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七种洗钱罪上游犯罪是哪些

4.1w浏览 #刑事辩护 匿名 2025-10-09 湖南怀化
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律师解答 共5条
  • 怀化法务团
    怀化法务团
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    洗钱罪的上游犯罪包含毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这七种。这些上游犯罪性质恶劣,严重危害社会秩序和经济稳定。毒品犯罪损害公众健康,黑社会组织和恐怖活动犯罪威胁社会安全,走私犯罪破坏正常贸易秩序,贪污贿赂犯罪影响政府公信力,破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪扰乱金融市场。

    为有效打击洗钱罪及上游犯罪,可采取以下措施:
    1.加强执法部门合作,建立跨部门的信息共享机制,形成打击合力。
    2.提高金融机构的监管力度,强化客户身份识别和资金监测,及时发现可疑交易。
    3.加强宣传教育,提高公众对洗钱及上游犯罪危害的认识,鼓励公众举报相关犯罪行为。
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    6 10-09
  • 平台特邀法务
    平台特邀法务
    评分5.0 “经验丰富”
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    法律分析:
    (1)洗钱罪的上游犯罪明确有七种,这体现了法律对特定严重犯罪及其衍生犯罪行为的规制。这些上游犯罪本身社会危害性极大,如毒品犯罪严重危害公众健康和社会秩序,恐怖活动犯罪威胁国家安全和人民生命财产安全。
    (2)每种上游犯罪都有其特定的行为表现。例如毒品犯罪围绕毒品的制造、贩卖等核心环节;黑社会性质的组织犯罪以黑社会组织为依托实施各类违法活动;恐怖活动犯罪聚焦于恐怖活动的组织、策划和实施。
    (3)当对这些上游犯罪所得及其收益进行掩饰、隐瞒来源和性质时,就构成了洗钱罪。这是因为洗钱行为会使犯罪所得合法化,进一步助长上游犯罪的滋生和蔓延,严重破坏金融秩序和司法公正。

    提醒:
    需注意任何掩饰、隐瞒上述上游犯罪所得及收益的行为都可能构成洗钱罪,不同案情对应的法律后果不同,建议咨询专业人士进一步分析。
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    6 10-09
  • 法律小百科
    法律小百科
    评分5.0 “经验丰富”
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    (一)个人层面,要增强法律意识,不参与上述七种上游犯罪活动,避免因贪图利益走上违法道路。同时,在日常经济活动中,注意识别资金来源的合法性,不协助他人掩饰、隐瞒可能是犯罪所得及其收益。
    (二)企业方面,建立严格的财务审查制度,对资金往来进行详细记录和审查,防止被用于洗钱活动。加强员工法律培训,提高对洗钱风险的认识。
    (三)金融机构需完善客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存以及客户资金交易监测等反洗钱制度,及时报告可疑交易。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金帐户等行为之一的,构成洗钱罪。
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    4 10-09
  • 刑事法务
    刑事法务
    评分4.9 “服务优质”
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    1.洗钱罪上游犯罪有七种,包括毒品犯罪(如制造、贩卖毒品)、黑社会性质组织犯罪(黑社会组织的违法活动)、恐怖活动犯罪(组织策划恐怖活动等)、走私犯罪(违反海关法规走私)、贪污贿赂犯罪(贪污、受贿等)、破坏金融管理秩序犯罪(伪造货币等)、金融诈骗犯罪(集资诈骗等)。
    2.若对这些上游犯罪所得及收益,掩饰、隐瞒其来源和性质,就构成洗钱罪。
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    3 10-09
  • 案解先锋团
    案解先锋团
    评分4.9 “态度非常好”
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    结论:
    对毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其收益进行掩饰、隐瞒来源和性质的构成洗钱罪。
    法律解析:
    我国法律明确规定,洗钱罪有七种上游犯罪。毒品犯罪是指制造、贩卖毒品等相关犯罪行为;黑社会性质的组织犯罪是黑社会组织所实施的各类违法犯罪活动;恐怖活动犯罪包括组织、策划、实施恐怖活动等罪行;走私犯罪是违反海关法规逃避监管的走私行为;贪污贿赂犯罪包含贪污、受贿等行为;破坏金融管理秩序犯罪涉及伪造货币、非法吸收公众存款等;金融诈骗犯罪有集资诈骗、贷款诈骗等。只要是对这七种上游犯罪所得及其收益进行掩饰、隐瞒来源和性质,就构成洗钱罪。洗钱行为不仅会让犯罪所得合法化,还会严重危害金融秩序和社会稳定。如果您对洗钱罪或相关法律问题有疑问,欢迎向专业法律人士咨询,我们会为您提供详细解答。
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    2 10-09
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