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法律实践中简单小额欠款纠纷从开庭到判决书下来需要多长时间呀

3.9w浏览 匿名 2024-03-04 云南保山
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走私洗钱罪的金额认定有几种
[律师回复] 解析:
若行为人实施了任何形式的洗钱行为,都将被视为洗钱犯罪,且并无具体的金额限制。
然而,对于情节严重程度的判定标准则明确列出:
1、当洗钱数额达到或超过50万元时,即可被确认为情节严重;
2、反复进行多起洗钱活动者,可直接确定其情节严重;
3、个人专门从事洗钱工作或者单位将此行为作为其主营业务之一者,同样可视为情节严重。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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