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判定非法外汇交易罪行的标准是什么

3.5w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-01-18 新疆阿克苏
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律师解答 共5条
  • 案解先锋团
    案解先锋团
    91人赞同了该解答
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    法律分析:
    (1)非法外汇交易是违反外汇管理法规的外汇买卖行为。未经许可经营外汇,也就是没有法定外汇交易资格却擅自开展外汇买卖业务,这属于非法外汇交易的一种。
    (2)变相买卖外汇,虽然形式上并非直接的外汇交易,但本质上仍是外汇交易,同样在非法外汇交易范畴内。
    (3)倒买倒卖外汇,通过低买高卖赚取差价,也是非法外汇交易的常见形式。
    (4)当非法经营数额达到五百万元以上,或者违法所得数额达到十万元以上,通常会被追究刑事责任。另外,若二年内因非法从事外汇交易受过二次以上行政处罚,再次非法从事外汇交易且数额在二百五十万元以上或违法所得数额在五万元以上,也会被认定构成犯罪。

    提醒:
    参与非法外汇交易风险极大,可能面临刑事处罚。不同案情对应解决方案不同,建议咨询以进一步分析。
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    9 01-18
  • 法途小指南
    法途小指南
    评分5.0 “态度非常好”
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    (一)个人要严格遵守外汇管理法规,不参与不具备法定资格的外汇买卖业务,避免陷入非法外汇交易。
    (二)企业在涉及外汇业务时,应确保获得相关许可,按规定进行外汇交易,不进行变相买卖或倒买倒卖外汇的行为。
    (三)若发现身边有非法外汇交易行为,可向相关监管部门举报。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定,违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:
    (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
    (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
    (三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;
    (四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。非法外汇交易符合该条中非法经营行为的规定。
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    7 01-18
  • 案件分析法务
    案件分析法务
    评分5.0 “经验丰富”
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    1.非法外汇交易是违反外汇管理法规进行外汇买卖。判定罪行标准有:无许可经营外汇,即无资格却擅自买卖;变相买卖外汇,形式非直接交易但实质是;倒买倒卖外汇,低买高卖赚差价。
    2.非法经营额超五百万或违法所得超十万,追究刑事责任。
    3.两年内因非法外汇交易受两次以上处罚,又交易且数额超二百五十万或违法所得超五万,认定犯罪。
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    6 01-18
  • 刑事辩护法务团
    刑事辩护法务团
    评分4.9 “态度非常好”
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    结论:
    非法外汇交易指违反外汇管理法规进行外汇买卖,未经许可经营、变相买卖、倒买倒卖外汇均属此类,非法经营数额五百万元以上或违法所得十万元以上,或二年内受二次以上行政处罚后又交易且数额二百五十万元以上或违法所得五万元以上,会被追究刑事责任。
    法律解析:
    根据法律规定,外汇交易需遵循严格规范。未经许可经营外汇,就是没有合法资格却擅自开展外汇买卖业务;变相买卖外汇是通过其他形式掩盖实质的外汇交易;倒买倒卖外汇则是以赚取差价为目的。当非法经营数额达到五百万元以上,或者违法所得达到十万元以上,这表明其行为的违法程度和社会危害性已达到需追究刑事责任的标准。同时,对于有多次违法前科的,二年内受过二次以上行政处罚后,再次非法从事外汇交易且数额达到二百五十万元以上或违法所得五万元以上,也会被认定构成犯罪。如果您在外汇交易方面有任何疑问,不确定自身行为是否合法,欢迎向专业法律人士咨询,以避免不必要的法律风险。
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    6 01-18
  • 专业案件剖析师
    专业案件剖析师
    评分4.9 “解答有耐心”
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    非法外汇交易违反外汇管理法规,危害金融秩序。未经许可经营、变相买卖、倒买倒卖外汇都属此类行为。当非法经营数额达五百万元以上,或违法所得十万元以上,会追究刑事责任;二年内受过二次以上行政处罚,又进行非法外汇交易且数额达二百五十万元以上或违法所得五万元以上,也构成犯罪。

    为避免此类违法犯罪行为发生,金融监管部门应加强市场监测,及时发现并查处非法外汇交易。同时,要加强金融知识普及,提高公众对非法外汇交易危害的认识。个人和企业应增强法律意识,通过合法渠道进行外汇交易,不参与非法外汇买卖活动。
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    4 01-18
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