律图审稿专业委员会3轮严审

仅凭转账记录是否能够进行立案

4.9w浏览 #诉讼仲裁 匿名 2025-12-03 甘肃白银
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共5条
  • 案件精研顾问团
    案件精研顾问团
    97人赞同了该解答
    咨询我
    1.民事案件:起诉符合有明确被告、原告与案件有利害关系、有具体诉求和理由、属于法院受理范围这些条件,法院就会立案。转账记录能证明资金转移,但要证明双方法律关系,还需其他证据。

    2.刑事案件:转账记录可作线索。若达到对应罪名立案标准,且能初步证明犯罪事实,公安机关会立案侦查;反之则不立案。
    全文
    3 昨天05:45
  • 卓越法务平台
    卓越法务平台
    评分5.0 “解答有耐心”
    咨询我
    结论:
    仅凭转账记录能否立案要根据案件类型判断,民事案件符合起诉条件法院会立案,刑事案件达到立案标准且能初步证明犯罪事实存在会立案。
    法律解析:
    在民事案件里,依据法律规定,起诉需满足有明确被告、原告与本案有利害关系、有具体诉讼请求和事实理由、属于法院受理范围和管辖范围等条件,法院就会立案。转账记录仅能证明资金转移,要让法院支持诉求,还需其他证据证明双方存在法律关系。而刑事案件中,转账记录可作为线索,若达到相应罪名的立案标准,像诈骗罪有金额要求,且能初步证明犯罪事实存在,公安机关会立案侦查;若无法证明有犯罪事实发生,则一般不予立案。如果大家在涉及转账记录相关案件立案方面有疑问,可向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和帮助。
    全文
    6 昨天04:48
  • 诉讼法律通
    诉讼法律通
    评分5.0 “经验丰富”
    咨询我
    仅凭转账记录能否立案取决于具体案件类型。

    民事案件方面,只要满足有明确被告、原告与案件有利害关系、有具体诉讼请求和事实理由、属于法院受理和管辖范围这些条件,法院就会立案。转账记录能证明资金转移,但仅靠它法院不一定支持诉求,还需其他证据证明双方存在法律关系。

    刑事案件中,转账记录可作为线索。当达到相应罪名的立案标准,且转账记录能初步证明犯罪事实存在时,公安机关会立案侦查;若无法证明有犯罪事实发生,通常不予立案。

    建议在民事案件中,尽可能收集合同、聊天记录等其他证据与转账记录相互印证。在发现可能涉及刑事犯罪时,及时向公安机关提供完整准确的转账记录及相关线索,协助其判断是否达到立案标准。
    全文
    1 昨天03:51
  • 白银专业法务
    白银专业法务
    评分4.9 “态度非常好”
    咨询我
    法律分析:
    (1)民事案件方面,立案需满足有明确被告、原告与本案有利害关系、有具体诉讼请求和事实理由、属于法院受理范围和管辖范围等条件。转账记录可证明资金转移,但仅靠它法院不一定支持诉求,还需其他证据证明双方存在法律关系,像聊天记录、合同等可辅助证明交易性质或借款约定。
    (2)刑事案件方面,转账记录可作为线索。若达到相应罪名立案标准,且能初步证明犯罪事实存在,公安机关会立案侦查。例如诈骗罪有金额要求,若转账记录结合其他情况能指向犯罪行为,就可能立案;若不能证明有犯罪事实发生,通常不予立案。

    提醒:民事案件要注重收集多方面证据;刑事案件发现转账异常及时报警,配合警方调查。若对立案情况有疑问,可咨询进一步分析。
    全文
    2 昨天02:25
  • 诉讼引导顾问
    诉讼引导顾问
    评分4.9 “值得推荐”
    咨询我
    (一)民事案件方面,若想仅凭转账记录立案,要确保满足起诉的四个条件,即有明确被告、原告与本案有利害关系、有具体诉讼请求和事实理由、属于法院受理范围和管辖范围。同时,为增加诉求被支持的概率,应尽量收集其他能证明双方存在法律关系的证据,如聊天记录、合同等。

    (二)刑事案件方面,若转账记录能达到相应罪名的立案标准且可初步证明犯罪事实存在,可向公安机关提供该记录促使其立案侦查。若转账记录无法证明有犯罪事实发生,则需寻找更多能证明犯罪事实的线索。

    法律依据:
    《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十二条规定,起诉必须符合下列条件:
    (一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;
    (二)有明确的被告;
    (三)有具体的诉讼请求和事实、理由;
    (四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。
    全文
    7 昨天01:41
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
查看剩余4条解答
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6584位律师在线平均3分钟响应99%好评
仅凭转账记录是否能够进行立案
一键咨询
  • 定西用户1分钟前提交了咨询
    陇南用户1分钟前提交了咨询
    151****5231用户3分钟前提交了咨询
    嘉峪关用户3分钟前提交了咨询
    178****1234用户3分钟前提交了咨询
    132****2578用户4分钟前提交了咨询
    天水用户1分钟前提交了咨询
    158****1208用户4分钟前提交了咨询
    定西用户3分钟前提交了咨询
    158****1364用户4分钟前提交了咨询
    张掖用户2分钟前提交了咨询
    嘉峪关用户2分钟前提交了咨询
    临夏用户2分钟前提交了咨询
    147****5240用户1分钟前提交了咨询
    155****3235用户2分钟前提交了咨询
  • 陇南用户3分钟前提交了咨询
    163****4658用户2分钟前提交了咨询
    173****2288用户2分钟前提交了咨询
    145****8172用户1分钟前提交了咨询
    陇南用户2分钟前提交了咨询
    临夏用户2分钟前提交了咨询
    定西用户1分钟前提交了咨询
    166****0478用户4分钟前提交了咨询
    天水用户4分钟前提交了咨询
    130****4453用户2分钟前提交了咨询
    嘉峪关用户3分钟前提交了咨询
    148****2040用户2分钟前提交了咨询
    金昌用户1分钟前提交了咨询
    酒泉用户2分钟前提交了咨询
    白银用户2分钟前提交了咨询
    172****0304用户2分钟前提交了咨询
    145****8182用户1分钟前提交了咨询
    武威用户2分钟前提交了咨询
    庆阳用户2分钟前提交了咨询
    136****8362用户3分钟前提交了咨询
    嘉峪关用户4分钟前提交了咨询
    143****8402用户2分钟前提交了咨询
    兰州用户2分钟前提交了咨询
    庆阳用户2分钟前提交了咨询
    166****4720用户4分钟前提交了咨询
    158****7867用户3分钟前提交了咨询
    金昌用户3分钟前提交了咨询
    178****4731用户1分钟前提交了咨询
    张掖用户2分钟前提交了咨询
    131****6002用户4分钟前提交了咨询
    酒泉用户3分钟前提交了咨询
    白银用户4分钟前提交了咨询
    160****8328用户2分钟前提交了咨询
    130****5058用户1分钟前提交了咨询
    酒泉用户3分钟前提交了咨询
    161****3737用户4分钟前提交了咨询
    172****6882用户4分钟前提交了咨询
    153****7307用户1分钟前提交了咨询
    庆阳用户3分钟前提交了咨询
    134****3114用户1分钟前提交了咨询
    嘉峪关用户4分钟前提交了咨询
    138****3270用户1分钟前提交了咨询
    157****1725用户4分钟前提交了咨询
    167****0364用户1分钟前提交了咨询
    临夏用户4分钟前提交了咨询
    临夏用户2分钟前提交了咨询
    平凉用户2分钟前提交了咨询
    165****4780用户1分钟前提交了咨询
    148****1456用户1分钟前提交了咨询
    155****5782用户2分钟前提交了咨询
    142****8883用户1分钟前提交了咨询
    兰州用户3分钟前提交了咨询
    平凉用户2分钟前提交了咨询
    武威用户1分钟前提交了咨询
    157****4353用户1分钟前提交了咨询
    155****1013用户1分钟前提交了咨询
    张掖用户3分钟前提交了咨询
    166****8553用户4分钟前提交了咨询
    138****3065用户3分钟前提交了咨询
    178****6550用户1分钟前提交了咨询
    178****4340用户3分钟前提交了咨询
    庆阳用户4分钟前提交了咨询
    武威用户4分钟前提交了咨询
    176****8422用户1分钟前提交了咨询
    170****3742用户1分钟前提交了咨询
    145****1125用户1分钟前提交了咨询
    临夏用户1分钟前提交了咨询
    136****6660用户3分钟前提交了咨询
    134****0112用户1分钟前提交了咨询
    174****7128用户3分钟前提交了咨询
    平凉用户3分钟前提交了咨询
    酒泉用户1分钟前提交了咨询
    庆阳用户3分钟前提交了咨询
    临夏用户1分钟前提交了咨询
    张掖用户4分钟前提交了咨询
    142****7044用户2分钟前提交了咨询
    酒泉用户2分钟前提交了咨询
    嘉峪关用户4分钟前提交了咨询
    145****2708用户2分钟前提交了咨询
    嘉峪关用户1分钟前提交了咨询
    临夏用户1分钟前提交了咨询
    庆阳用户3分钟前提交了咨询
    152****1222用户2分钟前提交了咨询
    酒泉用户2分钟前提交了咨询
    155****2215用户1分钟前提交了咨询
为您推荐
沭阳181****8333用户2分钟前已获取解答
无锡181****7640用户2分钟前已获取解答
连云港134****7114用户2分钟前已获取解答
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应