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涉及金额多少算是洗钱罪

3.3w浏览 匿名 2024-07-26 安徽宣城
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律师解答 共3条
  • 律图宣城
    律图宣城
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    关于洗钱罪涉案金额标准并无确切上限。根据我国《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的明确规定,洗钱罪的成立并不仅取决于涉案金额的多寡,而更侧重于衡量行为人的行为是否满足该法条中所列举的五项特定行为之一,同时也是基于其对犯罪所得及其收益的来源与性质是否进行了掩盖、遮蔽的角度。倘若行为人的行为达到了上述各项标准要求,即便涉案金额相对较小,亦有可能被认定为洗钱罪。因此,在实际案件中,对于洗钱罪的裁定必须结合具体情况及行为人的行为表现进行全面分析与评估。
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    2 07-26
  • 刑事辩护律师团
    刑事辩护律师团
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    洗钱罪涉案金额并无明确的数值界限。依据我国现行的《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之相关法律规定,对于洗钱罪的认定并非仅仅取决于涉案金额的高低,更为重要的是要观察行为人的行为是否完全符合本法条所列举的五类犯罪行为中的任何一项,并且是否掩盖或者试图掩盖、隐瞒来自于犯罪所得及其收益的真实来源与实际属性。若行为人的行为确实符合了以上各项规定,那么即便其涉案金额并未达到高额标准,亦有可能被判定为洗钱罪。因此,在对洗钱罪进行裁定时,必须结合具体案件情况及行为人的具体行为表现进行全面而深入的分析与评估。
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    2 07-26
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
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    解析:
    关于洗钱罪所涉金额并未设有明确的数值标准。依据《中华人民共和国刑法典》第一百九十一条的明文规定,成立洗钱罪并非仅取决于涉嫌金额的多寡,更重要的是看行为人的行为是否满足该条款中列举的五项行为之一,并且是否对犯罪所得及其收益的来源与性质进行了掩盖或隐瞒。若行为人的行为符合以上法律规定,即便其涉及金额较小,亦有可能被认定为洗钱罪。因此,在判断洗钱罪时,需结合具体案件情况及行为人的行为表现进行全面分析。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    8 07-26
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