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洗钱的定罪量刑标准是什么

4.5w浏览 #刑事辩护 匿名 2024-11-22 贵州黔西南
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律师解答 共4条
  • 诉讼指导顾问
    诉讼指导顾问
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    洗钱罪,简单来说,就是知晓那些由毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所获取的钱财及其产生的收益,然后去做一些行为,目的是掩饰和隐瞒这些钱财的来源以及性质。
    在量刑方面,主要是根据犯罪情节的轻重来决定。要是情节属于一般的情况,那就要判处五年以下的有期徒刑或者拘役,同时还要并处或者单处洗钱数额的百分之五到百分之二十的罚金。而如果情节比较严重,那就要判处五年以上十年以下的有期徒刑,并且依旧要并处洗钱数额百分之五到百分之二十的罚金。
    判断情节的轻重,会把很多因素都综合起来考虑。像洗钱的数额,如果数额特别巨大,那肯定会对量刑有很大影响;还有洗钱的行为方式,不同的方式可能反映出不同的恶劣程度;另外,洗钱行为所造成的后果也很关键,要是对金融秩序造成了严重的破坏,或者导致了重大的损失,通常就会被认定为情节严重。总之,这些因素都会影响到对洗钱罪的量刑判定。
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    9 昨天03:30
  • 黔西南法务团
    黔西南法务团
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    这洗钱罪。就好比有这么一个员工,他所在的公司那可是干着毒品犯罪的勾当,他明明知道这公司的违法所得以及那产生的收益是咋回事,却还为了掩饰、隐瞒这些钱的来源和性质,使出各种花招。
    要是情节一般,那这员工就等着五年以下的有期徒刑,或者拘役,还要乖乖地缴纳洗钱数额百分之五到百分之二十的罚金。比如说,他偷偷帮着把那点违法所得通过一些不太起眼的方式转来转去,金额不算特别大,这种情况就属于情节一般。
    但要是情节严重哇,那可就糟,这员工得面临五年以上十年以下的有期徒刑,罚金还是得按洗钱数额的百分之五到百分之二十来交。就像有的员工,他为了把那巨额的违法所得洗白,用了特别复杂、恶劣的洗钱行为方式,搞得整个金融秩序都乱套了,给国家和社会造成了重大损失,那肯定会被认定为情节严重。所以说,可别小瞧了这洗钱罪,一不小心就把自己给搭进去。
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    6 昨天01:58
  • 法域刑辩顾问
    法域刑辩顾问
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    洗钱罪,说白了就是当一个人明明知道某笔钱是来自毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这些违法犯罪行为的所得,以及这些所得所产生的收益,却还要去做一些事情来掩饰、隐瞒这笔钱的来源和性质。
    在量刑标准方面,主要是根据犯罪情节的轻重来判定。如果情节只是一般的情况,那么就会被判处五年以下的有期徒刑或者拘役,同时还需要并处或者单处洗钱数额的百分之五以上百分之二十以下的罚金。而要是情节比较严重的话,那就要判处五年以上十年以下的有期徒刑,并且同样要并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。
    判断情节的轻重,会把洗钱数额、洗钱的行为方式以及造成的后果等这些因素都综合起来考虑。比如说,洗钱的数额特别巨大,对金融秩序造成了极其严重的破坏,或者导致了重大的损失,这样的情况通常就会被认定为情节严重。总之,洗钱罪是一种严重的违法犯罪行为,会受到法律的严厉制裁。
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    1 昨天12:15
  • 法律难题破解助手
    法律难题破解助手
    评分4.9 “值得推荐”
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    洗钱罪,那可就是明明白白地知道是那些毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得以及这些所得所产生的收益,然后,为了把这些来源和性质给掩饰、给隐瞒起来,才去做的那些行为哟。
    这洗钱罪的量刑标准,主要得看犯罪情节到底是轻还是重。要是情节一般般的话,那就得蹲五年以下的有期徒刑,要不就拘役一下,同时,还得并处或者单处洗钱数额的百分之五到百分之二十的罚金。可要是情节特别严重,那可就得蹲五年以上十年以下的有期徒刑,并且,还是要并处洗钱数额的百分之五到百分之二十的罚金哟。
    判断情节到底是轻还是重,那可就得综合着各种因素来考虑。比如说洗钱的数额那可是特别巨大的,或者是对金融秩序造成了超级严重的破坏,又或者是导致了特别重大的损失,像这样的情况,通常就会被认定为情节是很严重的。
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    5 昨天10:20
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