律图审稿专业委员会3轮严审

洗20萬黑钱大概要坐牢多少年

帮助5人 3.8w浏览 匿名 2022-11-05 广东韶关
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    1、判有期徒刑。
    2、《刑法》第一百九十一条:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质。有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。扩展资料:具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:
    (1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;
    (2)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;
    (3)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;
    (4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;
    (5)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
    (6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
    (7)其他可以认定行为人明知的情形。
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    6 2022-11-05
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那帮别人洗黑钱坐牢吗?
帮别人洗黑钱是违法行为,若是洗钱情节比较轻的话,一般判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处以相应的罚金,若是情况比较严重的情况下,处五年以上十年以下有期徒刑,并处以相应的罚金。
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婚姻家庭
哪些交易涉及洗钱罪
[律师回复] 解析:
涉嫌犯洗钱罪的行为包括但不限于以下几种:
第一,向他人提供其用以进行金钱交易的银行账号或其他资金账户;
其次,将非法所得的财富转化为现金、金融票据、有价证券等便于隐藏身份和易于转移的形式;
再次,通过银行转账、第三方支付结算平台等方式,将非法所得的资金进行转移;
此外,还可能涉及到跨国境转移资产的情况;
最后,采取其他手段来掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源和性质。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
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不知情的洗钱罪怎么处理
[律师回复] 解析:
根据我国法律对于洗钱罪的明确界定,其主观构成方面必须以行为人故意为要件。
这意味着,倘若行为人事先并不知情而参与到洗钱活动中来,那么将无法被判定构成犯罪。
然而,为了证实自身确实毫不知情,行为人有必要提交充分且确凿的证据予以支持。
在此背景之下,我们强烈建议您立即将此案涉及的其他相关人员的情况告知公安机关,并积极协助他们收集相关证据。
值得注意的是,我国法律对洗钱罪中的“明知”做出了详尽的解释和规定,即应综合考虑被告人的认知能力、与他人犯罪所得及其收益的接触程度、犯罪所得及其收益的类型、数量、转化及转移途径,以及被告人的供述等多重主、客观因素,从而进行准确的判断。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
帮朋友转账被判洗钱罪怎么办
[律师回复] 解析:
洗钱罪,特指对明知是源自于毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等非法所得及其收益的行为,为掩盖其原始来源及真实属性,进而实施提供资金账户、协助将财产转化为现金或金融票据、有价证券、协助资金进行转账或其他结算方式的转移、协助将资金汇往境外等行为,或者采取其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的原始来源与真实属性的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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提供账户洗黑钱坐几年牢
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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刑事辩护
陇南洗钱罪判刑几年了怎么判
[律师回复] 解析:
对于洗钱罪行的判罚标准如下所示:
首先,对于自然人触犯此项罪名者,将依法没收他们实施洗钱行为所获得的非法所得及由此而生的收益。
同时,处以五年以下有期徒刑或拘役的严厉惩罚,根据实际情况,也可能单独处以罚金;
条件特别恶劣者,将被判处五年以上至十年以下有期徒刑,并按照相应的法律规定缴纳高额罚金。
其次,对于单位组织等集体形式涉嫌洗钱罪行者,将对该单位施加罚款的处罚,并且对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,同样依据上述条款进行处罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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洗钱罪要怎么成立
[律师回复] 解析:
依据以下所列的四个构成要素可被评定为洗钱罪:
一、首要因素是该犯罪的实施者主体,即具有刑事责任能力且年龄大于或等于16岁的自然个体,当然,法人亦能作为此类犯罪的实施者。
二、其次,犯罪对象极为广泛,包括了金融秩序本身,更进一步地涉及到了社会经济管理秩序以及国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定等众多领域。
三、在此类犯罪中,行为人往往带着故意之心态实施各类明知为非法财产的行为。
四、最后,从客观角度来看,这类犯罪主要表现在以下几个方面:
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪;
破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为了掩盖、隐瞒这些非法财产的来源和性质,而提供资金账户的;
或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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洗钱20万大概有判多久
洗钱达到了20万的,是违法犯罪的,具体的判刑需要根据洗钱所占的比例来确定的,要是达到了情节严重的话,会处罚五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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刑事辩护
洗钱罪会被执行吗怎么处理
[律师回复] 解析:
为蒙蔽、隐藏毒品犯罪、黑社会性质的团伙犯罪、恐怖主义行动犯罪、走私活动罪行、贪污受贿罪行、破坏金融监管秩序的犯罪行为以及金融欺诈罪行获取的非法利润及其所带来的收益的来源及性质,政府将对上述所有罪行的非法所得及其产生的收益进行没收,同时对相关人员处以五年以下有期徒刑或拘役,并处以罚金;
若情节严重者,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
构成洗钱罪有哪些条件
[律师回复] 解析:
若仅满足下列各项具体要求,便可被判定构成洗钱罪:
首先,关于主体条件。
本罪的实施者应为一般主体,这意味着无论其年龄是否达到法定成年年纪,只要其具备刑事责任能力即可。
与此同时,个体或单位均有可能成为本罪的犯罪主体。
其次,关于受害对象。
本罪侵犯的是多个复杂的权益,即不仅包括金融秩序,亦涵盖社会经济管理秩序,以及国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关法律法规。
再者,关于主观心态。
本罪在主观层面上的表现形式为故意。
最后,关于客观事实。
本罪的客观表现主要为:
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪;
破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类犯罪的违法所得及其收益,却为了掩盖、隐瞒这些收益的来源和性质,而提供资金账户;
或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券;
或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移;
或者协助将资金汇往境外;
或者采用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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洗钱20万大概有判多久?
洗钱20万大概有判5年以下有期徒刑或拘役。根据《刑法》第191条当中明确规定,明明知道是毒品犯罪或者是其他类型的犯罪行为所产生的收益,为了掩饰隐瞒其来源,为其提供资金账户或协助转移成现金的,将会按照洗钱罪处罚。
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刑事辩护
洗钱罪一百万判多少年
[律师回复] 解析:
对于涉案金额达到一百万元的洗钱案件,依法应处以五年以上十年以下有期徒刑,且须另外支付洗钱金额的百分之五以上至百分之二十以下的罚金作为惩罚。
所谓洗钱一罪,是指在明知某些犯罪(如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪)的非法所得及其收益的情况下,为了掩盖、隐藏这些非法收益的真实来源与性质,而采取各种手段(如提供资金账户、协助将财产转化为现金或金融票据、有价证券等)进行清洗的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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洗钱罪最多判刑几年
[律师回复] 解析:
依照现行法律法规的规定,对于洗钱罪行的最严厉惩罚是被判处长达十年的有期徒刑。
洗钱罪这一概念,主要是针对那些故意参与以下行为的人群:
明知自己在处理的财产属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得以及收益,但是却对其来源与性质进行掩盖、隐瞒,并试图通过将这些非法所得收入存入金融机构、进行投资或在市场上流通等方式,实现它们的合法化。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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洗钱20万大概有判多久
判处五年以下有期徒刑或者拘役,情节严重的会判处五年以上十年以下有期徒刑。行为人获取了来路不明的非法收入,通过不正当的手段洗钱使其合法化,这种行为是违法的行为,行为人要承担相应的刑事责任。
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刑事辩护
交通肇事罪需要坐牢吗吗
[律师回复] 解析:
在我国,触犯交通肇事罪者将会面临刑事责任,也就是所谓的坐牢。
根据相关法律规定,若为谋求不法利益,毫无人性地违规操作交通运输工具,导致了严重事故的发生并造成了他人受伤死亡或对公共及私人财物造成了重大损失,那么将可能被法院依法判决三年以下有期徒刑或拘役;
然而,如果行为人在事故发生后选择逃避责任,或者存在其他极其恶劣的情节,那么其刑期将会被提升至三年以上七年以下有期徒刑。
法律依据:
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;
因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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