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以公司名义诈骗能立案吗

3.9w浏览 #刑事辩护 匿名 2025-08-05 陕西榆林
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律师解答 共5条
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    1.以公司名义诈骗一般能立案。单位虽不是普通诈骗罪主体,但可构成合同诈骗罪等。满足立案标准,公安就会立案。
    2.合同诈骗,若以非法占有为目的,签合同、履行时骗对方财物达2万以上,应立案追诉。
    3.发现公司诈骗且符合标准,被害人可去犯罪地公安报案,提交合同、转账记录等证据,助警方判断。立案后,警方会侦查。
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    8 08-05
  • 榆林优选法务
    榆林优选法务
    评分5.0 “解答有耐心”
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    1.以公司名义诈骗在满足一定条件下通常能立案。单位虽不能构成普通诈骗罪主体,但可构成合同诈骗罪等犯罪,只要符合相应犯罪的立案标准,公安机关就会受理。
    2.就合同诈骗罪而言,以非法占有为目的,在签订、履行合同中骗取对方财物数额达二万元以上的,应立案追诉。
    3.发现以公司名义诈骗且符合立案标准时,被害人可向犯罪地公安机关报案,并提交合同、转账记录、聊天记录等相关证据,方便警方审查判断。
    4.若公安机关决定立案,会开展侦查工作。建议被害人及时收集和保存证据,积极配合警方调查,维护自身合法权益。同时,企业也应加强内部管理和风险防控,避免陷入诈骗风险。
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    2 08-05
  • 刑事解惑法务
    刑事解惑法务
    评分5.0 “服务优质”
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    法律分析:
    (1)以公司名义诈骗的情况,单位虽不能成为普通诈骗罪犯罪主体,但可构成合同诈骗罪等犯罪。只要达到对应犯罪的立案标准,公安机关就会受理立案。
    (2)合同诈骗罪有明确的立案追诉标准,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物数额达二万元以上的,就应立案。
    (3)当发现以公司名义实施的诈骗行为符合立案标准时,被害人应向犯罪地公安机关报案,并提交相关证据,像合同、转账记录、聊天记录等,方便警方审查判断是否立案,立案后警方会展开侦查。

    提醒:
    遭遇以公司名义诈骗时,要及时收集保存好证据。不同诈骗情形的法律认定和处理有差异,建议咨询以获取更精准的分析。
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    5 08-05
  • 特邀法律智囊团
    特邀法律智囊团
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    结论:
    以公司名义诈骗通常能立案,虽单位不能构成普通诈骗罪主体,但可构成合同诈骗罪等,满足立案标准公安机关就会立案。
    法律解析:
    单位不能成为普通诈骗罪的犯罪主体,不过可构成合同诈骗罪等犯罪。合同诈骗罪是以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额在二万元以上的,就应予立案追诉。一旦发现以公司名义实施诈骗且符合立案标准,被害人可向犯罪地公安机关报案,并提交合同、转账记录、聊天记录等相关证据材料供警方审查。若公安机关决定立案便会展开侦查。在遇到此类涉及公司诈骗的复杂法律问题时,建议及时向专业法律人士咨询,以便更准确地了解自身权益和应对措施,可随时联系我获取专业法律帮助。
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    5 08-05
  • 周边法务团
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    (一)及时收集证据:发现以公司名义诈骗且符合立案标准时,被害人要尽快收集合同、转账记录、聊天记录等相关证据,这是报案及后续立案的重要依据。
    (二)向犯罪地公安机关报案:按照规定,向犯罪地的公安机关提出报案申请,并提交收集好的证据材料,让警方进行审查判断。
    (三)配合侦查工作:若公安机关决定立案,被害人要积极配合警方的侦查工作,提供更多线索和信息。

    法律依据:
    《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十七条规定,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额在二万元以上的,应予立案追诉。
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    8 08-05
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