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自己不知道的情况下洗钱啦这么办

3.4w浏览 匿名 2024-03-17 乌兰察布盟
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不知道别人用自己的卡洗钱犯罪吗?
这种情况不构成犯罪。但是如果是知情不报甚至是自己出借银行卡给别人洗钱的,就已经构成了协助犯罪,可以按照从犯来定罪。发现银行卡莫名其妙的出现大额不明转账就要注意可能被人用于洗钱了。
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刑事辩护
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遭遇家暴需要知道这2点
常见的证据包括受伤后的伤情照片、去医院治疗的记录、报警的相关记录、现场或者施暴者承认家暴的录音录像、村/居委会及妇联等机构的证明、证人证言以及施暴者的保证书等等。
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婚姻家庭
管道堵塞属于房屋质量问题
[律师回复] 解析:
关于违法违章建筑质量问题,具体指的是房屋在建造过程中所使用的建材以及设备无法满足法定的质量标准。
这类房屋质量问题目前已经成为最为普遍且极易引发各类纷争的一大类别。
具体涉及到以下几个方面:
屋顶出现漏雨现象;
烟囱、排气孔道、通风管道等无法正常运作;
室内地板存在空鼓、开裂、起砂、面砖松动等情况,同时对于有防水需求的地面还可能出现漏水现象;
外墙与天花板的抹灰层、面砖、墙纸、油漆等装饰物出现脱落,墙面浆活出现起碱脱皮现象;
门窗开启困难或者缝隙超出了规范所规定的范围;
卫生间、厨房、浴室等区域排水不畅导致积水;
内墙板出现渗水,阳台积水严重;
水塔、水池、有防水要求的地下室出现漏水现象;
室内上下水、供热系统管道出现漏水、漏气、暖气供应不足,电器、电线、照明灯具坠落;
室内外上下水管道出现漏水、堵塞现象;
钢、钢筋混凝土、砖石砌体结构以及其他承重结构发生变形、裂缝,超过国家规范和设计要求,室内氨、苯、甲醛、放射性氡等有毒有害气体含量超标等问题。
法律依据:
《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十三条
因房屋质量问题严重影响正常居住使用,买受人请求解除合同和赔偿损失的,应予支持。
交付使用的房屋存在质量问题,在保修期内,出卖人应当承担修复责任;
出卖人拒绝修复或者在合理期限内拖延修复的,买受人可以自行或者委托他人修复。
修复费用及修复期间造成的其他损失由出卖人承担。
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16岁洗钱两万怎么判
[律师回复] 解析:
现今社会中,“洗钱”被定义为将涉及毒品交易、黑帮团伙性质的犯罪活动、恐怖主义行动、走私等各类违法犯罪行为所获取的非法收入以及由此衍生而来的利益,利用银行与其它金融机构提供的金融服务进行掩盖、隐藏这些资金的原始出处及真实属性,使得这些不正当途径得来的财富得以披上合法的外衣,看似合法地存在于金融系统中的行为。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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遭遇家暴应该知道这2点
常见的证据包括受伤后的伤情照片、去医院治疗的记录、报警的相关记录、现场或者施暴者承认家暴的录音录像、村/居委会及妇联等机构的证明、证人证言以及施暴者的保证书等等。
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婚姻家庭
缔约过失和确认合同无效的具体情况是什么
[律师回复] 解析:
关于无效合同的处理措施,大致可以归纳为以下几个方向:
首先,需要执行返还财产的操作。
返还财产的含义在于,当合同被确定为无效或撤销之后,合同当事人有权要求对方返还已经交付的物品,而对方则需承担将已接收之物返还的义务。
其次,如果因无效合同所获得的对方财产无法返还或者没有必要返还,那么就需要根据所获财产的价值进行折算,并以货币的形式向对方提供补偿。
再者,如果由于合同无效导致一方当事人遭受了经济上的损失,并且另一方对此存在过错,那么就应该由过错方承担赔偿责任,这是基于缔约过失责任产生的。
然而,这里的“损失”仅限于实际已经发生的部分,预期利益并不在此列,因为无效合同的处理原则是尽可能地恢复原状。
最后,如果发现当事人之间存在恶意串通行为,从而损害了国家、集体或者第三方的利益,进而导致合同无效,那么由此获取的财产将被收归国有或者返还给相关的集体和第三方。
法律依据:
《民法典》第一百五十七条
民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后,行为人因该行为取得的财产,应当予以返还;
不能返还或者没有必要返还的,应当折价补偿。
有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失;
各方都有过错的,应当各自承担相应的责任。
法律另有规定的,依照其规定。
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怎么知道自己是失信人
我们的衣食住行,因为有了法律规则才能更好的保障我们各自的权益不被侵害,我们的生活是离不开法律的,因此应该提高对法律知识的了解和认识,避免在遇到法律问题无法维护自己的合法权益。也许您现在面临着怎么知道自己是失信人的问题,希望本篇文章的内容能够帮助到您。
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金融保险
在不属于自己的土地上种树是否违法
[律师回复] 解析:
根据我国相关法规,农村土地在流转之后不得变更其原有土地属性,而进行房屋建造则明显属于改变土地性质之列,因此,这种做法是不被法律所允许的。
对于土地流转方面的条件要求,主要包括以下几个方面:
首先,土地流转必须是农民自主意愿的体现,并且该流转过程中所涉及的土地权属无任何争议;
其次,交易双方均需具备相应的民事权利及行为能力,无论是自然人,还是法人或其他社会团体皆可参与其中;
再者,欲进行土地流转的农户必须为土地的产权所有人,即对土地拥有最终决策权之人,同时,产权所有人亦可委托相关组织或个人代为处理;
最后,土地流转交易必须严格遵守国家法律法规以及环境保护规划、农业产业发展规划、土地利用总体规划以及城乡一体化建设规划等相关政策规定,凡违反上述规定者,皆无法进行土地流转。
此外,在满足上述各项条件之后,方可进行土地流转,但需注意的是,土地租赁给他人的期限不得超过第二轮承包期的时限。
法律依据:
《中华人民共和国土地管理法》第六十三条
土地利用总体规划、城乡规划确定为工业、商业等经营性用途,并经依法登记的集体经营性建设用地,土地所有权人可以通过出让、出租等方式交由单位或者个人使用,并应当签订书面合同,载明土地界址、面积、动工期限、使用期限、土地用途、规划条件和双方其他权利义务。
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遭遇家暴的应当知道这2点
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婚姻家庭
担保人无需还款的五种情况分别是哪些
[律师回复] 解析:
以下是无需负法律责任的五种主要情况:
1.在“保证责任期间”结束之后,担保人不再承担相应的法律责任;
2.根据《中华人民共和国民法典》第三百九十二条,假如在签署主合同过程中,债权人采用了诈骗、压迫等不当手段,致使担保人在违背自身真实意愿的情况下提供了担保,那么在此情况下,担保人将无需承担任何民事责任。
此外,如果主合同的双方当事人相互勾结,欺骗担保人提供担保,那么担保人也无需承担任何民事责任;
3.当债权人与债务人达成协议,决定更改主合同时,必须得到担保人的书面同意。
若未经担保人书面同意,则担保人将不再承担任何担保责任。
当然,如果担保合同中有其他特殊约定,则应按照约定执行;
4.在担保期间内,如果债权人允许债务人转移债务,同样需要得到担保人的书面同意。
对于未经担保人书面同意而进行的债务转移,担保人将不再承担任何担保责任;
5.如果由于主合同无效而导致担保合同无效,但担保人并无过错,那么担保人将无需承担任何民事责任。
法律依据:
《民法典》第六百八十七条
当事人在保证合同中约定,债务人不能履行债务时,由保证人承担保证责任的,为一般保证。
一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁,并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前,有权拒绝向债权人承担保证责任,但是有下列情形之一的除外:
(一)债务人下落不明,且无财产可供执行;
(二)人民法院已经受理债务人破产案件;
(三)债权人有证据证明债务人的财产不足以履行全部债务或者丧失履行债务能力;
(四)保证人书面表示放弃本款规定的权利。
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农村自己的住宅注册公司的商铺拆迁怎么补偿
[律师回复] 解析:
当涉及到拥有营业执照的商业用房面临拆迁时,有权获得以下赔偿款项:
包括房屋拆迁补偿、营业中断造成的损失补偿、设备迁移费用补偿以及设备损毁费用补偿等多项内容。
对于拆迁补偿金额的计算方法,非居住用途的房屋货币补偿金额应主要依据被拆解房屋的房地产市场价值来进行确定,而无需参照最低补偿单价标准或价格补贴机制。
具体地说:
1、拆除那些并未对外出租的非居住用途房屋;
2、针对公有出租性质的非居住用途房屋,其所有者可获得的货币补偿金额等于将被拆解房屋的市场评估价乘以20%;
与此同时,该房屋的承租方亦能获取的补偿款则等于被拆解房屋的市场评估价乘以80%;
3、对那些由房管部门代为管理的非居住用途房屋进行拆除时;
4、拆除由房管部门代理经营出租的宗教组织所拥有的非居住用途房屋,其所有者可获得的货币补偿金额也是被拆解房屋的市场评估价再乘以100%;
而房屋承租方获得的补偿款则等于市场评估价的80%。
法律依据:
《国有土地上房屋征收与补偿条例》第十七条
作出房屋征收决定的市、县级人民政府对被征收人给予的补偿包括:
(一)被征收房屋价值的补偿
(二)因征收房屋造成的搬迁、临时安置的补偿
(三)因征收房屋造成的停产停业损失的补偿。市、县级人民政府应当制定补助和奖励办法,对被征收人给予补助和奖励。
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