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警察对经济犯罪的立案标准是怎样的

4.8w浏览 #刑事辩护 匿名 2025-12-03 广东韶关
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律师解答 共5条
  • 韶关答疑法务
    韶关答疑法务
    47人赞同了该解答
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    1.经济犯罪是多种犯罪统称,各罪名立案标准有别。
    2.非国家工作人员受贿、职务侵占,数额达三万元以上,予以立案追诉。
    3.集资诈骗,个人十万以上、单位五十万以上,应立案。
    4.合同诈骗数额两万以上,需立案追诉。
    5.持有、使用假币,面额四千以上或币量四百张(枚)以上,予以立案。想了解具体罪名,可进一步明确。
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    3 昨天06:00
  • 刑事答疑法务
    刑事答疑法务
    评分5.0 “经验丰富”
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    结论:
    经济犯罪包含多种罪名,不同罪名立案标准不同,如非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪数额三万以上立案,集资诈骗罪个人十万、单位五十万以上立案等。
    法律解析:
    依据《中华人民共和国刑法》及相关司法解释,经济犯罪是一个宽泛概念,涵盖众多具体罪名,各罪名立案标准有别。非国家工作人员受贿罪和职务侵占罪,当涉及数额达三万元以上时,司法机关会予以立案追诉。集资诈骗罪区分个人和单位,个人集资诈骗数额达十万元以上、单位集资诈骗数额达五十万元以上,就会被立案。合同诈骗罪数额在二万元以上应立案,持有、使用假币罪总面额在四千元以上或币量在四百张(枚)以上应立案。这些立案标准是司法机关判断是否构成犯罪并启动刑事诉讼程序的重要依据。若遇到经济犯罪相关问题,因各罪名情况复杂,建议向专业法律人士咨询,能更精准地了解罪名及对应法律规定。
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    9 昨天04:12
  • 专业诉讼法务
    专业诉讼法务
    评分5.0 “态度非常好”
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    1.经济犯罪包含多种罪名,各罪名立案标准存在差异。像非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪,数额达三万元以上就应立案追诉;集资诈骗罪区分个人和单位,个人集资诈骗十万元以上、单位集资诈骗五十万元以上予以立案;合同诈骗罪数额在二万元以上需立案;持有、使用假币罪,总面额四千元以上或币量四百张(枚)以上应立案。
    2.对于涉及经济犯罪的主体,要严格遵守法律法规,杜绝实施经济犯罪行为。司法机关应加强对经济犯罪的打击力度,严格按照立案标准进行审查和处理。公众若发现经济犯罪线索,应及时向相关部门举报。若遇到具体经济犯罪问题,需明确罪名以获取精准信息。
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    8 昨天02:33
  • 诉讼策略规划
    诉讼策略规划
    评分4.9 “经验丰富”
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    法律分析:
    (1)经济犯罪包含众多罪名,各罪名立案标准存在差异。非国家工作人员受贿罪和职务侵占罪,当数额达到三万元以上时,就会被立案追诉,这意味着相关行为涉及此金额便进入司法程序审查。
    (2)集资诈骗罪区分个人和单位,个人集资诈骗数额达十万元以上、单位集资诈骗数额达五十万元以上,予以立案,不同主体的立案标准体现了对不同规模犯罪的考量。
    (3)合同诈骗罪数额在二万元以上应立案追诉,反映出合同领域诈骗行为达到一定金额会受法律制裁。
    (4)持有、使用假币罪,总面额在四千元以上或者币量在四百张(枚)以上的,应立案追诉,从金额和数量两方面界定立案情形。

    提醒:经济犯罪情况复杂,若涉及相关问题,建议及时咨询以明确罪名及对应法律责任。
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    1 昨天01:04
  • 平台特邀法务
    平台特邀法务
    评分4.9 “服务优质”
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    (一)当发现非国家工作人员受贿数额达三万元以上、职务侵占数额达三万元以上、合同诈骗数额达二万元以上时,可收集相关交易记录、聊天记录、证人证言等证据向公安机关报案。
    (二)若遇到个人集资诈骗数额十万元以上、单位集资诈骗数额五十万元以上的情况,准备好集资协议、转账凭证等材料,及时向警方反映。
    (三)发现持有、使用假币总面额四千元以上或者币量四百张(枚)以上,保留现场证据并立刻报警。

    法律依据:
    《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第十条规定,公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,或者在经济往来中,利用职务上的便利,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有,数额在三万元以上的,应予立案追诉。
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    7 昨天11:19
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