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信用卡诈骗罪立案需要哪些材料

3.1w浏览 匿名 2024-10-27 云南玉溪
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律师解答 共3条
  • 丽江法务
    丽江法务
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    一般来说,想要举报别人犯了信用卡诈骗罪的话,你得准备好这些东西:
    1.就是那张信用卡的用卡记录,比如说你都在哪儿花了多少钱,还有什么时候还过款之类的,这样才能证明他的行为确实有点怪异。
    2.你得找家银行或者金融公司去报案,把事情的来龙去脉说清楚,让他们知道这是怎么回事儿。
    3.当然少不了身份证明,比如说人家的身份证复印件等等。对了,如果有别人也知道这个事,你可以让他们来作证。
    4.还有,就是可能会有用到的那些通信记录,比如手机中的短信、微信和QQ聊天纪录啥的。当你把这些所有材料都准备好了,就可以向公安局提交你的举报申请。
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    8 10-27
  • 刑事辩护咨询顾问
    刑事辩护咨询顾问
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    想让信用卡诈骗这事立个案可有点儿复杂需要准备的东西可不止一点点:首先得有和信用卡使用有关的那些资料,比如说消费的具体清单、还钱的记录什么的,这样才能证明那张卡的用处不对劲;然后就是银行或者其他金融机构要跟你说清楚这个诈骗的事情经过;还要有你自己的身份证复印件这些材料做证据,好知道到底是谁在捣鬼;还得有那些知道真相的人出来作证吧;还有那些可能和骗子们的对话记录,比如短信、微信聊过天的话也都可以作为证据来用。
    全文
    3 10-27
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
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    解析:
    信用卡诈骗犯罪案件的立案工作往往需要收集以下几方面的必要资料:首先是信用卡的实际使用情况,具体涵盖了其消费纪录和还款情况等重要数据,这些都是为了揭示潜在的信用卡使用行为的异常特征;
    其次,来自各大银行或者金融机构提供的详实报案材料,详细地描述了信用卡遭受欺骗活动的具体经过;第三部分则要求能够明确证明犯罪嫌疑人员身份的所有材料,例如身份证复印件等;此外,还需要收集相关的证人证言,例如了解案件详情的人士所做的陈述;
    最后,可能涉及到的与诈骗行为有关的通讯记录,如短信、微信聊天记录等也应作为立案所需的重要证据之一。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十六条
    【信用卡诈骗罪、盗窃罪】有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
    (一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
    (二)使用作废的信用卡的;
    (三)冒用他人信用卡的;
    (四)恶意透支的。
    前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
    盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
    全文
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