洗钱的上游犯罪包括什么

[律师回复] 解析：
关于洗钱犯罪的法律法规如下所述：
第一条，针对自然人的洗钱行为，必须剥夺其在实现上述犯罪过程中所获得的所有财产及其衍生的收益，同时处以五年以下有期徒刑或拘役，根据具体情况还可以并处或单处罚金；
若情节严重者，将被判处五年以上，但不超过十年的有期徒刑，且同样需要交纳罚金。
第二条，单位涉及洗钱犯罪时，应按照规定对该单位进行罚款，并且对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人，按照第一条的规定进行相应的惩罚。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
对于涉及洗钱金额高达两亿元人民币的行为，在法律上将被认定为情节严重，并面临着五年以上、十年以下有期徒刑的严厉惩罚，同时还需按照洗钱金额的百分之五以上、百分之二十以下支付罚金。
如若涉及到单位进行洗钱活动，则该单位将被判处相应的罚金，同时对其直接负责的主管人员以及其他相关直接责任人，亦依据上述规定予以惩处。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条第一款
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

[律师回复] 解析：
洗钱罪之追诉时效最短为五年，而最长期限则为十年。
然而，实际调整还需要根据犯罪行为的严重程度予以分析。
在法定可判处最高刑罚低于五年有期徒刑的情况下，犯罪行为需经历五年后方可进行追诉；
当法定最高刑罚范围在五年至十年之间时，其追诉期限将延长至十年之后；
倘法定最高刑罚大于等于十年，那么其追诉期限将进一步延长至十五年为止；
最后，如法定最高刑法为无期徒刑或死刑，那么罪犯在二十年之后仍有可能面临追踪起诉。
当确定在二十年之后仍有必要对某刑事案件进行追诉时，必须上报请求最高人民检察院的核准。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
以敲诈勒索钱财为主要目的而实施绑架行为的犯罪分子，或者是将被害人挟持为人质的不法分子，将会面临严厉的刑事制裁。
具体而言，此类罪犯将会被判处长达十年以上甚至无期徒刑的监禁，同时还需缴纳罚金或没收个人财产。
如果犯罪情节较为轻微，那么罪犯将会受到五年以上但低于十年的有期徒刑，同样需要支付罚金。
对于那些残忍杀害被绑架者或者故意对他们进行严重身体损害导致其身受重伤乃至死亡的罪犯，将会被判处无期徒刑甚至死刑，并且还要没收全部财产。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百三十九条
以勒索财物为目的绑架他人的，或者绑架他人作为人质的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；情节较轻的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。犯前款罪，杀害被绑架人的，或者故意伤害被绑架人，致人重伤、死亡的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。以勒索财物为目的偷盗婴幼儿的，依照前两款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
村委会主任理所当然地成为职务侵占罪的实施者。
在职务侵占罪中，具备法人资格的公司、企业或是其它单位以及其内部职员，都是该类犯罪的主要行为人；
然而，作为依据《中华人民共和国宪法》及《村民委员会组织法》设立的相对独立的农村基层群众自治性组织——村民委员会及其下设的村民小组，应当被视为“其他单位”。
因此，作为这些单位的代表人物——村长，自然也可被视为职务犯罪的潜在实施者。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
该罪的法定最高刑罚是十年有期徒刑。
洗钱罪的最高法定处罚幅度为十年有期徒刑。
倘若知晓某些犯罪行为（如贩卖毒品、黑帮活动、贪污贿赂及金融诈骗等）获得的收益及其产生的孳息，为掩盖或隐瞒这些非法收入的来源，将这部分收益没收，则对这种行为的处罚将按照以下规定执行：
对于情节较轻者，处以五年以下有期徒刑或拘役；
而对于情节较为严重者，则处以五年以上十年以下有期徒刑，同时还需缴纳罚金。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
根据法律规定，凡涉及交通事故的案件，犯罪者通常会被判处三年以下有期徒刑或拘役的处罚；
但如果存在交通运输肇事逃逸以及其他严重恶劣情节的话，则将面临三年以上、七年以下有期徒刑的惩罚；
而因为逃逸导致他人死亡的情况，则会受到更严厉的惩处，最高可以被判处七年以上有期徒刑。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。

[律师回复] 解析：
在物业管理协议的违约责任设定上，只要满足法定且有效的条件要求，便可进行约定。
这些法定且有效的条件大致包括：
首先，合同中的各方当事人必须具备相应的民事行为能力；
其次，各方面必须以真实、自愿的意愿来签署合同；
再次，合同所包含的条款及事项不得违反国家法律或者地方法规；
再者，合同的格式和形式须符合相关法律规定的格式与要求；
最后，若有其他法定的有效条件需要满足，也应在合同中予以明确。
法律依据：
《民法典》第一百四十三条
具备下列条件的民事法律行为有效：
（一）行为人具有相应的民事行为能力；
（二）意思表示真实；
（三）不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。
第五百七十七条
当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

[律师回复] 解析：
集资诈骗犯罪案件的量刑标准如下：
对于犯罪行为轻微且没有其它恶劣情节的，判处五年以下有期徒刑或拘役，同时处以二万元以上二十万元以下的罚金；
若犯罪金额巨大或存在其他严重情节的，则应判处五年以上十年以下有期徒刑，同时处以五万元以上五十万元以下的罚金。
此外，诈骗公私财物价值在三千元至一万元之间、三万元至十万元之间以及五十万元以上的，应当分别被认定为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。
以非法占有为目的，采用诈骗手段进行非法集资活动，且涉案金额达到一定程度的，将面临以下处罚：
若涉案金额较小，则判处五年以下有期徒刑或拘役，同时处以二万元以上二十万元以下的罚金；
若涉案金额巨大或存在其他严重情节的，则应判处五年以上十年以下有期徒刑，同时处以五万元以上五十万元以下的罚金；
若涉案金额特别巨大或存在其他特别严重情节的，则应判处十年以上有期徒刑或无期徒刑，同时处以五万元以上五十万元以下的罚金或没收全部财产。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
关于刑事责任的减轻条件及幅度，依据《中华人民共和国刑法》第七十八条明确指出：
对于那些曾因犯罪行为而被判处管制、拘役、有期徒刑以及无期徒刑等刑罚的罪犯，在其服刑期间内，倘若能恪守监狱纪律并积极参加教育改造，确实表现出深刻忏悔和悔改意愿，甚至表现出色，展现出优秀的立功记录；
同时符合下列任何一种重大立功表现者，都可视情况予以适当减少刑罚：
（1）成功制止他人实施重大犯罪行为；
（2）向司法机关揭发监狱内外的重大犯罪活动，且经过调查核实确认属实；
（3）在科技创新或重大技术改革方面取得显著成果；
（4）在日常生活中舍己为人，挽救他人生命；
（5）在抵御自然灾害或排除重大事故过程中，表现突出；
（6）对国家和社会做出了其他重大贡献。
然而，在减轻刑罚之后，实际执行的刑期不得低于以下标准：
（1）对于被判处管制、拘役、有期徒刑的罪犯，实际执行的刑期不得少于原判决刑期的二分之一；
（2）对于被判处无期徒刑的罪犯，实际执行的刑期不得少于十三年；
（3）对于被人民法院依照《中华人民共和国刑法》第五十条第二款规定限制减刑的死刑缓期执行的罪犯，缓期执行期满后依法减为无期徒刑的，实际执行的刑期不得少于二十五年；
若缓期执行期满后依法减为二十五年有期徒刑的，则实际执行的刑期不得少于二十年。
法律依据：
《刑法》第七十八条
被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；
有下列重大立功表现之一的，应当减刑：
(一)阻止他人重大犯罪活动的；
(二)检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；
(三)有发明创造或者重大技术革新的；
(四)在日常生产、生活中舍己救人的；
(五)在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的；
(六)对国家和社会有其他重大贡献的。
减刑以后实际执行的刑期不能少于下列期限：
(一)判处管制、拘役、有期徒刑的，不能少于原判刑期的二分之一；
(二)判处无期徒刑的，不能少于十三年；
(三)人民法院依照本法第五十条第二款规定限制减刑的死刑缓期执行的犯罪分子，缓期执行期满后依法减为无期徒刑的，不能少于二十五年，缓期执行期满后依法减为二十五年有期徒刑的，不能少于二十年。

[律师回复] 解析：
保证金金额的设定，应该根据各地经济发展水平的差异、犯罪嫌疑人的个人经济状况、案件所涉及的性质、情节、社会危害程度及其可能判处刑罚的轻重程度等多种因素进行全面考量与分析后，进而综合确定。
对于那些以经济犯罪为主导类型，或者是侵犯财产权益犯罪，或者是其他导致财产损失的犯罪行为，我们可以参照涉案金额或直接财产损失金额的1到3倍数来确立收取保证金的具体数额；
而对于其他种类别的刑事犯罪来说，则需要依据具体案件的实际情况，将保证金数额制定在2,000元至50,000元之间。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
侵占行为并非公安机关的法定职责所覆盖的范围之内。
然而，当侵占数额达到一定标准时，即构成犯罪，此时的案件类型将归类为“侵占罪”范畴，这一类案件属于自诉案件，应由人民法院行使司法管辖权。
对于实施侵占行为的被告人，根据其犯罪情节轻重程度，可判处二年以下有期徒刑、拘役或单处罚金；
若侵占数额巨大或存在其他严重情节，则可判处二年以上五年以下有期徒刑，同时并处罚金。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
答案并非如此，洗钱并不能作为独立的犯罪进行判定，而需要归属为洗钱罪，这与我们所熟悉的诈骗罪有着显著区别。
洗钱罪是指行为人在明知是诸如贩卖毒品、参与黑社会组织、贪污受贿等非法犯罪活动所得的情况下，仍然协助掩盖其来源及性质，通过将资金存入银行、进行投资、甚至在证券市场上市等方式，以实现这些资金的“合法”存在。
然而，若行为人在主观上并不知情，则无法被认定为犯罪。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
为了掩盖以及隐藏由毒品罪行、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动罪行以及走私犯罪、贪污贿赂犯罪、对金融管理秩序的破坏犯罪、金融诈骗犯罪所带来的收益及其来源与实质性属性，对于存在下列行为之一的人士，我们将会没收他们从以上诸如此类的犯罪中所获得的收益及其产生的收益，同时对其施加五年以下的有期徒刑或拘役，并处以罚金；
如果情节较为严重的话，则会被判处五年以上至十年以下的有期徒刑，并处以罚金：
（1）提供资金账户的行为；
（2）将财产转化为现金、金融票据、有价证券的行为；
（3）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的行为；
（4）跨境转移资产的行为；
（5）采用其他方法来掩盖、隐藏犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
对于涉嫌洗钱金额高达一千余万元的行为，受法律制裁有可能在五年至十年有期徒刑之间量刑。
同时，将被剥夺实施上述犯罪行为所获取的收益，并面临五年以下有期徒刑或者拘役的严厉惩罚，另需附加或单独处以洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚金。
若情节特别严重者，将被判处五年以上十年以下有期徒刑，且罚金数亦须在洗钱金额的百分之五以上百分之二十以下。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
（一）刑事犯罪与民事纠纷，两者之间绝不可混淆视之。
相较于民事纠纷，刑事犯罪因其对社会造成的危害程度更为严重，因此在诉讼程序、证据规则、法律后果以及责任承担等多个层面均存在显著差异。
（二）刑事犯罪与民事纠纷之间的界线在于行为人的行为是否已经触犯了刑法，以及该行为是否符合犯罪构成要件。
（三）在证据不足的情况下，受害人仍有权寻求公力救济，即请求国家司法机关追究被告人的刑事责任。
然而，民事纠纷则有所不同，原被告双方地位平等，民事权益属个人私权范畴，当其遭受侵犯时，当事人可依法申请救济，同时亦享有放弃救济的自由选择权。
在民事活动未违反法律法规禁止性规定及公序良俗的前提下，国家司法机关不会主动干预私人领域，即便原告的私权遭受非法侵害，若不构成犯罪，司法机关亦不会动用公共权力进行私权救济。
对于被判处两年刑期的罪犯而言，通常是因为其犯罪情节相对较为轻微。
若案件情节严重需按实际情况予以加重处罚，那么两年刑期是可以考虑减刑的，但必须满足特定条件方可实施减刑。
这些条件可能包括罪犯具备悔过自新或者立功表现等等。
一般来说，每次减刑期限不得超过两年有期徒刑。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第三条
职权原则严格遵守法定程序原则对刑事案件的侦查、拘留、执行逮捕、预审，由公安机关负责。检察、批准逮捕、检察机关直接受理的案件的侦查、提起公诉，由人民检察院负责。审判由人民法院负责。除法律特别规定的以外，其他任何机关、团体和个人都无权行使这些权力。
人民法院、人民检察院和公安机关进行刑事诉讼，必须严格遵守本法和其他法律的有关规定。

[律师回复] 解析：
根据法律规定，交通肇事罪并不属于累犯的范畴。
此种罪行的犯罪构成中，其主观层面上的表现形式为过失，即所谓的过失犯罪。
如果被判定有罪的人在经过刑法执行完毕或得到赦免后的五年内再次触犯了应判有期徒刑以上的重罪，那么这将被视为累犯，并将面临加重惩罚。
然而，值得注意的是，对于过失犯罪而言，这种情况并不适用。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。

[律师回复] 解析：
在被判定犯有强奸罪之时，倘若被告年龄尚不足18岁，则可能面临着3年以上但不超过10年的有期徒刑。
然而，当涉及到某些重判情节时，相应的刑期也将会有所增涨。
例如：
（1）如果被告人曾因其他罪名而坐牢，那么在评估其再犯罪风险时，需要综合考虑前罪与后罪的性质、刑罚执行完毕或者赦免之后至再次犯罪之间的时间跨度以及前后两罪的罪行轻重等多方面因素，从而适当提高基准刑的10%-40%，且这个幅度通常不应低于3个月；
（2）若被告人曾有前科记录，同样需要综合考虑前科的性质、时间间隔的长短、前科发生的次数以及处罚的轻重等因素，然后适度地增加基准刑的10%以下。
但是，如果前科犯罪属于过失犯罪或者被告人是未成年人犯罪的话，则不在此列；
（3）如果被告人的犯罪对象是未成年人、老年人、残疾人、孕妇等弱势群体，那么在评估其犯罪行为的严重性时，需要综合考虑犯罪的性质以及犯罪的严重程度等多个因素，然后适当地增加基准刑的20%以下。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百三十六条
【强奸罪】以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：
(一)强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的;
(二)强奸妇女、奸淫幼女多人的;
(三)在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的;
(四)二人以上轮奸的;
(五)奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的;
(六)致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。

[律师回复] 解析：
具体事宜取决于下列关键因素：
首先，若非金融机构非法从事代理收款与付款服务并满足特定条件如涉及金额达到了200万元人民币或以上，则可能构成非法经营罪名，并须承受相应的刑事处罚；
其次，一旦证明该机构仅作为代理人接收借款人的还款，相关责任人无需承担法律上的赔偿责任。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在我国，洗钱罪所能判处的最高刑罚为有期徒刑十年以上。
具体而言，对于洗钱罪的刑罚如下：
首先应没收所有通过该罪行得到的收益和所得，其次对其进行五年以下有期徒刑或拘役的惩罚，同时还需处以罚金；
若情节较为严重，则将面临五年以上、十年以下有期徒刑的刑罚，并且同样需要缴纳罚金。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。