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无意间帮他人洗钱,这情况怎样处理

3.7w浏览 #刑事辩护 匿名 2025-12-04 海南省直辖
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律师解答 共5条
  • 案情解析法务
    案情解析法务
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    无意间帮他人洗钱,若能证明主观无故意通常不构成洗钱罪,因为洗钱罪需主观故意,即明知是七类上游犯罪所得及收益仍掩饰隐瞒。
    1.发现无意间帮人洗钱,要马上停止相关行为,主动向公安机关说明情况并配合调查。主动说明能体现主观上的积极态度,利于后续处理。
    2.要提供能证明自己无故意的证据,像交易记录、聊天记录等。这些证据可清晰展现自己在不知情的情况下参与洗钱,为证明无故意提供有力支撑。
    3.若经调查认定无故意,一般不用承担刑事责任。但知晓情况后还继续参与,就可能被认定有故意,构成犯罪并面临刑事处罚。所以一旦察觉,必须及时停止并配合调查。
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    7 12-04
  • 在线法律顾问
    在线法律顾问
    评分5.0 “解答有耐心”
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    法律分析:
    (1)洗钱罪的构成需行为人主观上存在故意,即明知是特定七类上游犯罪所得及收益,还实施掩饰、隐瞒行为。若能证明主观无故意,通常不构成此罪。
    (2)当发现无意间帮人洗钱,应马上停止相关行为。主动向公安机关说明情况并配合调查,提供交易记录、聊天记录等能证明无故意的证据。
    (3)若经调查确定主观无故意,一般无需承担刑事责任。但知晓情况后仍继续参与洗钱,就可能被认定有故意,构成犯罪并面临刑事处罚。

    提醒:
    发现可能涉及洗钱情况要及时停止并配合调查。不同案情处理方式有别,建议咨询以进一步分析。
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    4 12-04
  • 刑案智解先锋
    刑案智解先锋
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    (一)若无意间帮他人洗钱,要马上停止相关行为,避免违法行为持续扩大。
    (二)主动向公安机关说明情况,积极配合调查工作,如实告知事情经过。
    (三)收集并提供能证明自己无故意的证据,像交易记录、聊天记录等,以此证明自身主观状态。
    (四)一旦知晓帮人洗钱情况,切勿继续参与洗钱活动,否则可能被认定有故意而构成犯罪。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,构成洗钱罪。若主观无故意则不满足该罪构成要件。
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    7 12-04
  • 云端法律顾问
    云端法律顾问
    评分4.9 “经验丰富”
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    1.无意间帮人洗钱,若能证明主观无故意,通常不算洗钱罪。洗钱罪需主观故意,即明知是七类上游犯罪所得及收益,还去掩饰隐瞒。
    2.发现无意间洗钱,要马上停止,主动向公安说明情况、配合调查,提供交易记录等证明无故意的证据。
    3.经调查确属无故意,一般不担刑责。若知情后还继续参与,可能认定为故意犯罪,面临刑事处罚。
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    6 12-04
  • 案件分析法务
    案件分析法务
    评分4.9 “经验丰富”
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    结论:
    无意间帮他人洗钱,若能证明主观无故意,通常不构成洗钱罪;发现后应立即停止并配合调查,若知情后继续参与则可能构成犯罪。
    法律解析:
    根据法律规定,洗钱罪的构成要件之一是主观上具有故意,即明知是七类上游犯罪的所得及其收益,仍实施掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。所以无意间帮人洗钱,在能证明无故意时,一般不构成该罪。若发现自己无意间参与了洗钱,要马上停止行为,主动向公安机关说明情况并配合调查,同时提供交易记录、聊天记录等能证明无故意的证据。经调查认定无故意的,通常无需承担刑事责任。但要是知晓情况后还继续参与,就可能被认定具有故意,进而构成犯罪并面临刑事处罚。如果遇到此类法律问题,建议及时向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和帮助。
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    4 12-04
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