律图审稿专业委员会3轮严审

今天看到有关非法经营外汇买卖的报道,咨询一下骗购外汇罪追诉的相关规定是什么?麻烦专业人士解答一下。

帮助10人 2.1k浏览 匿名 2017-12-16 四川泸州
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共2条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    你好,关于骗购外汇罪追诉,非法经营外汇,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:  
    1、在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇,数额在二十万美元以上的,或者违法所得数额在五万元人民币以上的;  
    2、公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的规定,采用非法手段,或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据,为他人向外汇指定银行骗购外汇,数额在五百万美元以上的,或者违法所得数额在五十万元人民币以上的;  
    3、居间介绍骗购外汇,数额在一百万美元以上或者违法所得数额在十万元人民币以上的。  违反国家规定,出版、印刷、复制、发行非法出版物,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:  
    1、个人非法经营数额在五万元以上的,单位非法经营数额在十五万元以上的;  
    2、个人违法所得数额在二万元以上的,单位违法所得数额在五万元以上的;  
    3、个人非法经营报纸五千份或者期刊五千本或者图书二千册或者音像制品、电子出版物五百张(盒)以上的,单位非法经营报纸一万五千份或者期刊一万五千本或者图书五千册或者音像制品、电子出版物一千五百张(盒)以上的。  未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货或者保险业务,非法经营数额在三十万元以上,或者违法所得数额在五万元以上的,应予追诉。  从事其他非法经营活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:  
    1、个人非法经营数额在五万元以上,或者违法所得数额在一万元以上的;  
    2、单位非法经营数额在五十万元以上,或者违法所得数额在十万元以上的。  相关法规:  认定  、本罪的刑事违法性与其行政违法性是一致的、也就是说,非法经营者必然违反有关的工商法规、没有行政违法性就不存在刑事违法性,在我国目前行政经济法规不很健全的情况下,考察某一经膏行为是否违反国家规定,一定要把国家政策的精神吃透,对既不宜提倡、也不宜急于取缔的,要因势利导,使其向有利于社会的方向发展,不要轻易作犯罪处理。  
    2、本罪在主观上要求行为人必须是出于故意,对于因不知其为非法而进行非法经营的,不认为构成本罪,而只能给予行为人以行政处罚。  
    3、本罪在犯罪情节上要求情节严重的才构成犯罪,而认定情节是否严重,应以非法经营额和所得额为起点,并且要结合行为人是否实施了非法经营行为,是否给国家造成重大损失或者引起其他严重后果,是否经行政处罚后仍不悔改等来判断。  处罚  刑法第225条(根据刑法修正案
    (七)第五条修正):  违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:  
    (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;  
    (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;  
    (三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的。  单位犯本罪的,对单位判处罚金、对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依本条规定追究刑事责任。
    全文
    8 2017-12-16
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    你好,根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》对骗购外汇罪追诉的规定,银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定,向关系人以外的其他人发放贷款,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:  违法发放贷款罪
    1、个人违法发放贷款,造成直接经济损失数额在50万元以上的;   
    2、单位违法发放贷款,造成直接经济损失数额在100万元以上的。   刑法第186条第2款、第3款规定,银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定,向关系人以外的其他人发放贷款,造成重大损失的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处1万元以上100万元以下罚金;造成特别重大损失的,处5年以上有期徒刑,并处2万元以上20万元以下罚金。单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。   构成本罪,必须达到“造成重大损失”的标准。由于这类犯罪与违法向关系人发放贷款罪相比,行为人的主观恶性和客观危害要相对小一些,因此,骗购外汇罪立案构成犯罪的数额要求相应高一些。   本罪立案标准的第1项规定,“个人违法发放贷款,造成直接经济损失数额在50万元以上的”,应当立案追究。   所谓违法发放贷款,是指银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定,严重不负责任或者滥用职权,向关系人以外的其他人发放贷款的行为。   本罪立案标准的第2项规定,“单位违法发放贷款,造成直接经济损失数额在100万元以上的”,应当立案追究。
    全文
    14 2017-12-16
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6208位律师在线平均3分钟响应99%好评
咨询一下骗购外汇罪追诉的相关规定是什么?
一键咨询
  • 广安用户4分钟前提交了咨询
    资阳用户2分钟前提交了咨询
    153****1247用户4分钟前提交了咨询
    成都用户1分钟前提交了咨询
    137****1268用户3分钟前提交了咨询
    泸州用户3分钟前提交了咨询
    遂宁用户1分钟前提交了咨询
    泸州用户3分钟前提交了咨询
    174****7115用户4分钟前提交了咨询
    131****8276用户3分钟前提交了咨询
    遂宁用户1分钟前提交了咨询
    内江用户2分钟前提交了咨询
    达州用户1分钟前提交了咨询
    143****5717用户4分钟前提交了咨询
    154****5770用户4分钟前提交了咨询
  • 雅安用户2分钟前提交了咨询
    眉山用户1分钟前提交了咨询
    137****2325用户1分钟前提交了咨询
    巴中用户4分钟前提交了咨询
    攀枝花用户1分钟前提交了咨询
    绵阳用户2分钟前提交了咨询
    137****5728用户3分钟前提交了咨询
    143****3843用户2分钟前提交了咨询
    143****3835用户4分钟前提交了咨询
    175****6463用户3分钟前提交了咨询
    163****4330用户4分钟前提交了咨询
    雅安用户1分钟前提交了咨询
    162****8124用户1分钟前提交了咨询
    绵阳用户4分钟前提交了咨询
    162****4111用户2分钟前提交了咨询
    巴中用户3分钟前提交了咨询
    162****2675用户2分钟前提交了咨询
    南充用户2分钟前提交了咨询
    攀枝花用户2分钟前提交了咨询
    146****4302用户2分钟前提交了咨询
    172****3628用户1分钟前提交了咨询
    成都用户1分钟前提交了咨询
    135****1584用户4分钟前提交了咨询
    绵阳用户4分钟前提交了咨询
    165****5041用户4分钟前提交了咨询
    172****4757用户1分钟前提交了咨询
    137****6142用户4分钟前提交了咨询
    167****1265用户2分钟前提交了咨询
    凉山用户4分钟前提交了咨询
    172****4323用户2分钟前提交了咨询
    成都用户3分钟前提交了咨询
    资阳用户1分钟前提交了咨询
    177****3175用户2分钟前提交了咨询
    广元用户3分钟前提交了咨询
    广安用户3分钟前提交了咨询
    遂宁用户3分钟前提交了咨询
    内江用户2分钟前提交了咨询
    141****7104用户4分钟前提交了咨询
    眉山用户2分钟前提交了咨询
    广元用户4分钟前提交了咨询
    140****2411用户3分钟前提交了咨询
    宜宾用户2分钟前提交了咨询
    164****7801用户4分钟前提交了咨询
    资阳用户1分钟前提交了咨询
    泸州用户1分钟前提交了咨询
    绵阳用户3分钟前提交了咨询
    145****7228用户4分钟前提交了咨询
    152****8343用户2分钟前提交了咨询
    巴中用户2分钟前提交了咨询
    163****7283用户4分钟前提交了咨询
    宜宾用户3分钟前提交了咨询
    资阳用户2分钟前提交了咨询
    阿坝用户1分钟前提交了咨询
    157****6067用户4分钟前提交了咨询
    163****2267用户2分钟前提交了咨询
    153****8632用户3分钟前提交了咨询
    152****0414用户2分钟前提交了咨询
    巴中用户2分钟前提交了咨询
    176****8484用户3分钟前提交了咨询
    绵阳用户3分钟前提交了咨询
    176****5553用户4分钟前提交了咨询
    乐山用户3分钟前提交了咨询
    157****2021用户1分钟前提交了咨询
    153****5382用户2分钟前提交了咨询
    148****7303用户3分钟前提交了咨询
    内江用户3分钟前提交了咨询
    143****7762用户4分钟前提交了咨询
    168****8671用户1分钟前提交了咨询
    160****3357用户3分钟前提交了咨询
    雅安用户4分钟前提交了咨询
    自贡用户3分钟前提交了咨询
    绵阳用户4分钟前提交了咨询
    内江用户3分钟前提交了咨询
    巴中用户4分钟前提交了咨询
    175****7270用户3分钟前提交了咨询
    巴中用户4分钟前提交了咨询
    178****3108用户4分钟前提交了咨询
    171****5588用户1分钟前提交了咨询
    137****5540用户4分钟前提交了咨询
    绵阳用户3分钟前提交了咨询
    成都用户3分钟前提交了咨询
    143****4533用户3分钟前提交了咨询
    173****4816用户4分钟前提交了咨询
    164****8082用户3分钟前提交了咨询
    170****7700用户4分钟前提交了咨询
为您推荐
淮安188****4422用户3分钟前已获取解答
泰州181****7568用户4分钟前已获取解答
宿迁177****2029用户4分钟前已获取解答
咨询劳动合同到哪个部门咨询?
咨询劳动合同可以到人力资源与社会保障局(也就是劳动局)去咨询或者是到劳动争议仲裁委员会去咨询也可以,劳动争议仲裁委员会主要是解决劳动合同纠纷的问题,有争议可以先去这里咨询,如果是需要仲裁的,申请之后会在五天之内受到是否接受仲裁的回复,如果仲裁机构受理了,那么就会开庭审理。
10w+浏览
婚姻家庭
买房没签购房合同退定金流程是怎样
[律师回复] 解析:
对于未签署购房合同的情况下,定金如何退还这一问题应依据具体情况进行判断。
首先必须考察双方在支付定金之时所达成的共识。若在协议中并无明文规定定金可否退还,那么一般的做法是允许退还,这通常需要双方共同协商以达成共识。
然而,若一方原因直接导致了买卖合同无法成立,则适用于定金罚则的规定。在这种情况下,若是由于开发商自身的问题致使无法签订合同,那么购买者有权要求开发商退还其相应的定金。但是,如果是由个人原因引起,且开发商在此过程中并无任何隐瞒行为,那么购买者仅能单方面提出退还定金的请求,同时还需依照认购书中的相关约定承担相应的违约责任。若双方未能就此达成一致意见,购买者可尝试积极与开发商进行沟通和协商。
最后,如果是因为对商品房合同及其补充协议的内容存在分歧,从而导致未能成功签约,那么此时定金理应予以退还。
法律依据:
《民法典》第五百八十七条债务人履行债务的,定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定,致使不能实现合同目的的,无权请求返还定金;收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定,致使不能实现合同目的的,应当双倍返还定金。《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条因不能归责于当事人双方的事由,导致商品房买卖合同未能订立的,出卖方也是应当返还定金的。
快速解决“房产纠纷”问题
当前6204位律师在线
立即咨询
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
技术咨询合同相关内容有哪些?
1、可行性论证,是指对某项特定的技术项目的可行性、先进性、经济效益进行分析、计算和评价。2、技术预测,是指对咨询技术项目发展趋势,进行展望与预测。3、专题技术调查,是指针对咨询技术项目的技术要求,采取多种方式对专题资料、数据的考查与收集工作。4、分析评价报告。
10w+浏览
合同事务
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
法律咨询追回被骗资金可靠吗
法律咨询追回被骗资金不可靠,被诈骗以后应该立刻到公安局进行报案,如果涉及数额达到了立案标准,公安机关则会进行立案侦查,具体能否追回被骗资金还需要看案件的具体执行情况。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
离婚诉讼咨询
为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题,我们需要学习一些相关的法律知识,为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识,本站整理了一些与离婚诉讼咨询相关的法律内容,我们一起来了解一下吧。
10w+浏览
婚姻家庭
问题紧急?在线问律师 >
5631 位律师在线,高效解决问题
律师咨询多少钱
这需要看情况,有的不要,有的需要。比如你有委托意向,但是还没委托,一般不要咨询费。而且从实际情况来看,除了国内一二线大城市的部分律所会收咨询费意外,国内绝大部分律所,面谈是不会收取任何费用的。
10w+浏览
法律顾问
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应