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想知道非法集资的行政认定部门是什么部门?现在非法集资越来越猖獗,想知道是有谁认定非法集资的?

帮助5人 10w+浏览 #刑事辩护 匿名 2017-11-04 广东河源
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律师解答 共2条
  • 专业诉讼法务
    专业诉讼法务
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    你好,关于非法集资的行政认定的问题,请参考以下内容:
    1.非法集资刑法与行政法关系解读
    非法集资的刑事和行政标准不一样。认定构成非法集资刑事犯罪,需要具备特定的构成要件和最低的起刑点。但对于行政监管层面,认定非法集资的核心要素只有两个:集资性质和面向社会公众。因此,对于行政监管者来说,“只要是面向社会公众集资,无论是否采取了公开宣传手段,都可以认定为非法集资活动”。
    行政认定也不是刑事认定的必经程序。根据最高法、最高检和公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定,行政部门没有认定的,不影响刑事方面的侦查、起诉和审判。但是,在刑事审查中,可以参考有关行政部门的意见。行政认定问题很复杂,耿某以后另文详解。本文只谈刑法的非法集资具体罪名。
    2.非法集资刑法与《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》的关系
    非法集资的刑法规定是由“法律”这一层级的规定制订的,而《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》只是“规范性文件”。“法律”的效力远高于“规范性文件”,因此,指导意见不会改变非法集资的刑法规定。
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    12 2017-11-04
  • 河源维权法务
    河源维权法务
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    如果同时满足下列四个条件,即构成了非法集资非法集资找什么部门投诉应当及时向公安机关报案,由公安分局或公安县局的经侦科受理。
    一、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资,有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格
    二、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。
    三、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。
    四、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。
    全文
    1 2020-12-11 10:33:45
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非法集资的行政认定部门是什么部门?
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