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多少金额判定洗钱罪

4.3w浏览 匿名 2024-09-28 云南大理
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律师解答 共3条
  • 大理法务
    大理法务
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    关于洗钱罪这一违法行径的相关规定中,并未对涉及金额进行明确限制;相反地,该罪行仅在行为人实施洗钱行为时即成立。需注意的是,如果行为人明知某财产属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪或金融诈骗犯罪所获得的收益及产生的利益,却仍为掩盖、隐瞒其来源与性质,而提供资金账户的,将被依法没收上述犯罪所得及其产生的收益,同时面临五年以下有期徒刑或拘役的处罚,并处以洗钱数额百分之五至百分之二十以下的罚金;若情节严重者,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。
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    3 09-28
  • 刑事辩护咨询顾问
    刑事辩护咨询顾问
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    关于洗钱罪,法律并未硬性规定其必须达到一定的数额标准才能成立,无论涉案金额大小,只要事实确凿证明有实施洗钱之行为者皆应受到严厉打击。
    其中,若行为人明知所涉及的财产属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等七种特定类型的犯罪所得及其产生的收益,却仍故意为之提供资金账户以掩饰、隐瞒其真实来源与性质,则将面临被没收上述犯罪所得及收益,同时还需接受五年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚,并处以洗钱数额百分之五至百分之二十以下的罚金;而对于情节较为严重者,则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。
    全文
    7 09-28
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
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    解析:
    关于洗钱罪,实际上并未设定明确的金额门槛。只需在任何情况下进行或涉及洗钱行为,即可视为触犯洗钱罪。
    其中,明知不法财物来自于毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等违法行为,且有意为之,以掩盖或隐瞒这些不法收入及其真实来源及属性,而为其提供资金账户者,应被依法没收所有上述犯罪所得及其衍生收益,同时面临五年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚,并处以洗钱数额百分之五至百分之二十以下的罚金;若情节严重,则将面临五年以上十年以下有期徒刑,并再次处以洗钱数额百分之五至百分之二十以下的罚金。
    法律依据:
    《刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    2 09-28
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