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非法买卖外汇多少金额立案

4.1w浏览 #刑事辩护 匿名 2025-05-20 云南大理
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律师解答 共5条
  • 法律咨询导航
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    1.非法买卖外汇涉嫌非法经营罪,通常非法经营数额达五百万元以上或违法所得十万元以上就会被立案追诉。这是明确的入罪标准,体现了法律对非法外汇交易行为的严格管控,维护金融市场秩序稳定。
    2.即便未达到上述标准,但非法经营数额在四百万元以上且违法所得数额在八万元以上,同时有两年内因非法从事资金支付结算业务或非法买卖外汇受过行政处罚等情形的,同样会立案追诉。这表明多次违法的情节也会被纳入考量。
    3.为避免此类违法犯罪行为发生,个人和企业应加强法律学习,了解外汇交易的合法途径和规则。金融机构要强化监管,及时发现并报告异常外汇交易。相关部门需加大宣传力度,提高公众对非法买卖外汇危害的认识。
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    8 05-20
  • 法务智囊团
    法务智囊团
    评分5.0 “经验丰富”
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    法律分析:
    (1)非法买卖外汇涉嫌非法经营罪,这明确了该行为的法律性质。相关司法解释为判断是否构成犯罪提供了量化标准。
    (2)通常有两个关键的立案追诉标准,非法经营数额在五百万元以上,或者违法所得数额在十万元以上,满足其一就会被立案。
    (3)即使未达到上述标准,但达到其百分之八十,即非法经营数额四百万元以上且违法所得数额八万元以上,同时还有两年内因同类行为受过行政处罚等情形,同样会被立案追诉。

    提醒:
    从事外汇交易要遵守法律法规,避免非法买卖外汇。若不确定自身交易是否合法,建议咨询专业法律人士进一步分析。
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    9 05-20
  • 刑事纠纷法务
    刑事纠纷法务
    评分5.0 “服务优质”
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    (一)对于个人,要严格遵守外汇管理规定,不参与非法买卖外汇活动,若有外汇需求,通过合法金融机构办理相关业务。
    (二)金融机构应加强对客户外汇交易的审核与监测,发现异常交易及时报告监管部门。
    (三)监管部门要加大对非法买卖外汇行为的打击力度,加强市场巡查,提高违法成本。

    法律依据:
    《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十二条规定,非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇,具有下列情形之一的,应予立案追诉:
    (一)非法经营数额在五百万元以上的;
    (二)违法所得数额在十万元以上的。达到上述数额标准的百分之八十,且两年内因非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇受过行政处罚等情形的,也应立案追诉。
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    5 05-20
  • 大理谈判法务
    大理谈判法务
    评分4.9 “态度非常好”
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    1.非法买卖外汇可能构成非法经营罪。
    2.相关司法解释规定,非法从事资金支付结算或买卖外汇,有两种情形会被立案追诉:非法经营额超五百万元;违法所得超十万元。
    3.若非法经营额达四百万元以上、违法所得达八万元以上,且两年内因此受过行政处罚等,同样会立案。
    4.通常,非法经营额五百万元以上或违法所得十万元以上就会立案。
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    9 05-20
  • 法律深度解析员
    法律深度解析员
    评分4.9 “解答有耐心”
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    结论:
    一般情况下,非法买卖外汇非法经营数额达五百万元以上或违法所得十万元以上会被立案追诉,若达到相应标准百分之八十且有特定情形也会立案。
    法律解析:
    依据相关法律规定,非法买卖外汇涉嫌非法经营罪。当非法经营数额在五百万元以上,或者违法所得数额在十万元以上时,就满足立案追诉条件。另外,若非法经营数额在四百万元以上且违法所得数额在八万元以上,同时存在两年内因非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇受过行政处罚等情形,同样要立案追诉。这表明法律对非法买卖外汇的行为有明确的规制和判定标准。如果遇到关于非法买卖外汇法律方面的疑问,建议及时向专业法律人士咨询,以准确了解自身权益和可能面临的法律后果。
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    9 05-20
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