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商家卷款跑路的立案标准是啥

4.6w浏览 #刑事辩护 匿名 2025-06-19 博尔塔拉
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律师解答 共5条
  • 特邀辩护法务
    特邀辩护法务
    44人赞同了该解答
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    法律分析:
    (1)商家卷款跑路可能触犯多种罪名,合同诈骗罪和非法吸收公众存款罪是常见情形。合同诈骗罪要求商家在合同签订与履行期间,骗取对方财物数额达二万元以上就会被立案追诉。这意味着只要商家通过合同手段骗取财物达到此标准,司法机关就会介入。
    (2)对于非法吸收公众存款罪,立案标准分个人和单位两种情况。个人非法吸收或变相吸收公众存款数额二十万元以上,或者对象三十人以上;单位非法吸收或变相吸收公众存款数额一百万元以上,或者对象一百五十人以上,就会被立案。

    提醒:
    消费者遇到商家卷款跑路情况,要留意款项金额和涉及人数等,判断是否符合立案标准。因不同案情处理方式有别,建议咨询进一步分析。
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    8 06-19
  • 案件洞察法律助手
    案件洞察法律助手
    评分5.0 “态度非常好”
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    (一)如果消费者遭遇商家卷款跑路,首先要收集相关证据,如合同、付款凭证、聊天记录等,这些能证明交易事实和商家存在违规行为。
    (二)根据不同罪名的立案标准判断是否达到立案条件。若疑似合同诈骗,统计被骗金额是否达二万元以上;若疑似非法吸收公众存款,看吸收金额、对象数量等是否符合相应标准。
    (三)一旦认为符合立案标准,尽快向公安机关报案,配合警方调查,提供收集到的证据。

    法律依据:
    《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,其中规定以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额在二万元以上的,应予立案追诉。非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象三十人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象一百五十人以上的等。
    全文
    9 06-19
  • 博尔塔拉谈判法务
    博尔塔拉谈判法务
    评分5.0 “经验丰富”
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    1.商家卷款跑路可能触犯合同诈骗、非法吸收公众存款等罪名,各罪名立案标准有别。

    2.合同诈骗方面,商家签合同或履行合同时骗对方财物,数额超两万就会被立案追诉。

    3.非法吸收公众存款罪,若个人吸存超二十万、吸存对象超三十人,或单位吸存超百万、吸存对象超一百五十人等情形,应当立案。
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    5 06-19
  • 刑事法律咨询
    刑事法律咨询
    评分4.9 “经验丰富”
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    结论:
    商家卷款跑路可能涉及合同诈骗、非法吸收公众存款等罪名,各罪名有不同立案标准,合同诈骗数额两万以上应立案追诉,非法吸收公众存款罪根据个人或单位吸收数额、对象数量等情况判断是否立案。
    法律解析:
    依据相关法律规定,在合同诈骗方面,商家在签合同和履行合同期间,骗取对方财物数额达两万以上,就达到立案追诉标准。而非法吸收公众存款罪,若商家是个人,非法吸收或变相吸收公众存款数额二十万以上、对象三十人以上等情况应立案;若为单位,非法吸收或变相吸收公众存款数额一百万以上、对象一百五十人以上等情形也应立案。当遇到商家卷款跑路情况,要根据这些立案标准,判断是否达到相应罪名的立案条件。如果不确定自身遭遇是否符合立案标准,可向专业法律人士咨询,以维护自身合法权益。
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    1 06-19
  • 法律小助手
    法律小助手
    评分4.9 “解答有耐心”
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    1.商家卷款跑路涉及合同诈骗、非法吸收公众存款等罪名,不同罪名有不同立案标准。合同诈骗罪中,商家在签合同、履行合同过程里,骗取对方财物数额达二万元以上就应立案追诉。
    2.若涉及非法吸收公众存款罪,个人非法吸收或变相吸收公众存款数额二十万元以上、单位达一百万元以上,或者个人吸收对象三十人以上、单位吸收对象一百五十人以上等情形,都应当立案。
    3.为防范此类情况,消费者要增强风险意识,谨慎选择商家,签订详细合同明确双方权利义务。监管部门应加强对商家的监管力度,建立健全信用评价体系,对违规商家及时进行惩处。同时,完善法律法规,让此类违法犯罪行为受到更严厉制裁。
    全文
    5 06-19
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