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洗钱罪属于谁管辖

4.3w浏览 匿名 2024-05-13 甘肃定西
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律师解答 共1条
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    解析:
    根据相关法规规定,洗钱事宜应由中华人民共和国银行保险监督管理委员会(简称“银保监会”)负责进行处理。
    若有个人或组织明知所接收、存储及交易的资金属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等非法行为所产生的收益,且为了掩盖、隐瞒这些资金的真实来源与性质,则将面临被没收上述犯罪行为所产生的全部收益,同时还可能被判处五年以下有期徒刑或拘役,以及按照洗钱金额的百分之五至百分之二十之间缴纳罚金。
    法律依据:
    《中华人民共和国外资银行管理条例实施细则》第八十四条
    外资银行应当遵守反洗钱和反恐怖融资相关法律法规。
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    7 昨天01:46
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洗钱罪属于谁管辖
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财物侵占罪属于谁管辖?
侵占罪属于自诉案件,刑诉法司法解释规定,人民法院直接受理的自诉案件包括侵占案,对于侵占案,被害人直接向人民法院起诉的,人民法院应当依法受理。对于其中证据不足、可由公安机关受理的,或者认为对被告人可能判处三年有期徒刑以上刑罚的,应当移送公安机关立案侦查。
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刑事辩护
打一巴掌属于故意伤害罪吗
[律师回复] 解析:
抱歉,答案并非如此。事实上,击打他人耳光属于人身伤害行为,而遭受他人污言秽语或歧视性言语的羞辱则构成了对个人尊严与人格权的侵犯。在法律层面来看,人身伤害主要涵盖人体所受之直接侵害,同时亦包括因该等伤害导致的财产与人身等多方面的损失;而对于人身伤害的定义更为深远,具体体现为人格权与身份权这两种重要权益受到侵害,其范围不仅限于遭受肉体之非法侵权,还包括了涉及到人格尊严、荣誉威望、隐私权以及人身自由等在内的诸多民事权利受到侵犯,例如名誉受损、隐私泄露、姓名被冒用、自由被剥夺等情况。若您遇到此类问题,建议立即向当地警方报案,若经过公安机关调解仍无法解决,可依法向人民法院提起诉讼以维护自身合法权益。
法律依据:
《治安管理处罚法》第九条
对于因民间纠纷引起的打架斗殴或者损毁他人财物等违反治安管理行为,情节较轻的,公安机关可以调解处理。经公安机关调解,当事人达成协议的,不予处罚。经调解未达成协议或者达成协议后不履行的,公安机关应当依照本法的规定对违反治安管理行为人给予处罚,并告知当事人可以就民事争议依法向人民法院提起民事诉讼。
快速解决“刑事辩护”问题
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拒不执行罪属于谁管辖
拒不执行罪属于法院管辖,拒不执行判决、裁定罪的犯罪线索,一般由法院移送到公安机关。法院在采取强制执行措施时,如果被执行人有暴力抗拒执行,情节严重的,法院向公安机关报案,然后由公安机关进行立案侦查。
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刑事辩护
微信洗钱罪判几年徒刑
[律师回复] 解析:
的确如此,为了隐瞒和掩盖涉及毒品犯罪、具有黑社会特性的组织犯罪、恐怖主义活动犯罪、走私犯罪、贪污受贿罪、扰乱金融管理秩序犯罪以及金融欺诈等犯罪行为所获得的非法收入及其来源和性质,政府将依法没收这些犯罪行为所获取的非法收入及其来源和性质,同时对相关责任人进行法律制裁。具体而言,对于此类犯罪行为,政府将判处五年以下有期徒刑或拘役,并处以罚金;如果情节较为严重,则将被判处五年以上至十年以下有期徒刑,并处以相应的罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
快速解决“刑事辩护”问题
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收钱没办事属于受贿罪吗
[律师回复] 解析:
凡是在公务领域内利用职权之便接受他人馈赠或收受财物且未实际采取任何行动以帮助他人获得不当利益者,均可视为受贿。
根据相关法律规定,国家行政机构的公务员在处理公共事务时,如果通过职位赋予其的便利,向他人收取财物,或是无合法理由而擅自收受他人财物以便为他人谋求利益,那么不论其是否真正为他人提供了不正当的利益,都将被判定为受贿罪。
首先,我们需要明确的是,受贿罪是指国家公职人员在履行职责过程中,利用职务上的便利条件,向他人索取财物,或者非法收受他人财物并为他人谋取利益的行为。
其次,受贿罪的构成要素包括以下几个方面:
第一,本罪的客体是一个复杂的客体,主要涉及到国家机关、国有企业、事业单位以及人民团体的正常管理活动,同时也涉及到国家公职人员职务行为的廉洁性。
第二,本罪的客观方面表现为行为人利用职务上的便利,向他人索取财物,或者收受他人财物并为他人谋取利益的行为。
第三,本罪的主体是特定的,即国家公职人员。
最后,本罪的主观方面是由故意构成的,只有行为人出于故意实施的受贿犯罪行为才能构成受贿罪,而过失行为则不能构成本罪。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三百八十五条
国家工作人员利用职务上的便利,索取他人财物的,或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的,是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,以受贿论处。
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诈骗罪的管辖权属于谁?
诈骗罪的管辖权属于诈骗罪的犯罪地的人民法院,一般刑事案件的管辖权的确定原则是属地的原则,也就是刑事案件的犯罪地的人民法院管辖相应的刑事案件,也可以由被告的居住地的法院管辖。
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诉讼仲裁
只有流水能定洗钱罪么判几年
[律师回复] 解析:
若清洗(转移)金额达到了二万元人民帀,这无疑已经触犯了严重的洗钱犯罪行为,将会面临严肃的刑事追责。
根据中国现行的相关法律条款和司法解释,所谓“洗钱罪”,即是指行为人在明知自己所处理的财产是来自于诸如毒品犯罪、具有黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污受贿犯罪以及金融违法等各类犯罪的非法所得及其产生的收益的情况下,仍然试图通过各种手段来掩饰或者隐瞒这些财物的真实来源和性质,从而实施具体的洗钱行为。这种行为是完全不能被容忍的,必将受到法律的严惩。原因在于,洗钱罪实质上属于典型的行为犯,只要行为人明知自己正在处理的是上述犯罪所得及其收益,并为了掩盖或隐瞒这个事实真相而实施具体的洗钱行为,那么这一行为本身就构成了犯罪,必须依法追究其责任。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
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家属退赃要办理取保候审吗
[律师回复] 解析:
若嫌疑人能够积极主动地退赃并符合取保候审的相关规定,那么他是有资格被批准予以取保候审的。具体而言,只要满足以下四个条件中的任意一条,都可以提出申请进行取保候审:
首先,犯罪嫌疑人可能会面临判处管制、拘留或者独立适用附加刑等处罚;
其次,倘若犯罪嫌疑人可能将被判处有期徒刑以上刑罚,但是实施取保候审后不会对社会造成严重危害;
再次,如果犯罪嫌疑人患有严重疾病、生活无法自理,或者正处于孕期或哺乳期,实施取保候审也不会对社会产生危害;
最后,如果犯罪嫌疑人在羁押期间已经届满,但案件仍未审理完毕,此时需要采取取保候审措施,并且需要缴纳保证金或者提供担保人,或者其本身并不符合取保候审的条件等等。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月,监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间,不得中断对案件的侦查、起诉和审理。
对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的,应当及时解除取保候审、监视居住。
解除取保候审、监视居住,应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。
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诈骗案的管辖权归属于谁?
属于公安机关管辖的案件;诈骗他人的钱财达到数额较大者就会被依法的立案,只要确定当事人有犯罪事实,而且证据齐全公安部门就会直接把案件移交给检察院处理,符合条件的就可以向法院起诉。
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刑事辩护
洗钱罪量刑的标准2万怎么判
[律师回复] 解析:
根据我国法律规定,只要实施了洗钱行为,不论金额多少,都会构成违法犯罪。洗钱罪并非典型意义上的数额犯,不以案件涉及的财物数量作为衡量其刑事责任大小的唯一标准。
具体来说,一旦被认定构成该罪名,将面临至少五年以下有期徒刑或拘役的处罚,同时还需要缴纳洗钱数额的5%至20%的罚款;若情节特别严重,则可能被判处五年以上、十年以下有期徒刑,并且同样需要缴纳洗钱数额的5%至20%的罚款。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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为亲友非法牟利罪属于谁管辖
为亲友非法牟利罪,由被告所在地的法院进行管辖,也可以由当地的公安经侦部门来进行管辖,未经有非法牟利罪的量刑标准是在三年以下的有期徒刑,最高的量刑标准是在7年以下的有期徒刑。
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刑事辩护
洗钱罪能缓刑幺现在怎么判
[律师回复] 解析:
洗钱罪在符合法定条件的情况下是可以适用缓刑的。针对那些被判处拘役或三年以下有期徒刑的罪犯,当同时具备下列各项具体条件时,我们便得以宣告其缓刑:
首先,该犯罪行为必须属于情节较为轻微的范畴;
其次,罪犯必须展现出强烈的悔过之情以及诚挚的忏悔心理;
再次,由于此类罪犯已经表明了不再实施任何违法犯罪行为的决心,因此我们认为他们不会对社会造成进一步的危害;
最后,我们需要考虑到宣告缓刑是否会对罪犯所居住的社区产生严重的负面影响。特别值得注意的是,对于年龄未满十八岁的未成年人、正在怀孕期间的女性以及年满七十五周岁的老年人,我们应当优先考虑并宣告其缓刑。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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