律图审稿专业委员会3轮严审

我朋友是中国政法大学的的一名学生,最近他们在学习非法集资的内容,他想知道非法集资案件处置流程具体是怎样的?原则有哪些?

帮助10人 6.8k浏览 匿名 2017-11-09 湖南湘潭
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律师解答 共2条
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    政府主导。处置非法集资工作实行省级人民政府负责制。省(自治区、直辖市)人民政府对辖区内处置非法集资工作负总责,指导、组织、协调有关部门做好处置非法集资工作。
    (二)属地管理。非法集资案件查处实行属地管理,涉案地省级人民政府组织有关部门做好案件的受理、调查、立案、认定和处置善后等工作。
    (三)依法查处。省级人民政府及各行业主(监)管部门应按照职责分工和工作权限,依法查处非法集资活动,做到事实清楚、证据确凿、定性准确、依法处置。
    全文
    14 2017-11-09
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    本操作流程所指非法集资是指法人、其他组织或者个人,未经有权机关批准,向社会公众募集资金的行为。非法集资主要特征为:
    (一)未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资以及有审批权限的部门超越权限批准的集资。
    (二)承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,还包括以实物形式或其他形式。
    (三)向社会不特定对象即社会公众筹集资金。
    (四)以合法形式掩盖其非法集资的性质
    以上就是非法集资案件处置的内容
    全文
    8 2017-11-09
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非法集资案件处置流程是怎样的?
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非法集资案件处置流程是什么?
非法集资案件处置流程是包括:案件受理、调查取证、立案侦查以及处置善后的。对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件,由省级人民政府责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动,指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。
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刑事辩护
小刮蹭走保险理赔流程是什么
[律师回复] 解析:
申请保险理赔的详细步骤包括:
首先,事故发生后的第一个48小时之内,必须向保险公司进行报案;
紧接着,接到报案信息之后,内勤会要求客户立即填写《业务出险登记表》以详细说明具体的出险情况;
在内勤根据客户提供的保险凭证或保险单号进行即时调查后,他将会仔细查阅保单副本并复制以及复印相关的保单文件、保单副本及其附录;
同时,内勤还需要核实保险标的在保险合同有效期内或者是在事故发生之前是否支付了特殊费用,然后他会要求客户填写《出险立案查询表》并据此立案,并按照报案的先后顺序为每起案件编制相应的立案编号;
最后,内勤将发放与理赔有关的单据,并将损失情况及出险地点告知检验人员。
法律依据:
《道路交通事故处理程序规定》第六十条
公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度,确定当事人的责任。
(一)因一方当事人的过错导致道路交通事故的,承担全部责任;
(二)因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的,根据其行为对事故发生的作用以及过错的严重程度,分别承担主要责任、同等责任和次要责任;
(三)各方均无导致道路交通事故的过错,属于交通意外事故的,各方均无责任。
一方当事人故意造成道路交通事故的,他方无责任。
滥伐罪取保候审流程是什么
[律师回复] 解析:
在取保候审的程序中,主要分为以下几个步骤:
首先,取保候审的申请阶段,被依法拘留或者逮捕的犯罪嫌疑人和被告人以及他们的法定代理人、近亲属等有权自主决定是否提出取保候审的请求;
第二步则是取保候审的决定过程,公安机关、人民检察院以及人民法院在收到取保候审的申请之后,必须在七日内给予明确的答复,表示是否批准该申请;
接下来便是取保候审的执行环节,具体由公安机关负责执行,在执行过程中,公安机关需要向犯罪嫌疑人、被告人宣读《取保候审决定书》,并要求他们签字或盖章,同时告知他们在取保候审期间所应遵守的相关规定;
最后,取保候审的期限也有严格的限制,根据法律规定,人民法院、人民检察院以及公安机关对于犯罪嫌疑人、被告人的取保候审期限最长不能超过十二个月。
此外,取保候审的保证人还需承担以下义务:
1.监督被保证人遵守相关规定;
2.如发现被保证人可能存在或者已经出现了违反规定的行为,应当立即向执行机关进行报告。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十九条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(1)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(2)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(3)在传讯的时候及时到案;
(4)不得以任何形式干扰证人作证;
(5)不得毁灭、伪造证据或者串供。
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邯郸市处置非法集资流程是什么?
1、案件受理:案件受理实行属地管理,由行业主(监)管部门负责具体办理。2、调查取证。3、立案侦查。4、依法查处。5、作出判决。
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刑事辩护
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非法集资处置流程2023是如何规定的
犯集资诈骗罪的处5年以下徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;情节严重的,处5年以上10年以下徒刑,并处5万元以上50 万元以下罚金;情节特别严重的,处10年以上徒刑、无期徒刑,并处5万元以上50万以下罚金或没收财产;数额特别巨大并给国家人民造成特别重大损失的,处无期徒刑或死刑并处没收财产。
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刑事辩护
公司高管参与非法集资怎么举报
[律师回复] 解析:
在面对涉及到欺诈行为的非法集资问题时,您完全有权利直接向相关部门的公安机关提起报案。
在具体案件中,凡是具备如下所列任意一种情况者,均可被界定为“以非法占有为目的”:
首先,若集资所得并非用于正常的生产经营活动,或者即使是用于该等活动,但集资数额与其生产经营所需显著不成比例,导致集资款项无法回收或归还的;
其次,如果集资人肆无忌惮地挥霍集资款项,导致集资款项无法回收或归还的;
再次,若集资人携带着集资款项潜逃藏匿的;
此外,如果集资人将集资款项用于违法犯罪活动的;
再者,如果集资人抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;
最后,如果集资人隐匿、销毁账目,或者制造虚假破产、倒闭现象,逃避返还资金的;
以及,如果集资人拒绝交代资金去向,逃避返还资金的;
以及,其他可以被认定为非法占有目的的情况。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
自己起诉离婚流程和费用是怎样的
[律师回复] 解析:
在启动离婚诉讼程序时,首先需前往具有管辖权的人民法院提交申请。
为了确保手续完备,您需要携带载明了离婚诉求的起诉状以及其他相关证明文件,如户口簿、个人身份证和结婚证等。
在进入审理环节后,根据我国现行《中华人民共和国民事诉讼法》的相关条款,整体审理过程可划分为审理前的准备工作、调解阶段以及正式的开庭审理三大阶段。
最终,法院将依据事实与法律作出判决。
关于离婚案件的诉讼费用问题,根据国家相关规定,每起离婚案件均需缴纳50元至300元不等的诉讼费。
若涉及到财产分割事宜,则需根据财产总额进行计算。
具体而言,财产总额未超过20万元的部分无需额外缴纳;
而对于超出20万元的部分,则需按照0.5%的比例缴纳相应的诉讼费。
法律依据:
《中华人民共和国诉讼费用交纳办法》第十三条
案件受理费分别按照下列标准交纳:
(一)财产案件根据诉讼请求的金额或者价额,按照下列比例分段累计交纳:
1.不超过1万元的,每件交纳50元;
2.超过1万元至10万元的部分,按照2.5%交纳;
3.超过10万元至20万元的部分,按照2%交纳;
4.超过20万元至50万元的部分,按照1.5%交纳;
5.超过50万元至100万元的部分,按照1%交纳;
6.超过100万元至200万元的部分,按照0.9%交纳;
7.超过200万元至500万元的部分,按照0.8%交纳;
8.超过500万元至1000万元的部分,按照0.7%交纳;
9.超过1000万元至2000万元的部分,按照0.6%交纳;
10.超过2000万元的部分,按照0.5%交纳。
(二)非财产案件按照下列标准交纳:
1.离婚案件每件交纳50元至300元。
涉及财产分割,财产总额不超过20万元的,不另行交纳;
超过20万元的部分,按照0.5%交纳。
2.侵害姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权以及其他人格权的案件,每件交纳100元至500元。
涉及损害赔偿,赔偿金额不超过5万元的,不另行交纳;
超过5万元至10万元的部分,按照1%交纳;
超过10万元的部分,按照0.5%交纳。
3.其他非财产案件每件交纳50元至100元。
(三)知识产权民事案件,没有争议金额或者价额的,每件交纳500元至1000元;
有争议金额或者价额的,按照财产案件的标准交纳。
(四)劳动争议案件每件交纳10元。
(五)行政案件按照下列标准交纳:
1.商标、专利、海事行政案件每件交纳100元;
2.其他行政案件每件交纳50元。
(六)当事人提出案件管辖权异议,异议不成立的,每件交纳50元至100元。
省、自治区、直辖市人民政府可以结合本地实际情况在本条第(二)项、第(三)项、第(六)项规定的幅度内制定具体交纳标准。
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处置非法集资操作流程是如何规定的?
本操作流程所指非法集资是指法人、其他组织或者个人,未经有权机关批准,向社会公众募集资金的行为。非法集资主要特征为:未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资以及有审批权限的部门超越权限批准的集资。
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刑事辩护
诉讼流程需要多长时间
[律师回复] 解析:
关于诉讼流程所需时长问题,一般而言需要经历大约三个月左右的时间。
具体来说,民事诉讼的流程通常需花费三个月至六个月不等的时间。
自原告将起诉书正式提交给法院的那一刻起,法院必须在七日内做出是否立案的决定。
一般情况下,只要起诉书中明确列出了原被告双方的身份信息、诉讼请求以及相关事实与理由,且案件属于该法院的管辖范围之内,那么法院便会予以立案处理。
在立案后的五日内,法院将会将起诉书副本送达被告方,而被告则须在收到副本之日起十五日内提交答辩状,若未提交答辩状也不会对案件的审理产生任何实质性的影响。
在正式开庭之前,法院会提前三日进行通知,在此期间,如若对方提出延期审理的申请,或者法院认为有必要追加必要的共同诉讼当事人等情形出现,都可能导致最终开庭日期的延误。
在诉讼过程中,原告需要提交起诉书,同时还需按照被告方人数提供相应份数的副本;
此外,原告向法院提起诉讼时还需提交相关材料,当事人向法院提交书证也是必不可少的步骤。
在当事人完成必须的手续及提交齐全的相关证据资料之后,立案庭将在七天内对符合立案条件的案件办理立案手续,对于不符合立案条件的案件,则依法裁定不予受理。
当事人应当在收到受理通知书之日起七天内预先缴纳案件受理费及其他诉讼费用,案件将由法院根据排期安排进行开庭审理。
法律依据:
《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十二条
起诉必须符合下列条件:
(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;
(二)有明确的被告;
(三)有具体的诉讼请求和事实、理由;
(四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。
快速解决“诉讼仲裁”问题
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盗窃罪和非法采矿罪如何区分
[律师回复] 解析:
盗窃罪,意即通过非法手段侵占公有或私有财产的行为,其涉案范围包括数额庞大的公私财物盗窃,以及反复进行、入室进行、随身携带武器进行的盗窃活动,以及没有合法授权便擅自进行的扒窃活动等。
与此相对应,非法采矿罪则指无视矿产资源法的约束,在没有获得相关部门颁发的许可证件的前提下,擅自进行采矿作业,或者擅自进入国家规划的矿区、对国民经济具有重大价值的矿区以及他人的矿区范围内进行采矿作业,或者在国家明令禁止开采的特定矿种上进行开采,且在收到相关部门的停工指令后仍坚持开采的行为。
至于破坏性采矿罪,则是在已经取得了采矿许可证的前提下,仍然违反矿产资源法的规定,采用破坏性的开采方式进行矿产资源的开采。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
《中华人民共和国刑法》第三百四十三条
违反矿产资源法
未取得采矿许可证擅自采矿,擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿,或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
违反矿产资源法
采取破坏性的开采方法开采矿产资源,造成矿产资源严重破坏的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。
非法拘禁实施抢劫罪量刑标准最高多少年
[律师回复] 解析:
非法拘禁并不等同于抢劫罪。
根据相关法律规定,非法拘禁罪乃是指运用拘役、监禁或其他强制手段,违反法律权限和程序,使他人的人身自由受到非法限制的严重违法行为;
而抢劫罪则是以非法占有为目的,在财物的所有者、管理者面前,采用暴力、威胁或其他手段,强行将公共财产或私人财产据为己有的严重犯罪行为。
这两种犯罪所侵犯的法益性质截然不同,因此属于两个完全独立的犯罪范畴。
然而,若行为人在实施非法拘禁过程中,利用其身份优势,强行索要或获取财务的,便可能构成抢劫罪。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产:
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
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我国现行的依法处置非法集资资产的流程是什么?
非法集资案件一般处置程序为:1、成立专案组。2、制定处置方案。3、公告取缔。4、债权债务申报登记和确认。5、资产负债审计和资产评估。(六)资产清收、保全和实物资产的变现。(七)集资款项清退。
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刑事辩护
夫妻变更主贷人流程是什么
[律师回复] 解析:
在通常情况下,对于房产按揭贷款的夫妇共同主贷者而言,其身份是无法进行变更的。
如果确实需要进行替换,那么必须按照首次办理贷款时的相关程序和要求来操作,即需向银行提交新的借款人的所有必要资料以申请贷款,同时,在此之前,原借款人还需将所有拖欠的银行款项悉数偿还完毕,方有可能再次获得贷款批准。
然而,在某些特殊情况下,例如夫妻关系破裂或离婚等,部分银行或许会考虑为客户办理房贷还款人的变更事宜,但这同样需要支付一定的手续费。
关于贷款所需具备的具体条件如下:
1.年龄需达到18周岁以上,且具有完全的民事行为能力,同时拥有有效的居住证明以及身份证明文件;
2.须拥有稳定且合法的收入来源及其相应的证明文件,以确保能够履行每月的还款义务及支付利息;
3.若所申请之贷款业务涉及到对购房首付款的要求,则申请人应具备支付全额首付款的经济实力;
4.对于较大额度的个人贷款项目,申请人还需满足银行规定的抵押品要求;
5.若选择办理信用贷款方式,申请人应有良好的信用记录;
6.此外,申请人还需满足银行提出的其他各项要求。
法律依据:
《中华人民共和国民法典》第一千零六十二条
夫妻在婚姻关系存续期间所得的下列财产,为夫妻的共同财产,归夫妻共同所有:
(一)工资、奖金、劳务报酬;
(二)生产、经营、投资的收益;
(三)知识产权的收益;
(四)继承或者受赠的财产,但是本法第一千零六十三条第三项规定的除外;
(五)其他应当归共同所有的财产。
夫妻对共同财产,有平等的处理权。
别人非法采矿我是打工人可以举报吗
[律师回复] 解析:
在对非法采矿行为进行定罪量刑时,需要依据案件的具体情况、证据材料等多种因素进行综合分析判断。
值得注意的是,非法采矿罪的犯罪主体并非固定不变,而是涵盖了所有达到法定年龄并具备刑事责任能力的自然人,然而,该罪名通常只会针对直接责任人进行惩罚,这其中就包括在国营、集体或者乡村级别的矿山企业中做出非法采矿决策的领导者及主要执行者,以及那些煽动、组织、指挥大规模非法采矿活动的人员,当然也包括个体采矿者。
根据我国现行的相关法律法规,任何单位或个人如果违反了相关规定,没有获得合法的采矿许可证便擅自进行采矿作业,或者擅自闯入国家已经划定的规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区范围进行采矿,甚至是擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种,那么这些行为都将被视为非法,有关部门将会勒令其立即停止开采作业,赔偿因此而产生的损失,同时没收其所采得的矿产品及其违法所得,并且还可能会面临罚款的处罚。
如果这些人仍然拒绝停止开采,导致矿产资源遭受严重破坏,那么他们将会按照相关规定,对其直接责任人员追究刑事责任。
此外,如果有单位或者个人擅自进入他人依法设立的国有矿山企业或者其他矿山企业的矿区范围内进行采矿作业,同样会受到上述处罚。
法律依据:
《中华人民共和国矿产资源法》第三十九条
违反本法规定,未取得采矿许可证擅自采矿的,擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区范围采矿的,擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种的,责令停止开采、赔偿损失,没收采出的矿产品和违法所得,可以并处罚款;
拒不停止开采,造成矿产资源破坏的,依照刑法有关规定对直接责任人员追究刑事责任。
单位和个人进入他人依法设立的国有矿山企业和其他矿山企业矿区范围内采矿的,依照前款规定处罚。
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