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2万多流水算洗钱

刑事辩护

4.4w浏览匿名 2025-01-02 湖南张家界

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律师解答共5条

卓越辩护团队

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1. 2万多流水本身不一定构成洗钱。洗钱是将犯罪所得及收益通过多种办法掩饰、隐藏、转化，使其形式合法化。

2. 判断是否构成洗钱需综合多方面因素，如资金来源是否合法、交易方式与频率是否异常、是否与特定犯罪活动有关等。

3. 正常商业交易或个人合法收入周转一般不构成洗钱，若存在可疑情况可能引起监管调查。

4. 不能仅依据流水数额确定是否洗钱，要综合具体情况判断。

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8 01-02
特邀辩护法务

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2 万多的流水本身，不一定就意味着在进行洗钱。洗钱，其实就是把犯罪得来的钱以及它的收益，用各种办法给掩饰、隐藏起来，再转化成合法的形式。
通常，要判断到底是不是在洗钱，得综合着考虑好多因素，像资金的源头是不是合法的，交易的方式和频率有没有异常，是不是和特定的犯罪活动有关系之类的。
要是这些流水是正常的商业交易，或者是个人合法收入在流转，那一般是不会构成洗钱的。但要是有可疑的情况出现，比如说资金来源不清楚，交易特别频繁却没有合理的商业目的啥的，那就可能会让监管部门留意上，然后展开调查。
总之，可不能光看着 2 万多的流水数额，就确定到底是不是在洗钱，得结合具体的情况，好好综合判断一下才行。

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1 01-02
卓越法律智囊团

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仅 2 万多的流水，本身其实难以直接认定构成洗钱。洗钱这一行为，说白了就是把犯罪所得及其收益，通过各种花招，让它们在表面上看起来合法。
通常，要判断是否构成洗钱，得综合好几方面因素。像资金的源头是不是合法，交易的方式和频率有没有异常，是不是跟某些特定的犯罪活动沾边等等。
要是这些流水是正常的商业往来或者个人合法收入的流转，那一般是不会构成洗钱的。但要是出现一些可疑的情况，比如资金来源不明，交易又特别频繁，还没啥合理的商业目的，那可就可能会把监管部门给吸引过来，展开调查。所以，可不能单单靠 2 万多的流水数额，就瞎判断到底有没有构成洗钱，得结合具体的实际情况，全面地去考量判断才行。

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4 01-02
刑事法律咨询

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2万多的流水本身，不一定就构成洗钱。洗钱，是指把犯罪所得以及它的收益，用各种各样的办法掩饰、隐藏起来，再进行转化，使其在形式上变得合法。

要判断是否构成洗钱，需综合考虑多方面因素：
1. 资金来源是否合法；
2. 交易的方式和频率是否异常；
3. 是否和特定的犯罪活动有关系等。

如果这些流水是正常的商业交易，或者是个人合法收入的流转，一般不构成洗钱。但如果存在可疑情况，例如：
1. 资金来源不清楚；
2. 交易特别频繁且没有合理的商业目的等，
则可能引起监管部门关注，进而展开调查。

总之，不能仅依据2万多的流水数额确定是否构成洗钱，而应结合具体情况综合判断。

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7 01-02
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仅2万多流水不一定就意味着是洗钱行为。洗钱是把犯罪所得及其收益用各种方式掩饰、隐瞒、转化为形式上合法的行为。
一方面，要判断是否洗钱得综合多方面因素。资金来源合法与否、交易方式与频率是否异常、是否关联特定犯罪活动等都是考量点。另一方面，若流水属于正常商业交易或者个人合法收入的流转，那一般不是洗钱。然而要是存在可疑状况，像资金来源不明、交易频繁且无合理商业目的等，监管部门可能就会关注调查。
为避免不必要的麻烦，个人或企业应确保资金来源合法清晰，每笔交易都有合理的商业或个人目的。若发现有可疑交易流入自己账户，要及时向相关部门报备说明情况。

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9 01-02