律图审稿专业委员会3轮严审

老家有个亲戚因为一直赚不到钱,就开始动一些坏心思,他采取一定方式私自向他人用人民币换取外汇和外汇收益,被警察抓获,我想咨询一下对于非法套汇刑事责任应该如何追究?谢谢!

帮助5人 10w+浏览 #刑事辩护 匿名 2018-02-20 广东河源
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律师解答 共1条
  • 法务智囊团
    法务智囊团
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    对于若非法套汇 刑事责任应该如何追究这个问题, 1.外汇及外汇管理概述
    (1)外汇的概念
    (2)外汇管理概述
    (3)我国《外汇管理条例》的适用范围 2.经常项目外汇管理
    (1)对境内机构的外汇管理
    ①境内机构的经常项目外汇收入管理
    ②境内机构的经常项目用汇管理
    ③境内机构外汇收支的核销管理
    (2)个人的外汇管理
    ①对居民个人的外汇管理
    ②对非居民个人外汇的管理 3.资本项目外汇管理
    (1)资本项目外汇收支管理
    ①资本项目
    ②资本项目外汇收入管理
    ③境内机构向境外投资的外汇管理
    (2)外债管理
    ①外债
    ②举借外债和对外担保管理
    ③外债资金使用
    ④外债偿还和风险管理
    ⑤外债监管
    (3)对依法终止的外商投资企业的外汇管理 4.金融机构的外汇业务管理
    (1)金融机构经营外汇业务管理
    (2)金融机构经营外汇业务的监督管理 5.人民币汇率和外汇市场管理
    (1)人民币汇率管理
    (2)外汇市场管理 6.违反外汇管理的法律责任
    (1)逃汇行为及其法律责任
    (2)套汇行为及其法律责任
    (3)扰乱金融行为及其法律责任
    (4)违反外债管理行为及其法律责任
    (5)违反外汇账户管理的行为及其法律责任
    (6)违反外汇核销管理的行为及其法律责任
    (7)违反外汇经营管理的行为及其法律责任 二、本章教材变化与概述
    (1)修订了特别提款权的定义
    (2)对经常项目外汇账户管理政策进行调整,提高境内机构经常项目外汇账户保留现汇的比例
    (3)调整了办理结汇手续的期限
    (4)调整境内居民个人经常项目下因私购汇限额及简化相关手续的通知,决定提高境内居民个人经常项目下因私购汇指导性限额,简化相关购汇手续。
    (5)新增资本项目外汇外币业务审批权限
    (6)新增关于完善人民币汇率机制的有关规定
    全文
    14 2018-02-20
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对于非法套汇 刑事责任应该如何追究
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