集资多少钱可以立案法院

刑事辩护

3.9w浏览匿名 2024-09-19 贵州黔东南

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律师解答共3条

贵州法务

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一般来说，如果你自己搞个非法吸收或者变相吸收公众存款，金额超过20万块钱的话，那说不定就要面对法律的惩罚了；要是单位做这个事情，涉案金额到100万以上，那警察们可能就得来找你了。不过要注意，这个非法集资案件立案标准可是会因为地方不一样或者其他原因有所变化。在实际操作里，人家还要看看你这个集资吸引了多少人参加到底给国家的经济带来多大损失呀之类的一大串复杂问题。难怪说非法集资这事可不得了，涉及到那么多老百姓的钱袋子，简直就是金融秩序的大灾难。

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7 09-19
刑事辩护律师团

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如果你或者你们公司犯了事儿，吸收别人的存款超过20万元人民币或者100万元人民币的话，警察就有可能会找上门来了。
然而这个数字并不是绝对的，每个地方都不太一样。真正能不能立案还要看更多复杂的因素。比如说你到底骗了多少人还有你给人家带来了多大的经济损失等等。这种事情可不是闹着玩儿的，大家的钱都是辛辛苦苦赚来的，你这样做可是严重破坏了金融秩序。

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9 09-19
法律咨询顾问

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解析：
通常而言，如果个人非法吸收或变相吸收公共存款的金额达到二十万元人民币以上，单位非法吸收或变相吸收公共存款的金额达到一百万元人民币以上，便有可能触发刑事立案程序。
然而，非法集资类案件的立案标准会因为具体案情以及地域差异而有所区别。在实际操作过程中，我们还需结合集资对象的数量、所造成的经济损失等多方面因素进行全面考量。非法集资行为往往牵涉到众多投资者的权益，对金融市场秩序产生了严重的破坏作用。
法律依据：
《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二十三条
〔非法吸收公众存款案（刑法第一百七十六条）〕非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；
（二）非法吸收或者变相吸收公众存款对象一百五十人以上的；
（三）非法吸收或者变相吸收公众存款，给集资参与人造成直接经济损失数额在五十万元以上的；
非法吸收或者变相吸收公众存款数额在五十万元以上或者给集资参与人造成直接经济损失数额在二十五万元以上，同时涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）因非法集资受过刑事追究的；
（二）二年内因非法集资受过行政处罚的；
（三）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

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5 09-19