律图审稿专业委员会3轮严审

信用证诈骗罪构成要素

帮助5人 3.9w浏览 匿名 2022-11-07 湖南衡阳
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    客体要件。
    本罪侵犯的客体,是双重客体,既侵犯了他人的财物所有权,又侵犯了国家的金融管理制度。信用证、是银行有条件地承诺付款的一种保证。它是某一银行(开证行)应买方(开证申请人)要求或指示开给卖方(受益人)的保证在规定的期限内以规定的单据为依据,即期或在以后某一规定的日期支付一定金额的书面文件。
    客观要件。
    本罪在客观方面表现为行为人实施了利用信用证进行诈骗行为,这类行为具体表现为如下几个方面:
    1、使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件。所谓使用伪造的信用证,是指行为人利用伪造的信用证骗取财物的行为。所谓使用变造的信用证,是指行为人利用变造的信用证诈骗财物的行为。使用伪造、变造附随的单据、文件,是指使用信用证时,伪造、变造提单等必须附随信用证的单据,骗取信用证项下货款的行为。
    使用伪造、变造信用证或者附随的单据、文件,可以是伪造、变造后自已使用,也可以是伪造、变造后提供给他人使用,这两种情况都属于本条所定之使用。
    2、使用作废的信用证。这种情形主要是指使用过期的信用证、使用无效的信用证、使用明知是经他人涂改的信用证进行诈骗的行为。
    3、骗取信用证的。这种情形是指行为人编造虚假的事实或隐瞒事实真相,欺骗银行为其开具信用证的行为。
    4、以其他方法进行信用证诈骗活动。这种情形指的是行为人以前三种以外的其他方法进行信用证诈骗的行为,司法实践中尤其需要引起重视的是利用软条款信用证进行诈骗的犯罪行为。
    主体要件。
    本罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人均可构成。依本节第200条之规定,单位也可以成为本罪的主体。
    主观要件。
    本罪在主观方面必须出于故意,并且具有非法占有之目的,过失不能构成本罪。如对于使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件、作废的信用证进行诈骗的,构成犯罪必须以明知所使用的信用证属于伪造、变造或是作废的为必要。倘若行为人确实不知道是伪造、变造、作废的,如对于可转让的信用证通过转让而得来自己不知道的,或出于过失设立了一些软条款的,则因不具有本罪故意而不构成本罪。即使出于故意,如没有非。
    全文
    6 2022-11-07
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6005位律师在线平均3分钟响应99%好评
信用证诈骗罪构成要素
一键咨询
  • 136****3101用户3分钟前提交了咨询
    长沙用户4分钟前提交了咨询
    136****5878用户3分钟前提交了咨询
    郴州用户3分钟前提交了咨询
    143****2026用户4分钟前提交了咨询
    140****0026用户2分钟前提交了咨询
    144****8740用户4分钟前提交了咨询
    155****7874用户3分钟前提交了咨询
    湘潭用户3分钟前提交了咨询
    张家界用户2分钟前提交了咨询
    邵阳用户1分钟前提交了咨询
    140****4022用户4分钟前提交了咨询
    益阳用户1分钟前提交了咨询
    137****0701用户3分钟前提交了咨询
    136****1162用户4分钟前提交了咨询
  • 衡阳用户1分钟前提交了咨询
    175****0700用户4分钟前提交了咨询
    娄底用户2分钟前提交了咨询
    益阳用户1分钟前提交了咨询
    衡阳用户4分钟前提交了咨询
    168****7363用户2分钟前提交了咨询
    郴州用户2分钟前提交了咨询
    郴州用户2分钟前提交了咨询
    168****1354用户4分钟前提交了咨询
    永州用户4分钟前提交了咨询
    张家界用户1分钟前提交了咨询
    137****1527用户1分钟前提交了咨询
    益阳用户2分钟前提交了咨询
    177****3841用户1分钟前提交了咨询
    146****0370用户2分钟前提交了咨询
    143****8020用户4分钟前提交了咨询
    株洲用户2分钟前提交了咨询
    174****8753用户3分钟前提交了咨询
    益阳用户2分钟前提交了咨询
    邵阳用户1分钟前提交了咨询
    147****7670用户4分钟前提交了咨询
    160****4832用户3分钟前提交了咨询
    143****8481用户1分钟前提交了咨询
    137****0664用户3分钟前提交了咨询
    175****6512用户4分钟前提交了咨询
    146****8317用户2分钟前提交了咨询
    162****4124用户2分钟前提交了咨询
    益阳用户2分钟前提交了咨询
    常德用户4分钟前提交了咨询
    怀化用户2分钟前提交了咨询
    164****1760用户3分钟前提交了咨询
    郴州用户1分钟前提交了咨询
    常德用户2分钟前提交了咨询
    怀化用户1分钟前提交了咨询
    永州用户4分钟前提交了咨询
    娄底用户3分钟前提交了咨询
    170****6461用户2分钟前提交了咨询
    132****1141用户3分钟前提交了咨询
    岳阳用户4分钟前提交了咨询
    150****8500用户2分钟前提交了咨询
    136****2137用户2分钟前提交了咨询
    141****3101用户2分钟前提交了咨询
    永州用户4分钟前提交了咨询
    岳阳用户2分钟前提交了咨询
    永州用户3分钟前提交了咨询
    178****4312用户4分钟前提交了咨询
    郴州用户1分钟前提交了咨询
    益阳用户3分钟前提交了咨询
    长沙用户2分钟前提交了咨询
    145****3522用户4分钟前提交了咨询
    135****5444用户3分钟前提交了咨询
    142****3727用户4分钟前提交了咨询
    张家界用户2分钟前提交了咨询
    145****0281用户2分钟前提交了咨询
    株洲用户2分钟前提交了咨询
    152****4023用户4分钟前提交了咨询
    衡阳用户3分钟前提交了咨询
    156****4772用户3分钟前提交了咨询
    140****7155用户2分钟前提交了咨询
    144****1705用户3分钟前提交了咨询
    170****1706用户3分钟前提交了咨询
    162****4677用户4分钟前提交了咨询
    怀化用户4分钟前提交了咨询
    131****1413用户3分钟前提交了咨询
    永州用户3分钟前提交了咨询
    141****7572用户2分钟前提交了咨询
    郴州用户3分钟前提交了咨询
    177****2424用户3分钟前提交了咨询
    163****7600用户2分钟前提交了咨询
    151****7683用户4分钟前提交了咨询
    郴州用户4分钟前提交了咨询
    148****0236用户4分钟前提交了咨询
    娄底用户2分钟前提交了咨询
    167****8087用户2分钟前提交了咨询
    郴州用户3分钟前提交了咨询
    146****3821用户3分钟前提交了咨询
    常德用户2分钟前提交了咨询
    张家界用户4分钟前提交了咨询
    134****3032用户1分钟前提交了咨询
    衡阳用户1分钟前提交了咨询
    株洲用户4分钟前提交了咨询
    郴州用户4分钟前提交了咨询
    岳阳用户3分钟前提交了咨询
    长沙用户3分钟前提交了咨询
    郴州用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
盐城177****9611用户4分钟前已获取解答
南通180****2975用户2分钟前已获取解答
宿迁188****7847用户4分钟前已获取解答
诈骗罪的构成四要素?
我们的衣食住行,因为有了法律规则才能更好的保障我们各自的权益不被侵害,我们的生活是离不开法律的,因此应该提高对法律知识的了解和认识,避免在遇到法律问题无法维护自己的合法权益。也许您现在面临着诈骗罪的构成四要素的问题,希望本篇文章的内容能够帮助到您。
10w+浏览
刑事辩护
广东省合同诈骗罪金额量刑标准有哪些
[律师回复] 解析:
若行为人以非法占有为目的,在签署、履行合同环节中采取欺诈手段,致获取对方委托人财务,其涉案金额达到法定起点,将面临三年以下有期徒刑或拘役的刑事责任,且可能被处以罚金。
然而,如果犯罪金额达到巨大标准,或存在其他严重情节,那么行为人可能会被判处三年以上但十年以下有期徒刑,同时还要承受罚款的民事惩罚;
而如果犯罪金额极大,或存在其他极其严重的情节,那行为人就可能会被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,并且还需承担罚款或没收财产的附加刑罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
快速解决“刑事辩护”问题
当前6677位律师在线
立即咨询
信用卡诈骗罪判多少年刑期
[律师回复] 解析:
针对犯罪行为涉及到较大金额者,法院会判处其五年以下有期徒刑或拘役,同时还需要处以人民币2000元至20000元之间的罚款;
而对于犯罪金额巨大,且涉及严重情节的罪犯,法院将会判决其五年以上十年以下有期徒刑,并处以人民币50000元至500000元之间的罚款;
至于犯罪金额特别巨大,且涉及其他特别严重情节的罪犯,法院将可能判处其十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑,同时还需处以人民币50000元至500000元之间的罚款,或者没收其全部财产。
法律依据:
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
诈骗罪的构成四要素?
我们的衣食住行,因为有了法律规则才能更好的保障我们各自的权益不被侵害,我们的生活是离不开法律的,因此应该提高对法律知识的了解和认识,避免在遇到法律问题无法维护自己的合法权益。也许您现在面临着诈骗罪的构成四要素的问题,希望本篇文章的内容能够帮助到您。
10w+浏览
刑事辩护
信用卡诈骗罪可以判两次吗
[律师回复] 解析:
对于信用卡诈骗罪的定罪和量刑,根据我国相关法律规定,当犯罪嫌疑人的涉案金额达到或超过人民币五千元但不足人民币五万元时,将面临五年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚,同时还需缴纳两万元至二十万元的罚款;
若犯罪嫌疑人的涉案金额达到了人民币五万元以上但不足人民币五十万元的水平,并且其采用了尖端科技手段进行伪造后再加以使用的话,那么他将被判处五年以上十年以下有期徒刑,同时还需要缴纳五万元至五十万元的罚款。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
北京合同诈骗罪的量刑多少
[律师回复] 解析:
关于合同诈骗罪的量刑标准,主要包括以下三种情况:
首先是合同诈骗犯罪,按照相关法律法规,若涉及诈骗金额达到较大规模,将被判处三年以下的有期徒刑或拘役,同时处以罚金或单独处罚金;
其次,此类罪犯如涉及诈骗金额巨大或者存在其他严重情节,则应被判处三年以上直至十年以下的有期徒刑,同时并处罚金;
最后,倘若犯罪数额达到尤其巨大级别或者存在其他特别严重情节,那么将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,并且可能会被处以罚金或没收财产。
根据我国现行的刑法规定,在一般的情况下,诈骗金额在四千元以下的,将会受到罚金的处罚。
而当诈骗金额介于四千元至五千元之间时,将被处以管制刑罚。
至于诈骗金额超过五千元的,将被判处三个月的拘役,且每增加一千六百七十元,就会增加一个月的刑期。
对于诈骗金额达到一万元的,将被判处六个月的有期徒刑,同样地,每增加一千元,刑期也会相应增加一个月。
至于诈骗金额达到四万元的,将被判处三年有期徒刑,同样地,每增加两千元,刑期也会相应增加一个月。
至于十年以上有期徒刑的法定基准刑参照点,诈骗金额达到二十万元的,将被判处十年有期徒刑,且每增加四千元,刑期也会相应增加一个月。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
信用证诈骗罪构成要素包括什么
1、本罪主体是一般主体,自然人和单位都可以构成本罪的主体。单位犯本罪的,对单位和有关人员实行双罚。2、信用卡诈骗罪在主观上是故意,过失不能构成本罪。3、本罪的客观方面,表现为虚构事实或者隐瞒事实真相,利用信用证进行诈骗的行为。4、本罪侵犯的客体是银行的财产所有权。
10w+浏览
刑事辩护
怎么算构成诽谤罪
[律师回复] 解析:
诽谤罪(Libel),是由不负责任的故意捏造和广泛传播的虚假事实引发,其程度已足以引起对他人的人格尊严和名誉权产生不利影响,从而构成一种极其严重的犯罪行为。
本罪行的主要构成要素包括:
首先,从犯罪客体来看,其所侵害的权益与侮辱罪相同,都是他人的人格尊严以及名誉权。
其次,从犯罪客观方面来看,本罪行表现为行为人实施了捏造并散布一种虚构的事实,这些事实足以贬低他人的人格和名誉,且情节严重。
再次,从犯罪主体来看,本罪行的主体是一般的主体,只要是达到刑事责任年龄、具备刑事责任能力的自然人都可以成为本罪行的主体。
最后,从犯罪主观方面来看,本罪行的主观心态必须是故意,即行为人明知自己散布的是足以损害他人名誉的虚假事实,也清楚地知道自己的行为将会导致损害他人名誉的不良后果,同时还期望这种结果的发生。
行为人的目的在于破坏他人的名誉。
然而,如果行为人错误地将虚假事实视为真实事实进行传播,或者虽然传播了一种虚假事实,但没有损害他人名誉的意图,那么就不能被认定为诽谤罪。
法律依据:
《刑法》第二百四十六条
【侮辱罪】【诽谤罪】
以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪,告诉的才处理,但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为,被害人向人民法院告诉,但提供证据确有困难的,人民法院可以要求公安机关提供协助。
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
构成诈骗罪的要素有哪些?
构成诈骗罪的要素有,所侵犯的客体是属于国家对经济合同的管理秩序;以及客观方面表面为在签订、履行合同的过同中存在诈骗的行为;主体要件为一般主体,主观方观也会直接表现为故意。
10w+浏览
刑事辩护
北京市信用卡诈骗罪的数额要达到多少
[律师回复] 解析:
关于信用卡诈骗罪涉案金额的判定基准主要包括以下三个层级:
首先,当涉案金额介于人民币伍仟元至伍万元之间时,根据相关法律法规,应当被视为犯罪数额较大;
其次,倘若涉案金额坐落在人民币伍万元至伍拾万元之间,则应依法认定为犯罪数额巨大;
最后,若涉案金额超出人民币伍拾万元之限,便将被严肃地认定为犯罪数额特别巨大。
法律依据:
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
当前6397位律师在线
立即咨询
问题紧急?在线问律师 >
6073 位律师在线,高效解决问题
构成诈骗案的要素有哪些?
此罪的客体要件为侵犯了公民的公私财物所有权,客观要件是使用欺诈的方法骗取数额较大的公私财物,主体要件为一般主体;主观要件为直接故意,只要构成犯罪就需要承担刑事责任。
10w+浏览
刑事辩护
催收敲诈勒索罪判刑是什么
[律师回复] 解析:
敲诈勒索罪的量刑惩罚标准如下所列:
1.若涉案金额达到较大范围且属于屡教不改的敲诈勒索犯罪,将处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还需承担罚金的刑事责任;
2.若涉案金额巨大或者存在其他严重情节,则将面临三年以上十年以下有期徒刑的处罚,并且同样需要承担罚金的刑事责任;
3.若涉案金额特别巨大或者存在其他特别严重情节,则将处以十年以上有期徒刑的严厉惩罚,并且仍需承担罚金的刑事责任。
构成敲诈勒索罪的行为主要包括以下几个方面:
(一)行为人以即将实施的积极的侵害行为,对财物所有人或持有人进行恐吓。
(二)行为人扬言将要危害的对象,既可以是财物的所有人或持有人,也可以是与其有利害关系的其他人。
例如,财物所有人或持有人的亲属等。
(三)发出威胁的方式可以多种多样。
例如,可以当着被害人的面用口头、书面或其他方式表达,也可以通过电话、书信等方式传达;
可以由行为人亲自发出,也可以委托他人代为转达;
可以明确表达,也可以隐晦暗示,这些均不会影响本罪的成立。
(四)威胁要实施的侵害行为种类繁多,有些可以立即实现,如杀害、伤害,而有些则必须等待日后才能实现,如揭露隐私。
值得注意的是,行为人威胁将要实施危害行为,并不代表其在发出威胁时没有实施任何危害行为,例如威胁将要实施伤害行为,但在威胁发出之际却实施了相对较轻的殴打行为;
或者威胁将要实施杀害行为,但在威胁发出之际却实施了伤害行为。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应