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信用证、信用卡诈骗罪的构成条件及表现形式主要包含什么样的

3.7w浏览 #刑事辩护 匿名 2023-07-26 贵州黔西南
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    结论:行为人在主观上出于故意,即有利用信用证进行诈骗活动,骗取财物的目的
    解析:
    1、行为人在主观上出于故意,即有利用信用证进行诈骗活动,骗取财物的目的。
    是否有诈骗财物的目的,是区分本罪与一般由于过失或其他原因,错误地使用信用证的违法行为的重要界限。
    2、行为人在客观上必须实施了利用信用证进行诈骗的行为。
    补充:
    包括
    (一)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的;
    (二)使用作废的信用证的;
    (三)骗取信用证的;
    (四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。
    3、侵害的客体是国际金融秩序和他人的财产所有权
    4.主体:
    一般主体,自然人和单位均可以成为本罪的主体。
    法律依据:
    《刑法》第一百七十七条之一
    【妨害信用卡管理罪】有下列情形之一,妨害信用卡管理的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金:
    (一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的,或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输,数量较大的;
    (二)非法持有他人信用卡,数量较大的;
    (三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的;
    (四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
    【窃取、收买、非法提供信用卡信息罪】窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的,依照前款规定处罚。
    银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利,犯第二款罪的,从重处罚。
    全文
    9 2023-07-26
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