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银行卡里的钱不翼而飞

4.1w浏览 匿名 2024-03-25 四川泸州
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银行职工洗钱罪立案标准如何确定
[律师回复] 解析:
根据我国刑法所规定的,若某一行为满足以下四个构成要件,即可被判定为洗钱罪:
首先,主体要件,这是指实施该种犯罪行为的人员范围。在本罪中,犯罪主体涉及到的是所有年龄超过16岁且具备承担刑事责任能力的自然人。
同时,单位也是适用对象之一。
其次,客体要件,这是指该种犯罪行为所侵犯的法益内容。在洗钱罪中,它主要侵犯的是多个复杂的客体,包括金融秩序、社会经济管理秩序以及国家对金融管理活动及外汇管理的相关规定。
第三,主观要件,是指罪犯进行该种犯罪行为时的心理状态。对于洗钱罪来说,其主观方面表现为故意。
最后,客观要件,是指该种犯罪行为的具体表现形式。在洗钱罪中,其客观方面表现为行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪等各类非法所得及收益,为了掩盖或隐瞒这些收益的来源和性质,而采取提供资金账户、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券、协助资金转移、协助资金汇往境外等各种手段。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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袭警挺身而出是什么罪
[律师回复] 解析:
依照我国相关法律法规的明文规定,对于以暴力、威胁等方式干扰、阻挠国家行政机构工作人员正常履行职责行为的主体,将被认定为妨害公务罪的嫌疑人并面临惩戒,量刑幅度为三年以下有期徒刑、拘役或管制,以及相应罚金。若有故意行为存在,使得阻碍国家安全部门、公安机关执行国家工作任务的情况变得更为严重,则会受到更严厉的惩罚。
另外,如果有人对正在依法执行职务的人民警察实施暴力袭击,那么其所承担的责任将会比以暴力、威胁手段阻碍国家行政机构工作人员依法执行职务的情况更加严重。
法律依据:
《刑法》第二百七十七条
【妨害公务罪、袭警罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
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