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团伙洗钱近千万该怎样定罪

4.1w浏览 #刑事辩护 匿名 2025-11-23 云南曲靖
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律师解答 共5条
  • 特邀法律顾问团
    特邀法律顾问团
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    1.团伙洗钱近千万会以洗钱罪定罪处罚。洗钱罪是针对明知特定犯罪所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的行为,特定犯罪涵盖毒品、黑社会性质组织、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗等犯罪类型。
    2.洗钱近千万属于情节严重,依法应处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。法院在量刑时会综合考量各成员在犯罪中的作用来区分主从犯,主犯承担较重刑事责任,从犯则从轻、减轻处罚或免除处罚。
    3.建议司法机关在处理此类案件时,全面准确收集证据,精准区分各成员责任。对于潜在洗钱风险的金融机构等,要加强监管和合规培训,提高防范意识。同时,公众也应增强法律意识,不参与洗钱等违法活动。
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    3 11-23
  • 曲靖维权法务
    曲靖维权法务
    评分5.0 “服务优质”
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    法律分析:
    (1)团伙洗钱近千万构成洗钱罪。洗钱罪针对的是对特定犯罪所得及其收益进行掩饰、隐瞒来源和性质的行为,特定犯罪涵盖毒品、黑社会性质组织、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗等犯罪类型。
    (2)洗钱近千万属于情节严重的情况,依法会被处五年以上十年以下有期徒刑,同时还会并处罚金。
    (3)在团伙犯罪中,法院会依据各成员在犯罪里所起的作用来区分主从犯。主犯要承担较重的刑事责任,而从犯则会从轻、减轻处罚或者免除处罚。不过具体的量刑要结合案件实际情况来判定。

    提醒:
    洗钱是严重的违法犯罪行为,不论在团伙中作用大小都要担责。若涉及类似情况,建议及时咨询专业法律人士分析具体案情。
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    4 11-23
  • 刑案智解先锋
    刑案智解先锋
    评分5.0 “态度非常好”
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    (一)若发现团伙洗钱近千万的情况,知情人应及时向公安机关报案,提供相关线索和证据,协助司法机关打击犯罪。
    (二)对于参与洗钱的团伙成员,如果是从犯,应主动向司法机关投案自首,如实供述自己的罪行,争取从轻、减轻处罚或者免除处罚。
    (三)司法机关在处理此类案件时,要严格按照法律规定,综合考虑各成员在犯罪中的作用,准确区分主从犯,确保量刑公正合理。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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    7 11-23
  • 案情剖析法律助手
    案情剖析法律助手
    评分4.9 “经验丰富”
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    1.团伙洗钱近千万会按洗钱罪定罪。洗钱罪是指,明知道是毒品、黑社会、恐怖活动等犯罪所得及收益,还去掩饰、隐瞒其来源和性质。
    2.洗钱近千万属情节严重,会处五年以上十年以下有期徒刑,还会判罚金。
    3.法院会根据成员在犯罪里的作用分主从犯,主犯责任重,从犯会从轻、减轻或免罚。量刑要结合实际案件判断。
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    4 11-23
  • 特邀辩护法务
    特邀辩护法务
    评分4.9 “服务优质”
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    结论:
    团伙洗钱近千万会以洗钱罪定罪处罚,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金,法院会区分主从犯量刑。
    法律解析:
    洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类特定犯罪所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的行为。团伙洗钱近千万属于情节严重情形,依据法律要处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。在司法实践中,法院会综合考量各成员在犯罪中的作用来区分主从犯,主犯承担较重刑事责任,从犯则应从轻、减轻处罚或者免除处罚,不过具体量刑需结合案件实际情况判断。如果您在生活中遇到了与洗钱罪相关的法律问题,或者对类似的法律情形有疑问,欢迎向专业法律人士咨询,我们将为您提供专业的法律建议和解决方案。
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    3 11-23
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