律图审稿专业委员会3轮严审

我想向大家请教一个问题,请问非法集资处理流程是怎样的,哪位专家知道啊,告诉我一下,谢谢

帮助5人 1.4w浏览 匿名 2017-11-09 甘肃定西
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    第五条 处置非法集资工作由省级人民政府负责,行业主(监)管部门一线把关,处置非法集资联席会议或组织领导机构(以下简称联席会议)负责组织协调。
    第六条 省级人民政府主要职责:
    (一)建立健全本辖区处置非法集资工作机制、组织协调机制和工作责任制。
    (二)组织、指导下级人民政府和相关部门做好处置非法集资工作,制定处置非法集资工作目标和规划。
    (三)制定完善本辖区处置非法集资地方政府规章和行业技术标准。
    (四)负责本辖区涉嫌非法集资活动的监测预警和风险排查。
    (五)负责本辖区非法集资案件的性质认定、查处和处置善后。
    (六)组织本辖区处置非法集资宣传教育工作。
    (七)负责预防和处置因非法集资而引发的群体性事件。
    (八)负责本辖区非法集资案件的信息统计和重大情况的上报工作。
    第七条 联席会议主要职责:
    (一)在省级人民政府领导下负责处置非法集资工作的组织协调和监督指导。
    (二)组织有关部门研究建立处置非法集资的有关工作机制和工作制度。
    (三)组织、协调对处置非法集资的相关法律法规提出起草和修改建议。
    (四)组织开展对涉嫌非法集资案件进行性质认定。
    联席会议办公室负责联席会议的日常工作。
    第八条 联席会议成员单位职责:
    (一)基本职责:
    1.负责对非法集资案件处置提供法律政策、处置预案、处置善后和维护社会稳定工作的指导。
    2.建立处置非法集资工作责任制度。
    3.完善行业监督管理制度和行业技术标准。
    4.做好本行业涉嫌非法集资活动的监测预警。
    5.负责调查核实日常工作中发现的涉嫌非法集资线索。
    6.对需要认定的非法集资案件性质进行行业认定。
    7.配合省级人民政府做好非法集资案件的查处取缔和债权债务清理清退等工作。
    8.联席会议布置的其他工作。
    (二)主要成员单位职责:
    1.宣传主管部门:负责新闻媒体对涉嫌非法集资宣传的管理;组织开展处置非法集资宣传教育工作,对证据确凿、危害严重的非法集资案件依法予以报道,营造打击非法集资违法犯罪活动的舆论氛围。
    2.公安机关:受理单位或个人举报、报案、移送的涉嫌非法集资案件,及时依法立案侦查;对非法集资活动单位或个人依法采取强制措施;依法查询、冻结、扣押涉案资产,最大限度挽回经济损失;协助省级人民政府做好维护社会稳定等工作。
    3.财政和税务部门:财政部门要积极支持处置非法集资工作,给予必要的经费保障,加强对涉嫌非法集资企业的财务监督等工作;税务部门要协助掌握和提供涉嫌非法集资企业税收缴纳方面的有关线索,及时查处涉嫌非法集资企业违反税法行为,加强对涉嫌非法集资企业的税务监督等工作。
    4.人民银行、金融监管部门:对涉嫌非法集资活动单位或个人的金融资产依法进行监测;配合省级人民政府及公安、工商、司法等部门对非法集资案件进行查处与取缔等工作。
    5.工商部门:加强对媒体广告发布情况的监测和检查,依法查处涉及非法集资活动的违法广告;依法加强对涉嫌非法集资企业的监管;依照有关部门的认定意见,对非法集资的企业予以处罚等工作。
    6.人民法院:负责非法集资案件的受理、审判和执行工作;对非法集资案件审理活动中的法律适用问题适时制订司法解释;积极参与处置非法集资工作中需要协调的事项;配合有关部门开展处置非法集资案件的宣传工作;为打击非法集资活动提供法律咨询和指导等工作。
    7.检察机关:依法做好非法集资案件的审查批捕、审查起诉和诉讼监督工作;加强与有关部门的沟通与联系,积极参与处置非法集资工作中需要协调的事项;为非法集资案件办理工作中的法律问题提供咨询和指导等工作。
    (三)其他成员单位职责:
    根据联席会议要求,会同有关部门做好处置非法集资和维护社会稳定等工作。
    第九条 根据工作需要,联席会议可邀请成员单位以外的相关部门参加联席会议,共同做好处置非法集资工作。
    全文
    10 2017-11-09
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6806位律师在线平均3分钟响应99%好评
非法集资处理流程是怎样的,谁知道啊
一键咨询
  • 157****8116用户1分钟前提交了咨询
    张掖用户2分钟前提交了咨询
    庆阳用户1分钟前提交了咨询
    140****1460用户2分钟前提交了咨询
    162****5757用户1分钟前提交了咨询
    142****0122用户4分钟前提交了咨询
    酒泉用户4分钟前提交了咨询
    144****7661用户2分钟前提交了咨询
    武威用户4分钟前提交了咨询
    164****4762用户2分钟前提交了咨询
    145****5633用户2分钟前提交了咨询
    155****3167用户4分钟前提交了咨询
    天水用户3分钟前提交了咨询
    平凉用户1分钟前提交了咨询
    142****6402用户4分钟前提交了咨询
  • 158****6260用户4分钟前提交了咨询
    171****6881用户3分钟前提交了咨询
    140****2271用户2分钟前提交了咨询
    140****0122用户2分钟前提交了咨询
    白银用户3分钟前提交了咨询
    张掖用户1分钟前提交了咨询
    临夏用户2分钟前提交了咨询
    天水用户3分钟前提交了咨询
    156****2404用户3分钟前提交了咨询
    164****8745用户4分钟前提交了咨询
    142****5286用户2分钟前提交了咨询
    嘉峪关用户3分钟前提交了咨询
    171****5442用户1分钟前提交了咨询
    天水用户2分钟前提交了咨询
    武威用户1分钟前提交了咨询
    张掖用户4分钟前提交了咨询
    平凉用户2分钟前提交了咨询
    135****0572用户4分钟前提交了咨询
    133****6062用户1分钟前提交了咨询
    临夏用户1分钟前提交了咨询
    酒泉用户2分钟前提交了咨询
    132****0747用户2分钟前提交了咨询
    酒泉用户4分钟前提交了咨询
    庆阳用户4分钟前提交了咨询
    兰州用户1分钟前提交了咨询
    临夏用户1分钟前提交了咨询
    178****2278用户1分钟前提交了咨询
    178****6020用户1分钟前提交了咨询
    平凉用户1分钟前提交了咨询
    170****2362用户2分钟前提交了咨询
    141****3086用户3分钟前提交了咨询
    白银用户1分钟前提交了咨询
    白银用户2分钟前提交了咨询
    临夏用户3分钟前提交了咨询
    张掖用户3分钟前提交了咨询
    金昌用户1分钟前提交了咨询
    172****0707用户4分钟前提交了咨询
    138****3807用户2分钟前提交了咨询
    兰州用户1分钟前提交了咨询
    金昌用户1分钟前提交了咨询
    132****7218用户4分钟前提交了咨询
    161****6631用户1分钟前提交了咨询
    133****2707用户1分钟前提交了咨询
    天水用户3分钟前提交了咨询
    162****6154用户4分钟前提交了咨询
    158****4578用户3分钟前提交了咨询
    金昌用户4分钟前提交了咨询
    庆阳用户1分钟前提交了咨询
    定西用户4分钟前提交了咨询
    嘉峪关用户2分钟前提交了咨询
    平凉用户4分钟前提交了咨询
    张掖用户3分钟前提交了咨询
    金昌用户2分钟前提交了咨询
    兰州用户3分钟前提交了咨询
    168****3831用户1分钟前提交了咨询
    庆阳用户3分钟前提交了咨询
    金昌用户3分钟前提交了咨询
    138****8834用户4分钟前提交了咨询
    兰州用户4分钟前提交了咨询
    141****1367用户1分钟前提交了咨询
    138****5628用户1分钟前提交了咨询
    兰州用户2分钟前提交了咨询
    176****1217用户4分钟前提交了咨询
    130****4350用户2分钟前提交了咨询
    142****8434用户3分钟前提交了咨询
    张掖用户1分钟前提交了咨询
    166****7820用户2分钟前提交了咨询
    151****6536用户4分钟前提交了咨询
    酒泉用户4分钟前提交了咨询
    154****7023用户4分钟前提交了咨询
    137****7238用户1分钟前提交了咨询
    155****2754用户2分钟前提交了咨询
    131****8715用户1分钟前提交了咨询
    白银用户1分钟前提交了咨询
    148****4544用户4分钟前提交了咨询
    平凉用户3分钟前提交了咨询
    白银用户2分钟前提交了咨询
    天水用户1分钟前提交了咨询
    175****4760用户1分钟前提交了咨询
    133****1681用户4分钟前提交了咨询
    金昌用户4分钟前提交了咨询
    155****0801用户2分钟前提交了咨询
    庆阳用户3分钟前提交了咨询
    175****0681用户3分钟前提交了咨询
    176****4046用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
连云港180****1599用户3分钟前已获取解答
南通181****5632用户4分钟前已获取解答
无锡178****6399用户4分钟前已获取解答
知道非法集资有哪些手段吗?
非法集资的主要手段有:非法发行有价证券;非法向社会不特定对象发行债权凭证;非法发行会员卡、会员证;利用民间会社形式进行非法集资;以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资;以发行私彩或变相发行彩票的形式集资;利用传销或秘密串联的形式非法集资;利用果园或庄园开发的形式进行非法集资。
10w+浏览
刑事辩护
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
信用卡分期以后能不能提前还款啊,有谁知道吗
结合实际情况来定,可以提前还款的,只是不划算而已,一般银行规定如果持卡人要对已成功办理的账单分期业务交易提前清偿未偿还的分期款项,必须提前联系银行客服热线、或通过银行公告或指引的其他方式进行申请。关于信用卡分期以后能不能提前还款啊,有谁知道吗的问题,下面由律图网小编来为你详细解答。
10w+浏览
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
我想知道信用卡晚还多久会算逾期啊
持卡人需要在每月的最后还款日前还上最低还款额,不然就会逾期。至于逾期几天会被记为逾期,这取决于发卡行是否有还款宽限期,如果有宽限期,持卡人在宽限期内还清欠款,一般也不会被记为逾期。那么我想知道信用卡晚还多久会算逾期啊,下面律图小编为读者进行相关知识解答。
10w+浏览
非法入侵民宅是刑事还是治安怎么判断
[律师回复] 解析:
对于非法侵入民宅行为究竟应当视为刑事案件抑或是治安事件,其判断应依据具体情境来进行:
1.一般情况之下,如果非法侵入他人物业之行为虽然存在,但情节轻微,那么便属于违反治安管理规定的违法行为,将面临行政处罚;
2.然而,倘若非法侵入住宅的行为对他人的居住安全及生活宁静造成了严重干扰,那么这就属于触犯刑法的犯罪行为了。
关于非法侵入住宅罪的构成要素,主要包括以下几个方面:
1.该罪的主体可以是任何自然人;
2.在主观方面,行为人必须具有故意的心态;
3.该罪侵犯的客体是公民的住宅安宁权;
4.在客观方面,行为人必须实施了非法侵入他人住宅的行为。
至于非法侵入住宅罪的立案标准,主要有以下几点:
1.非法强行侵入他人住宅,经过要求或者教育后仍然拒绝退出,从而严重影响到他人正常生活以及居住安全的;
2.非法强行侵入他人住宅,毁坏、污染或者搬离他人生活物品,从而严重影响到他人正常生活的;
3.非法强行侵入并封闭他人住宅,导致他人无法继续居住的。
综合上述分析,非法侵入民宅行为情节较轻者可被视为治安事件,通常会给予行为人十日至十五日的拘留,同时处以五百元至一千元的罚款;
而当非法侵入住宅行为达到严重程度时,则可能被认定为刑事犯罪,一般会判处行为人三年以下有期徒刑或者拘役。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百四十五条
【非法搜查罪】【非法侵入住宅罪】非法搜查他人身体、住宅,或者非法侵入他人住宅的,处三年以下有期徒刑或者拘役。
司法工作人员滥用职权,犯前款罪的,从重处罚。
刑事申诉听证会流程是什么
[律师回复] 解析:
在涉及到刑事审判之后,若当事人对人民法院所做出的裁判表示不服并向其提出申诉申请的话,倘若情况需要,可启动听证程序。
而整个听证过程将由主持人预先策划好的方式逐项展开,具体步骤包括:
首先由主持人依照既定议程进行引导和指导;
其次,申诉方将有机会阐述他们对于原判的观点和理由,同时,负责处理该案件的司法机构也会就相关事实和证据进行详细陈述;
接下来,双方将有机会进行辩论,以充分表达各自的立场和观点;
最后,听证员将根据各方提供的信息和证据,发表自己的独立意见。
法律依据:
《刑事申诉案件公开审查程序》第二十条
听证会应当邀请听证员,参加听证会的听证员为三人以上的单数。
第二十一条
听证会应当按照下列程序举行:
(一)主持人宣布听证会开始;宣布听证员和其他参加人员名单、申诉人及其委托代理人享有的权利和承担的义务、听证会纪律。
(二)主持人介绍案件基本情况以及听证会的议题。
(三)申诉人、原案其他当事人及其委托代理人陈述事实、理由和依据。
(四)原案承办人、原复查案件承办人阐述原处理决定、原复查决定认定的事实和法律依据,并出示相关证据。复查案件承办人出示补充调查获取的相关证据。
(五)申诉人、原案其他当事人及其委托代理人与案件承办人经主持人许可,可以相互发问或者作补充发言。对有争议的问题,可以进行辩论。
(六)听证员可以向案件承办人、申诉人、原案其他当事人提问,就案件的事实和证据发表意见。
(七)主持人宣布休会,听证员对案件进行评议。
听证员根据听证的事实、证据,发表对案件的处理意见并进行表决,形成听证评议意见。听证评议意见应当是听证员多数人的意见。
(八)由听证员代表宣布听证评议意见。
(九)申诉人、原案其他当事人及其委托代理人最后陈述意见。
(十)主持人宣布听证会结束。
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
中间人不知道非法集资是否要承担责任
中间人不一定在整个非法集资案件当中对所有的操作情节都是不知情的,中间人在非法集资案件的法律责任当中要看其起到的具体作用才能决定的,应根据中间人的具体行为对其定罪处罚。
10w+浏览
刑事辩护
父亲去世房产归谁
[律师回复] 解析:
当父亲不幸离世后,其房产可以依据法律规定由法定继承人共同继承,或者依照父亲在生前留下的遗嘱或遗赠抚养协议,将财产交由指定的继承人继承。
若父亲在生前已订立遗嘱或遗赠抚养协议,那么遗产分配便应严格遵循遗嘱或遗赠抚养协议中的相关条款进行;
反之,如果父亲并未留下任何遗嘱或遗赠抚养协议,那么遗产的分配就必须按照法定继承的方式来进行。
法律依据:
《民法典》第一千一百二十三条
继承开始后,按照法定继承办理;
有遗嘱的,按照遗嘱继承或者遗赠办理;
有遗赠扶养协议的,按照协议办理。
第一千一百二十七条
遗产按照下列顺序继承:
(一)第一顺序:
配偶、子女、父母;
(二)第二顺序:
兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。
继承开始后,由第一顺序继承人继承,第二顺序继承人不继承;
没有第一顺序继承人继承的,由第二顺序继承人继承。
本编所称子女,包括婚生子女、非婚生子女、养子女和有扶养关系的继子女。
本编所称父母,包括生父母、养父母和有扶养关系的继父母。
本编所称兄弟姐妹,包括同父母的兄弟姐妹、同父异母或者同母异父的兄弟姐妹、养兄弟姐妹、有扶养关系的继兄弟姐妹。
快速解决“婚姻家庭”问题
当前6759位律师在线
立即咨询
敲诈勒索罪谁立案
[律师回复] 解析:
针对敲诈勒索罪行,司法管辖权归属犯罪发生地的公安机关。
按照相关法律法规,敲诈勒索罪的审判标准如下所示,对于情节特别恶劣或具有其他特别严重犯罪情形者,应判处十年以上有期徒刑并附加罚款;
而对于数额巨大或存在其他严重犯罪情节者,将处以三年以上十年以下有期徒刑并附加罚款;
而对于期间数额较小且敲诈勒索行为频繁的罪犯,则应判处三年以下有期徒刑、拘役或管制,并附带予以罚款或者仅处以罚款。
值得注意的是,上述描述所提到的“数额”均指涉案财物的价值。
敲诈勒索罪犯罪行为的定义为,行为人以非法占有为目的,通过对受害人施加恐吓、威胁或要挟等手段,非法侵占被害人合法财产,从而触犯刑法构成犯罪。
该罪名所侵害的客体是一个复合性的客体,既包括了公民和法人的财产所有权,同时也影响到了他人的人身权利以及其他合法权益。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
图书非法经营怎么处理
[律师回复] 解析:
对于涉及非法出版活动的犯罪行为的立案标准如下所示:
1.在经营额达到人民币十万元、违法收益达到人民币三万元、经营报纸五千五百份、期刊五千五百本、图书二千五百册以及音像制品和电子出版物数量各不超过五百五十张的情况下,其基准量刑应定为处以金钱罚金的刑罚;
2.当经营额高达人民币十万元但仍未超过人民币十二万元、违法收益亦达到人民币三万元但尚未超过四万元、经营报纸数量已达到五千五百份但仍未超过六千份或期刊数量已达到五千五百本但仍未超过六千本、图书数量已达到二千册但仍未超过三千册及音像制品和电子出版物数量各自超过五百五十张但均未超过六百张时,其基准量刑将定位为处以短期拘留的刑罚。
3.若经营额已经达到人民币十二万元或违法收益已经达到人民币四万元、经营报纸数量已经达到六千份或期刊数量已经达到六千本、图书数量已经达到三千册以及音像制品和电子出版物数量各自超过六百张时,其基准量刑将定位为有期徒刑六个月。
在此基础上,每增加三千元的犯罪金额、八百元的违法收益、两百份的报纸、二十册的图书或二十张的电子出版物,则刑期将会相应地增加一个月。
法律依据:
《最高人民法院《关于审理非法出版物刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十三条
个人经营数额在5万元至10万元以上的,违法所得数额在2万元至3万元以上的,经营音像制品、电子出版物500张(盒)以上的,属于非法经营行为“情节严重”;
经营数额在15万元至30万元以上的,法违法所得数额在5万元至10万元以上,经营音像制品、电子出版物1500张(盒)以上的,属非法经营行为“情节特别严重”。
单位经营数额在15万元至30万元以上的,违法所得数额在5万元至10万元以上的,经营音像制品、电子出版物1500张(盒)以上的,属于非法经营行为“情节严重”;
经营数额在50万元至100万元以上的,违法所得数额在15万元至30万元以上的,经营音像制品、电子出版物5000张(盒)以上的,属非法经营行为“情节特别严重”。
问题紧急?在线问律师 >
7564 位律师在线,高效解决问题
谁知道司法强拆该怎么办
根据我们国家现有的法律法规的具体规定可以知道,如果当事人遭遇司法强拆的话,那么这个人可以通过诉讼或仲裁的途径来维护自己的合法权益。也就是说,如果强拆不符合条件的,则有关机关无权强拆,换言之,当事人可以依照法律维权。
10w+浏览
征地拆迁
非吸是洗钱罪的上游犯罪吗
[律师回复] 解析:
洗钱罪中所涉及的“上游犯罪”,特指构成非法财产源头的各类已实施犯罪,亦可称之为原生犯罪、前置犯罪或先行犯罪。
这其中涵盖了诸如贩卖毒品、涉黑性质的有组织犯罪、恐怖主义活动以及走私、贪污受贿、金融管理制度违法、金融诈骗等多种类型的犯罪。
这类被称作“上游犯罪”的行为,作为洗钱罪的“客体性犯罪”,与其具有深度关联性:
从一个角度来看,“上游犯罪”是洗钱罪得以成立的前提条件和基础,若无“上游犯罪”所带来的非法收益,洗钱行为便失去了其掩盖、隐藏的对象,从而无法构成洗钱罪;
而从另一个角度来看,洗钱犯罪又会对“上游犯罪”产生反向影响,起到推波助澜的作用。
一旦下游的洗钱犯罪得逞,将会对“上游犯罪”产生支持和激励的推动效应。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
快速解决“刑事辩护”问题
当前6103位律师在线
立即咨询
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应