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什么是洗钱罪洗金额多少定罪

帮助5人 4.7w浏览 匿名 2023-01-08 乌兰察布盟
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    一、洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定,实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。
    二、为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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    9 01-08
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多少金额算洗钱罪
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洗钱多少金额会定罪
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自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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金额多少涉嫌洗钱罪
洗钱罪认定不以金额大小为唯一标准,关键在于违法本质和情节。虽常涉及大额资金,但具体数额需结合资金来源、交易形式等个案因素综合判断。若非法资金交易额度巨大,可能触犯刑法第191条关于洗钱罪的规定。
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金额多少才算洗钱罪
洗钱罪无金额门槛,只要涉及提供账户服务、转换财产形态、转移资金、跨国境转移资产或掩盖、隐匿犯罪所得及其收益来源与性质,均属洗钱行为。洗钱罪即违反刑法规定,实施上述洗钱行为构成的犯罪。
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