律图审稿专业委员会3轮严审

小额洗款犯法吗

4w浏览 匿名 2024-03-04 新疆阿克苏
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    解析:
    若行为人发生违法犯罪现象,根据情节轻重程度,将面临不同幅度的刑事责任和罚款金额。
    在绝大多数的情况下,您可能会被判处五年以下的有期徒刑或拘役,同时还需承担洗钱金额的5%到20%作为罚款。
    然而,对于情节较为严重者,例如涉及大规模的洗钱活动,则会面临更为严厉的惩罚,包括五年以上十年以下期限的有期徒刑,并且必须支付洗钱金额的5%至20%作为罚款。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    全文
    9 03-04
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