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您好,请问洗钱罪的立案标准是什么

帮助5人 4.1w浏览 匿名 2022-10-24 台湾屏东县
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律师解答 共1条
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    洗钱罪的立案标准为:
        1、提供资金账户的;
        2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
        3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
        4、协助将资金汇往境外的;
        5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
        【法律依据】
        《刑法》第一百九十一条,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
        (一)提供资金账户的;
        (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
        (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
        (四)协助将资金汇往境外的;
        (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    全文
    9 2022-10-24
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