律图审稿专业委员会3轮严审

经侦办案流程是怎样的

帮助5人 4.4w浏览 匿名 2022-10-05 湖南衡阳
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    (1)受理。接受报案人报案材料,对报案人进行询问,并对案件进行案件登记。
    (2)立案。符合下列条件的,公安机关应予立案:
    1、认为有犯罪事实;
    2、涉嫌犯罪数额、结果或其他情节达到经济犯罪案件的追诉标准,需要追究刑事责任;
    3、属于该公安机关管辖。公安机关经审查决定不予立案的,如果有控告人,应当制作《不予立案通知书》,并在七日内送达报案的控告人。控告人对公安机关不立案决定不服的,可向原决定的公安机关申请要求立案的复议,或向同级人民检察院提出异议。
    (3)侦查、破案经过侦查,具备以下条件的,经县级以上公安机关负责人批准,经侦部门可以宣布破案:
    1、犯罪事实已有证据证明;
    2有证据证明犯罪事实是犯罪嫌疑人实施的;
    3、犯罪嫌疑人或者主要犯罪嫌疑人已经归案。
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    12 2022-10-05
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经侦办案流程是怎样的
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经侦办案流程是怎样的?
1、受理案件时,报案人首先应当向经侦部门的接警民警说明来意,填写《报案表》,接受接警民警的询问,如实说明相关的情况,提供相关的证据和材料。2、接受案件后,接警民警会及时将案情录入警用信息管理系统,并通过系统制作接受刑事案件登记表,把该系统自动编号的《报案回执》交报案人。
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诉讼仲裁
重庆注册公司流程是怎样的
[律师回复] 解析:
公司注册流程严谨有序:
首先,需要对预选的公司名称进行核实检查,以确保其合法性和独有性;
其次,务必租赁适宜的办公场所作为未来业务运营的立足点;
然后是精心撰写《公司章程》,为公司的运作奠定基础;接下来,刻制专用的私章显得尤为重要,这是公司身份和决策权益的象征;而取得由权威会计师事务所以及银行联合出具的《银行确认函》则是必不可少的步骤;紧接着,必须在指定的银行开设公司验资账户,以进行注册资金的验证和登记;后继操作包括准备并提交验资报告,完成公司的注册手续;
最后,凭借已办妥的营业执照,赴公安机关指定的印章刻制机构印制公章以及财务专用章等全套必备印签。
在此之后,您还需携同营业执照和组织机构代码证前往相关银行开设公司的基本账户;
同时,税法规定,自领取税务登记证明之日起的三十天内,您需要向所在地主管税务机关提出申请并领取税务登记证;最后就是申请购买所需的发票,以便公司正常开展业务工作。
法律依据:
《中华人民共和国公司法》第二十三条规定:
设立有限责任公司,应当具备下列条件:
股东符合法定人数;有符合公司章程规定的全体股东认缴的出资额;股东共同制定公司章程;有公司名称,建立符合有限责任公司要求的组织机构;有公司住所。
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房产证上加名字需要什么手续流程
[律师回复] 解析:
关于房产证如何增加姓名,其操作流程各异,因涉及的具体情境不同而变化。
倘若增添的姓名为夫妻之间,且该房产并无贷款,那么双方仅需携带着结婚证、有效身份证明以及房产证原件前往不动产登记中心办理相关手续即可;
如若此房产尚存贷款未偿清,那么必须先行至银行办理抵押变更相关事宜,待获得批准完毕后,方可继续进行后续的不动产登记程序。
然而,当非夫妻关系人士需要在房产证上增设他们的姓名时候,这种行为通常被视为房屋的买卖交易,事先还要支付交易手续费及相关税费。
以下将详细说明这些程序步骤:
首先是资料收集阶段,这个环节您需要准备好各项必要文书,如身份证件、户口本、已签字的房产证、婚姻状况证明文件(如已婚)等等。
如若涉及到赠与或者买卖,那么还需要准备好相应的合同或公证机关出具的公证书。
接着是填写申请表格阶段,这个环节建议您前往当地家具交易所或者相关部门亲自咨询并按照要求填写相关的添加共有人申请表格。
然后是提交材料阶段,在此步工作完成之后,请务必将填写完整的申请表格连同所需有关资料一并提交至家具交易所或者相关部门,耐心等待机构完成审查程序。
十分重要的是,你需要在此步工作实施前确保所有的共有人都同意加入姓名。
最后,如涉及到缴纳税款,根据当地政府法规的具体要求,您可能还需要支付房屋估价费、契税、个人所得税等相关费用。
经过上述一系列的审查手续以及缴纳税费,你就能顺利拿到新制作出的房产证了,而新制作出来的房产证上也会清晰地标明各共有人的姓名。
值得一提的,假如房产已由银行或其他具有金融资质的机构为你设定了抵押,这时增加姓名就需要先撤销以前的抵押才能进行。
前置条件实现后,你还要确保房产不存在任何贷款限制才能正式开启加名的过程。
在填写申请表格的过程中,务须严格校对每一个项目,以保证无误。
在开始提交材料之前,你必须要征得所有共同拥有者的同意,并在他们的陪同下完成所有的程序。
法律依据:
《城市房地产开发经营管理条例》第三十二条
预售商品房的购买人应当自商品房交付使用之日起90日内,办理土地使用权变更和房屋所有权登记手续;现售商品房的购买人应当自销售合同签订之日起90日内,办理土地使用权变更和房屋所有权登记手续。
房地产开发企业应当协助商品房购买人办理土地使用权变更和房屋所有权登记手续,并提供必要的证明文件。
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经侦大队立案流程是什么
经侦大队立案的流程是受理、立案这两个步骤,经侦大队其实就是公安局设立的经济侦查部门,发生在社会生活当中的经济金融型犯罪活动都是归经侦大队直接立案调查的。一般情况下,经济侦查大队也是在七个工作日之内作出立案或不予立案的决定的,立案之后都会通知报案人。
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刑事辩护
信用卡逾期抓人流程是怎样的
[律师回复] 解析:
当涉事金额达到了五万元人民币的信用卡拖欠行为首次出现,在银行进行过两次正式催收之后,逾期时间持续超过三个月仍未能偿还债务的,这项行为会被确认为是恶意透支信用卡且已涉嫌信用卡诈骗罪,这时候,倘若银行决定采取行动,便可向当地公安机关递交报案材料,其中包含了盖有其本行公章的陈述各类案发过程的详细书面材料。
对于此类案件,公安机关会对银行所递交的报案材料进行详尽核实,同时积极收集与持有人相关的犯罪证据,包括但不限于持有人在开立账户和办理卡片时所登记的个人信息等档案文件,银行出具的催收证明,以及持卡人所拖欠的债务总额、所有交易记录等关键数据。
通过这些细致工作,公安机关可以具体判断出持卡人到底是出于何种目的,突破了信用卡管理的相关规定,利用这种信用卡实施了诈骗行为。
如果公安机关通过上述的各项工作获得足够的证据,能够充分证实涉案人员存在恶意透支信用卡,并因此造成信用卡诈骗过错的话,那么公安机关将义无反顾地进行立案,展开严密的侦查活动,随后向公诉机关和审判机关提起诉讼,在这个过程中,整个流程可能需要大约四个月的时间来完成,但也不能排除会选择先行将被告人予以拘禁的可能性。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第十九条
刑事案件的侦查由公安机关进行,法律另有规定的除外。
人民检察院在对诉讼活动实行法律监督中发现的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪,可以由人民检察院立案侦查。
对于公安机关管辖的国家机关工作人员利用职权实施的重大犯罪案件,需要由人民检察院直接受理的时候,经省级以上人民检察院决定,可以由人民检察院立案侦查。
自诉案件,由人民法院直接受理。
贸易公司注册流程是怎样的
[律师回复] 解析:
注册商贸公司的基本流程包括以下重要环节:
首先,进行贸易公司的名称核准。
此阶段涉及向当地工商部门提出公司名称查询请求,递交各股东的身份证件及签名《企业名称预先核准申请书》,待公司名称核查通过之后,工商部门将颁发《企业名称预先核准通知书》作为核准节的成果。
其次,签署工商登记相关材料。
这包括公司的所有股东、法定代表人和其他相关人员共同签署《公司注册登记申请表》,以及根据公司章程要求制定的《公司章程》等一系列工商注册登记文件。
接着,就是办理公司营业执照的手续了。
我们需要向政府提交详细的书面工商注册申请材料,以期成功获得营业执照。
在此过程中,刻印公司公章、法人章、财务专用章也是必不可少的环节。
当以上事项均已妥善处理完毕,那么恭喜您,您的公司注册工作已经大致完成。
然而,如果要开展实质性的业务运营,贵公司还需要继续办理开设公司基本账户、税务账户以及所需行业审批等事项。
尽管在不同地区注册商贸公司可能会存在某些细节上的差异,但是其基本原则和各项关键条件都是相似的,例如公司注册地址证明、股东、法人、监事的身份证明文件,公司的名称及其主营服务范围,以及注册资本等等。
法律依据:
《中华人民共和国公司登记管理条例》第九条
公司的登记事项包括:
(一)名称;
(二)住所;
(三)法定代表人姓名;
(四)注册资本;
(五)公司类型;
(六)经营范围;
(七)营业期限;
(八)有限责任公司股东或者股份有限公司发起人的姓名或者名称。
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保险经侦转刑侦流程
具体流程如下所示,公安机关经济侦查大队接受报案、控告、举报、自首的刑事案件之后,在立案审查期限,即在七日以内决定是否立案。若决定立案则转为刑侦案件。
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交通事故
公司法关于章程修改的规定是什么
[律师回复] 解析:
我们的公司章程是赋予公司行为合法性的基本法律文件,其修改并非随意之举,必须依据严谨的法定程序进行操作。
具体而言,修改公司章程的步骤如下:
首先,负责制定公司经营决策的公司董事会将根据实际情况做出修改公司章程的决议,并同时提交修改方案;
其次,在经过公司内部的组织机构和利益相关者(如股东等)的商议与讨论后,股东会将就在董事会提交的方案基础上进行表决。
值得注意的是,以有限责任公司为例,修改其公司章程需要获得至少持有三分之二以上表决权的股东的赞同方可生效;同样地,对于股份有限公司来说,修改其章程则需要在出席股东大会的股东中获得至少三分之二以上表决权的支持方能落实。
第三,当公司章程的修改关乎到部分需要进行行政审批或具有公共性意义的事项时,需要及时上报政府主管部门进行审查和批准。
例如,股份有限公司因注册资本而增发新股时,必须向国务院相关授权部门或省级人民政府申请许可;若涉及公开发行股票,也需要得到国务院证券监督管理部门的批准。
第四,如果公司章程的修改涉及到公司登记管理方面的问题,应当向相应的公司登记机关申报和核实,并按照规定进行变更登记手续。
若此次修改尚未涉及到登记事项,则只需将修改后的章程送交公司登记机关存档备查即可。
第五,当公司章程的修改涉及到向广大公众进行信息公布的事项时,应当按照法律法规以及公司章程的规定进行公告。
举个例子,当公司成功筹集新股所需的全部款项之后,就必须以法定或公司章程规定的方式进行有效公示。
最后,在完成公司章程修改程序后,需向公司登记机关提交股东会决议以及新的章程修正案,特别是如果此次修改涉及到公司登记事项的话,还需要在确认修订无误且符合所有要求后,由公司法人亲自签署并加盖公章,至此才算完成所有的变更工作。
法律依据:
《中华人民共和国公司法》第十一条
设立公司必须依法制定公司章程。
公司章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。
帮信罪800万流水拿了赃款怎么处理
[律师回复] 解析:
关于帮信罪涉及的赃款返还问题,这是必须要履行的法律义务。
对于那些为他人实施信息网络犯罪行为提供援助,比如通过互联网接入服务、服务器托管服务、网络存储服务以及通讯传输服务等技术支持的行为人而言,其中所获收益均属帮信罪所定义的非法收入。
在帮信罪的定罪量刑中,有一个重要的入罪门槛即支付结算达到20万元人民币,这是在流水金额达到20万元人民币后进行的进一步定性判断。
若能证实流水中的部分款项并非属于收款或付款性质,则应予以剔除。
当行为人明知他人正在利用信息网络实施犯罪行为时,仍为其提供互联网接入服务、服务器托管服务、网络存储服务、通讯传输服务等技术支持,或者提供广告推广服务、支付结算服务等援助,且情节严重者,将面临三年以下有期徒刑或者拘役的刑事处罚,同时还可能被处以罚金。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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经济犯罪立案侦查流程是什么?
经济犯罪立案侦查流程是:受理案件、侦查阶段、决定立案等,对于经济犯罪的立案侦查情况,应当严格按照法律规定来进行处理,如果对相关情况的认定存在异议的,可以导致司法判决的错误。
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刑事辩护
营业执照更名需要什么手续和流程
[律师回复] 解析:
首先,对于需要进行公司名称变更的营业执照来说,其具体操作流程如下:
第一步,详细拟定新的公司名称并向相关工商管理局咨询服务处提交相应的核名申请书及相关材料。
在这里,我们建议您预先准备五种以上可能使用的名称作为备用选项,以便在实际操作中能够尽快完成核名过程。
第二步,前往当地工商局服务中心领取并填写《公司变更登记申请表》。
第三步,对原有公司营业执照进行相关变更操作,包括填写相应的公司变更表格并且加盖公章,同时还需准备好修改后的公司章程、股东大会决议信函以及承诺书等重要文件以作为备查资料。
此外,必须携带原有的营业执照正本和副本、核名通知书等相关资料前往工商局服务大厅来办理营业执照更换手续。
第四步,对组织机构代码证进行同样的变更操作,这包括填写企业代码证变更表格、加盖公司印章然后附上公司的变更通知、营业执照副本的复印件以及企业法人的身份证明复印件等相关材料,最后再将旧的代码证原件送至所在地的质量技术监督局进行变更办理。
第五步,进行税务登记证的变更处理,这个步骤需要前往相应的税务机关进行办理。
第六步,在基本户开户银行进行银行信息的变更工作。
第七步,根据实际需求重新刻制公司印章。
其次,关于公司名称变更所需要准备的各类资料,以下是一份详细的列表供参考:
1.《公司变更登记申请表》;
2.经过全体股东签字并盖章确认的公司章程修改议案;
3.全体股东签字盖章确认的股东大会决议信函;
4.公司名称变更通知原件;
5.公司的承诺书原件;
6.营业执照正本和副本原件;
7.全体股东的身份证明原件;
8.以及最新的《公司名称变更核准申请表》。
法律依据:
《中华人民共和国公司法》第七条
依法设立的公司,由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签发日期为公司成立日期。
公司营业执照应当载明公司的名称、住所、注册资本、经营范围、法定代表人姓名等事项。
公司营业执照记载的事项发生变更的,公司应当依法办理变更登记,由公司登记机关换发营业执照。
银行处理信用卡逾期不同流程是怎样的
[律师回复] 解析:
关于建筑工地内发生的人身伤害性质的判定,如果符合工伤认定条件,即可依法享有相应的工伤补偿待遇;
然而每个案例所得到的赔付金额会因为涉及到方方面面的因素不同而有所区别,其精确的计算方法如下所示:
(一)首先,对于丧葬补助金部分,根据相关法律规定,应计算为六个月的该地区上年度在职员工平均工资加以认定;
(二)其次,对于供养亲属抚恤金主题部分,其计算方式为参照职工个人工资水平的一定比率,将款项发放给因工死亡职工生前依靠作为主要生活来源且本身没有劳动能力的亲属们。
具体标准如下:
配偶每月可领取40%的抚恤金,其他各类亲属则分别可获得30%的抚恤金份额,若在此前提下存在孤寡老人或孤儿的情形,那么他们的抚恤金标准可以在原有基础上增加10%。
当然需要注意,在整个供养亲属系统中,所计算得出的总抚恤金总额不应该超过因工死亡职工生前实际薪资的数额;
(三)此外关于一次性工亡补助金部分,也有明确规矩,其计算标准应按上一年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍来进行认定。
另外,针对伤残津贴、供养亲属抚恤金以及生活护理费等项目,当地社会保险行政部门可依照职工平均工资及生活费用变化等多种因素适时做出合适的调整。
法律依据:
《工伤保险条例》有关工伤死亡赔偿条例内容如下:
第三十七条职工因工死亡,其直系亲属按照下列规定从工伤保险基金领取丧葬补助金、供养亲属抚恤金和一次性工亡补助金:
(一)丧葬补助金为6个月的统筹地区上年度职工月平均工资;
(二)供养亲属抚恤金按照职工本人工资的一定比例发给由因工死亡职工生前提供主要生活来源、无劳动能力的亲属。
标准为:
配偶每月40%,其他亲属每人每月30%,孤寡老人或者孤儿每人每月在上述标准的基础上增加10%。
核定的各供养亲属的抚恤金之和不应高于因工死亡职工生前的工资。
供养亲属的具体范围由国务院劳动保障行政部门规定;
(三)一次性工亡补助金标准为48个月至60个月的统筹地区上年度职工月平均工资。
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经侦违法办案,嫌疑判断的流程是怎样的
经侦办案流程主要包括五个阶段:立案、侦查、起诉、审判和执行。在刑事诉讼法中,刑事案件处理有两种类型:对于需要侦查的案件,叫做公诉案件,需要经过立案、侦查、起诉、审判和执行五个阶段;对于不需要侦查的案件,被害人可以直接向法院起诉的,叫做自诉案件,需要经过立案、审判和执行三个阶段。
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诉讼仲裁
北京领养孩子流程是怎样的
[律师回复] 解析:
若遭遇亲友诈骗情形,可立即向公安机关进行报案。
依据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》之明文规定:
倘若个人或组织实施了利用诈骗手段盗取公私财务且数额较大的行为,则将此视为犯罪行为,即构成诈骗罪。
其中关于亲朋好友以投资合作为名,却实质行诈骗钱财之实,这便属于典型的诈骗行为,当事人完全有权向警方报案。
在此类诈骗案中,诈骗数额较大者,面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的惩罚,并可能需缴纳罚金;若数额极为庞大或者存在其他严重情节,被告人将会遭受三年以上至十年以下有期徒刑的严厉处罚,同时还需要承担罚款的责任;而对于那些诈骗数额特别巨大或者伴有其他特别严重情节的犯罪嫌疑人而言,其刑罚待遇则将更为严峻,既要服刑十年乃至更久,缴纳罚金或者没收全部财产亦是应尽的职责。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的,依照规定。
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