律图审稿专业委员会3轮严审

有一位客户跟我买烟,交易过于频繁接近30万,我感觉他是在洗钱,要怎么处理?

4.3w浏览 匿名 2024-05-24 云南保山
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共2条
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前3179位律师在线平均3分钟响应99%好评
有一位客户跟我买烟,交易过于频繁接近30万,我感觉他是在洗钱,要怎么处理?
一键咨询
  • 165****6175用户1分钟前提交了咨询
    保山用户4分钟前提交了咨询
    157****4440用户2分钟前提交了咨询
    145****8653用户1分钟前提交了咨询
    134****1580用户3分钟前提交了咨询
    怒江用户3分钟前提交了咨询
    昆明用户1分钟前提交了咨询
    曲靖用户3分钟前提交了咨询
    142****6376用户4分钟前提交了咨询
    150****1458用户2分钟前提交了咨询
    147****2217用户3分钟前提交了咨询
    红河用户1分钟前提交了咨询
    156****4887用户2分钟前提交了咨询
    177****6850用户3分钟前提交了咨询
    158****7223用户1分钟前提交了咨询
  • 怒江用户4分钟前提交了咨询
    174****4787用户1分钟前提交了咨询
    保山用户4分钟前提交了咨询
    怒江用户1分钟前提交了咨询
    丽江用户1分钟前提交了咨询
    丽江用户1分钟前提交了咨询
    保山用户1分钟前提交了咨询
    玉溪用户4分钟前提交了咨询
    曲靖用户2分钟前提交了咨询
    175****8574用户1分钟前提交了咨询
    曲靖用户1分钟前提交了咨询
    167****2035用户2分钟前提交了咨询
    176****8454用户2分钟前提交了咨询
    丽江用户2分钟前提交了咨询
    154****3074用户1分钟前提交了咨询
    文山用户3分钟前提交了咨询
    德宏用户2分钟前提交了咨询
    昆明用户4分钟前提交了咨询
    141****5250用户4分钟前提交了咨询
    158****4624用户1分钟前提交了咨询
    楚雄用户2分钟前提交了咨询
    丽江用户1分钟前提交了咨询
    143****1338用户2分钟前提交了咨询
    176****0613用户3分钟前提交了咨询
    178****0252用户4分钟前提交了咨询
    143****1023用户1分钟前提交了咨询
    147****4745用户2分钟前提交了咨询
    玉溪用户3分钟前提交了咨询
    普洱用户1分钟前提交了咨询
    玉溪用户2分钟前提交了咨询
    146****0230用户1分钟前提交了咨询
    152****1148用户2分钟前提交了咨询
    德宏用户4分钟前提交了咨询
    红河用户2分钟前提交了咨询
    160****2066用户4分钟前提交了咨询
    152****8386用户4分钟前提交了咨询
    170****7245用户1分钟前提交了咨询
    丽江用户4分钟前提交了咨询
    昭通用户3分钟前提交了咨询
    162****7634用户2分钟前提交了咨询
    176****6166用户1分钟前提交了咨询
    158****3304用户1分钟前提交了咨询
    德宏用户1分钟前提交了咨询
    155****0378用户1分钟前提交了咨询
    152****6714用户4分钟前提交了咨询
    文山用户2分钟前提交了咨询
    昆明用户3分钟前提交了咨询
    曲靖用户1分钟前提交了咨询
    丽江用户3分钟前提交了咨询
    德宏用户4分钟前提交了咨询
    166****0330用户1分钟前提交了咨询
    玉溪用户1分钟前提交了咨询
    普洱用户3分钟前提交了咨询
    141****1810用户1分钟前提交了咨询
    158****7061用户2分钟前提交了咨询
    文山用户2分钟前提交了咨询
    140****2477用户1分钟前提交了咨询
    153****3778用户4分钟前提交了咨询
    164****5356用户3分钟前提交了咨询
    174****8886用户1分钟前提交了咨询
    147****3631用户1分钟前提交了咨询
    164****1737用户4分钟前提交了咨询
    138****1780用户2分钟前提交了咨询
    丽江用户4分钟前提交了咨询
    162****7555用户2分钟前提交了咨询
    174****3766用户2分钟前提交了咨询
    166****1415用户1分钟前提交了咨询
    普洱用户1分钟前提交了咨询
    曲靖用户1分钟前提交了咨询
    文山用户2分钟前提交了咨询
    普洱用户1分钟前提交了咨询
    153****5406用户4分钟前提交了咨询
    西双版纳用户3分钟前提交了咨询
    昆明用户4分钟前提交了咨询
    148****5644用户2分钟前提交了咨询
    玉溪用户1分钟前提交了咨询
    153****6270用户2分钟前提交了咨询
    丽江用户4分钟前提交了咨询
    德宏用户4分钟前提交了咨询
    楚雄用户4分钟前提交了咨询
    132****4652用户1分钟前提交了咨询
    130****0706用户2分钟前提交了咨询
    西双版纳用户3分钟前提交了咨询
    曲靖用户1分钟前提交了咨询
    怒江用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
苏州135****9809用户4分钟前已获取解答
泰州178****9051用户2分钟前已获取解答
徐州181****7778用户1分钟前已获取解答
频繁被威胁怎样处理2023
第一时间一定要报警,因为根据我国的治安管理处罚法第42条规定,写恐吓信或者是其它方法威胁他人人身安全的,将会被处以5日以下拘留或500以下罚款,情节较重的,处5日以上10日以下拘留,并处500元以下罚款。
10w+浏览
诉讼仲裁
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
频繁借网贷影响按揭买车吗?
频繁借网贷是否影响按揭买车,是要根据借款人是否存在不良的征信记录来确定的,如果是借款人频繁借网贷,但是并没有任何逾期还款的不良征信记录的,此时就是不会影响按揭买车的,只要是存在一条不良的征信记录,就是会影响的。
10w+浏览
债权债务
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
频繁借网贷影响按揭买车吗?
很多时候我们会发现,其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中,都是离不开法律知识的,我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与频繁借网贷影响按揭买车吗?相关的问题而无法解决的话,那么可以从本文内容中来寻找答案。
10w+浏览
债权债务
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
没借条转账记录频繁能起诉吗
没有借条转账记录频繁可以向法院起诉,只要原告跟债务纠纷有直接利害关系,有明确的被告,有债务纠纷的事实和理由,原告有具体的诉讼请求,而且人民法院对当前的债务纠纷也具有管辖权,法院就必须立案,但立案后证据不够充分的,原告可能会败诉。
10w+浏览
债权债务
问题紧急?在线问律师 >
5328 位律师在线,高效解决问题
网贷逾期骚扰电话频繁怎么办?
网贷逾期遭到频繁的电话催收的可以向相关部门进行投诉的,如果是遭到了暴力催收的可以向公安机关进行报案处理的。因为贷款公司暴力催收是属于违法的行为,严重的要承担刑事责任。
10w+浏览
洗钱罪法院宣判时间
[律师回复] 解析:
在涉及洗钱犯罪的司法程序中,审判通常需要历时五至六个月方可完成,然而具体的量刑时间则需依据涉案人员情况、案件推进状况以及其他相关因素来综合判定。
值得一提的是,洗钱犯罪的实施主体并不局限于特定个人或群体,而是涵盖了一切达到法定年龄、具备刑事责任能力的自然人,甚至包括组织机构亦可作为本罪的行为主体。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的。
案情过于复杂或者自己难以应付的,行为人可以委托律师代为处理,律师接受犯罪嫌疑人、被告人,及其近亲属的委托或者人民法院的指定,为犯罪嫌疑人、被告人,提出有罪辩护,无罪辩护,罪轻辩护。
快速解决“刑事辩护”问题
当前3682位律师在线
立即咨询
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应