将面临有期徒刑二年至三年的处罚。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应