律图审稿专业委员会3轮严审

洗钱罪立案标准3万

4.6w浏览 匿名 2024-03-18 四川遂宁
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    解析:
    先生/女士,您好!洗钱三万元已达到法定标准,属于违法行为,你可能将面临洗钱罪的指控。
    最高可被判处五年以下有期徒刑或拘役,还有可能伴随金钱罚款。
    依据《中华人民共和国刑法》,如果您知道这笔款项来自于上述七类犯罪,如贩毒、黑帮活动等,并且为了掩盖来源和性质而有任何上述行为,都将被视为触犯法律,面临刑事起诉。
    对于单位(公司等)也会受到法律制裁,包括罚款以及相关责任人的个人刑事制裁。
    若情节严重,将会面临更长时间的监禁及更高金额的罚款。
    我们希望每个人都能遵守法律法规,不要试图逃避法律责任。
    谢谢!
    法律依据:
    《刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    全文
    9 昨天04:14
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前3242位律师在线平均3分钟响应99%好评
洗钱罪立案标准3万
一键咨询
  • 140****4605用户4分钟前提交了咨询
    绵阳用户2分钟前提交了咨询
    160****8668用户2分钟前提交了咨询
    161****1054用户2分钟前提交了咨询
    眉山用户3分钟前提交了咨询
    164****6418用户3分钟前提交了咨询
    132****6175用户2分钟前提交了咨询
    158****0738用户1分钟前提交了咨询
    巴中用户2分钟前提交了咨询
    绵阳用户4分钟前提交了咨询
    171****5276用户1分钟前提交了咨询
    达州用户3分钟前提交了咨询
    142****1106用户4分钟前提交了咨询
    南充用户4分钟前提交了咨询
    160****0508用户2分钟前提交了咨询
  • 阿坝用户1分钟前提交了咨询
    138****3584用户3分钟前提交了咨询
    绵阳用户4分钟前提交了咨询
    137****3248用户3分钟前提交了咨询
    176****4587用户2分钟前提交了咨询
    成都用户2分钟前提交了咨询
    148****8284用户1分钟前提交了咨询
    绵阳用户4分钟前提交了咨询
    泸州用户1分钟前提交了咨询
    161****3246用户1分钟前提交了咨询
    137****2135用户3分钟前提交了咨询
    152****7216用户4分钟前提交了咨询
    自贡用户4分钟前提交了咨询
    宜宾用户3分钟前提交了咨询
    130****1440用户3分钟前提交了咨询
    141****2767用户3分钟前提交了咨询
    巴中用户2分钟前提交了咨询
    142****2242用户3分钟前提交了咨询
    136****5573用户1分钟前提交了咨询
    130****6142用户4分钟前提交了咨询
    巴中用户4分钟前提交了咨询
    134****4077用户1分钟前提交了咨询
    174****5774用户1分钟前提交了咨询
    158****3847用户2分钟前提交了咨询
    广安用户1分钟前提交了咨询
    南充用户4分钟前提交了咨询
    143****1121用户2分钟前提交了咨询
    绵阳用户2分钟前提交了咨询
    泸州用户1分钟前提交了咨询
    眉山用户3分钟前提交了咨询
    171****0172用户4分钟前提交了咨询
    巴中用户4分钟前提交了咨询
    德阳用户3分钟前提交了咨询
    154****0142用户4分钟前提交了咨询
    177****2188用户3分钟前提交了咨询
    158****7063用户4分钟前提交了咨询
    145****8041用户4分钟前提交了咨询
    132****5866用户4分钟前提交了咨询
    攀枝花用户4分钟前提交了咨询
    乐山用户2分钟前提交了咨询
    154****4882用户1分钟前提交了咨询
    德阳用户1分钟前提交了咨询
    攀枝花用户3分钟前提交了咨询
    成都用户1分钟前提交了咨询
    达州用户2分钟前提交了咨询
    巴中用户1分钟前提交了咨询
    136****3058用户1分钟前提交了咨询
    雅安用户4分钟前提交了咨询
    巴中用户4分钟前提交了咨询
    152****8230用户3分钟前提交了咨询
    南充用户3分钟前提交了咨询
    175****5303用户3分钟前提交了咨询
    152****0512用户4分钟前提交了咨询
    阿坝用户3分钟前提交了咨询
    乐山用户3分钟前提交了咨询
    160****6132用户4分钟前提交了咨询
    158****1457用户1分钟前提交了咨询
    眉山用户3分钟前提交了咨询
    资阳用户1分钟前提交了咨询
    宜宾用户1分钟前提交了咨询
    146****5703用户4分钟前提交了咨询
    173****0542用户1分钟前提交了咨询
    167****1528用户4分钟前提交了咨询
    175****1288用户1分钟前提交了咨询
    151****8707用户2分钟前提交了咨询
    自贡用户4分钟前提交了咨询
    南充用户3分钟前提交了咨询
    174****7283用户1分钟前提交了咨询
    178****3036用户3分钟前提交了咨询
    达州用户4分钟前提交了咨询
    巴中用户3分钟前提交了咨询
    眉山用户1分钟前提交了咨询
    遂宁用户2分钟前提交了咨询
    遂宁用户1分钟前提交了咨询
    攀枝花用户1分钟前提交了咨询
    166****2147用户4分钟前提交了咨询
    遂宁用户1分钟前提交了咨询
    131****3835用户1分钟前提交了咨询
    宜宾用户3分钟前提交了咨询
    162****6000用户3分钟前提交了咨询
    148****8806用户1分钟前提交了咨询
    达州用户3分钟前提交了咨询
    凉山用户4分钟前提交了咨询
    134****1137用户2分钟前提交了咨询
    阿坝用户1分钟前提交了咨询
为您推荐
淮安177****7214用户3分钟前已获取解答
沭阳152****3110用户2分钟前已获取解答
苏州177****7920用户4分钟前已获取解答
洗钱3万严重吗
严重,需要承担一定的刑事责任。根据具体情节处以量刑。没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
10w+浏览
刑事辩护
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
洗钱3万情节严重吗
严重,需要承担一定的刑事责任。根据具体情节处以量刑。没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
洗钱3万元是犯法的吗
是的。洗钱三万元已经达到了洗钱罪的定罪量刑的标准,是犯法的,将以洗钱罪论处。具体是,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
洗黑钱3万是要判几年?
判处五年以下有期徒刑或者拘役。行为人明知是犯罪分子利用违法的活动获得的非法收益,为犯罪分子掩饰或者隐瞒其来源,就可以认定为洗钱罪,应当依法追究刑事责任。遇到洗黑钱3万是要判几年的问题可以参考本文内容。
10w+浏览
刑事辩护
问题紧急?在线问律师 >
6356 位律师在线,高效解决问题
骗婚3万立案吗
这个要看具体实际情况,偷逃税务数额达到三万的,如果占应纳税额百分之十以上的,就会构成逃税罪,如果偷税人首次偷税并且进行改正,初次税款的,可免除刑事责任。
10w+浏览
婚姻家庭
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应