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收卡洗钱被抓一般怎么处理

3.2w浏览 #刑事辩护 匿名 2025-07-18 贵州铜仁
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律师解答 共5条
  • 特邀辩护法务
    特邀辩护法务
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    (一)若发现自己或他人涉及收卡洗钱行为,应立即停止并向公安机关主动投案自首,如实供述自己的罪行,争取从轻处罚。
    (二)积极配合司法机关调查,提供所知的与案件相关的信息和证据,以表明自己的悔罪态度。
    (三)对于曾参与收卡洗钱的人员,在刑罚执行完毕后,要严格遵守法律法规,避免再次陷入类似违法犯罪活动。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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    9 07-18
  • 专业诉讼法务
    专业诉讼法务
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    收卡洗钱可能涉及多个罪名。
    若构成帮助信息网络犯罪活动罪,即明知他人用信息网络犯罪,还提供支付结算等帮助且情节严重,可处三年以下有期徒刑或拘役,可并处罚金或单处罚金。
    若构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,一般处三年以下有期徒刑、拘役或管制,可并处罚金或单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。量刑会综合多因素,司法机关会依证据准确量刑。
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    2 07-18
  • 铜仁优选法务
    铜仁优选法务
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    结论:
    收卡洗钱可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪或掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,量刑依据罪名和具体情节而定。
    法律解析:
    收卡洗钱是严重的违法犯罪行为。若构成帮助信息网络犯罪活动罪,只要明知他人利用信息网络实施犯罪,还为其提供支付结算等帮助且情节严重,就会被处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。若构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,一般处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。司法机关量刑时会综合考虑犯罪情节、金额、犯罪人作用等因素。大家要清楚这些法律后果,切勿参与收卡洗钱。如果对收卡洗钱相关法律问题有疑问,可向专业法律人士咨询,避免因不了解法律而陷入违法困境。
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    2 07-18
  • 律图平台法务
    律图平台法务
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    1.收卡洗钱可能触犯帮助信息网络犯罪活动罪或掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。若构成帮助信息网络犯罪活动罪,为利用信息网络犯罪的人提供支付结算等帮助且情节严重的,处三年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金。若构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,一般处三年以下有期徒刑、拘役或管制,可并处或单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金。
    2.对于个人,应增强法律意识,不参与收卡洗钱等违法活动,妥善保管个人银行卡等信息。对于司法机关,要加强对收卡洗钱犯罪的打击力度,精准收集证据,准确适用罪名和量刑,以维护金融秩序和社会稳定。
    3.金融机构需加强监管,完善风控机制,及时发现并阻止可疑的收卡洗钱交易。
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    7 07-18
  • 刑案专研法务
    刑案专研法务
    评分4.9 “服务优质”
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    法律分析:
    (1)收卡洗钱行为可能触犯帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等罪名。当明知他人利用信息网络犯罪,提供支付结算等帮助且情节严重时,构成帮助信息网络犯罪活动罪,法定刑为三年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金。
    (2)若构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,一般处三年以下有期徒刑、拘役或管制,可并处或单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
    (3)量刑会综合犯罪情节、金额、犯罪人作用等因素,司法机关会根据事实和证据准确适用罪名并量刑。

    提醒:
    收卡洗钱风险极大,不要随意参与此类行为。不同案情量刑差异大,若涉及相关情况,建议咨询进一步分析。
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    2 07-18
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