关于洗钱罪,法律并未硬性规定其必须达到一定的数额标准才能成立,无论涉案金额大小,只要事实确凿证明有实施洗钱之行为者皆应受到严厉打击。
其中,若行为人明知所涉及的财产属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等七种特定类型的犯罪所得及其产生的收益,却仍故意为之提供资金账户以掩饰、隐瞒其真实来源与性质,则将面临被没收上述犯罪所得及收益,同时还需接受五年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚,并处以洗钱数额百分之五至百分之二十以下的罚金;而对于情节较为严重者,则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。