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他人打钱让我取现我要怎么解决

4.3w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-01-20 海南海口
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律师解答 共5条
  • 平台优选法务
    平台优选法务
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    法律分析:
    (1)他人打钱要求取现,必须先明确打钱的原因和用途。若款项来源合法、用途正当,可通过签订书面协议来保障双方权益,协议中要注明款项性质、用途、归还等关键信息,之后再进行取现操作。
    (2)若不清楚款项来源,存在较大法律风险。因为这些款项可能是违法犯罪所得,像洗钱、诈骗等犯罪活动的资金。依据法律,为犯罪所得掩饰、隐瞒来源和性质,会构成洗钱罪等犯罪。遇到这种情况,应果断拒绝取现,先向银行核实款项情况,必要时向公安机关报告。
    (3)若已经完成取现才发现问题,要及时配合司法机关调查,以此避免自身承担不必要的法律责任。

    提醒:在他人打钱要求取现的情况中,务必谨慎确认款项来源和用途。一旦发现异常,要及时采取合法措施,避免陷入法律纠纷。若情况复杂,建议咨询专业人士进一步分析。
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    9 19小时前
  • 平台咨询顾问
    平台咨询顾问
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    (一)了解款项情况。在他人打钱让取现前,详细询问打钱原因和用途,确认款项来源合法、用途正当。
    (二)签订书面协议。在款项来源和用途没问题的情况下,与对方明确双方权利义务,签订书面协议,注明款项性质、用途、归还等事宜后再取现。
    (三)拒绝可疑款项。若不清楚款项来源,担心涉及违法犯罪行为,要果断拒绝取现,向银行核实款项情况,必要时向公安机关报告。
    (四)配合调查。若已取现且发现问题,及时配合司法机关调查,避免自身担责。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金帐户等行为之一的,构成洗钱罪。
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    1 19小时前
  • 刑案智解先锋
    刑案智解先锋
    评分5.0 “服务优质”
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    1.他人打钱要求取现,务必谨慎。先了解打钱原因与用途,若款项合法、用途正当,明确双方权责,签订书面协议,注明款项性质、用途、归还等情况后再取现。
    2.若不清楚款项来源,可能涉及洗钱、诈骗等违法犯罪。为犯罪所得掩饰、隐瞒性质,可能构成洗钱罪。此时应拒绝取现,向银行核实情况,必要时报告公安机关。
    3.若已取现才发现问题,要及时配合司法机关调查,避免担责。
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    5 21小时前
  • 海口谈判法务
    海口谈判法务
    评分4.9 “服务优质”
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    结论:
    他人打钱让取现要谨慎处理,明确款项合法正当可签订书面协议后取现;不清楚款项来源可能涉违法犯罪,应拒绝取现,必要时向公安机关报告。
    法律解析:
    在他人打钱让取现的情况下,若款项来源合法、用途正当,签订书面协议能明确双方权利义务,保障自身权益。而如果不清楚款项来源,就存在较大法律风险,因为为犯罪所得掩饰、隐瞒来源和性质,依据法律规定可能构成洗钱罪等犯罪行为。当遇到这种情况,拒绝取现并向银行核实款项情况是明智之举,必要时向公安机关报告可避免卷入违法犯罪活动。若已经取现后发现问题,及时配合司法机关调查,能最大程度避免自身承担法律责任。如果在处理此类事情时仍有疑惑或遇到复杂情况,建议向专业法律人士咨询,以确保自身行为合法合规。
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    1 23小时前
  • 案情剖析法律助手
    案情剖析法律助手
    评分4.9 “解答有耐心”
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    他人打钱让取现务必谨慎对待。若款项来源合法、用途正当,可在明确双方权利义务后取现;若不清楚款项来源,可能涉及违法犯罪,应拒绝取现并核实情况。

    具体应对措施如下:
    1.若款项来源合法、用途正当,与对方签订书面协议,注明款项性质、用途、归还等事宜后再进行取现操作。
    2.若不清楚款项来源,拒绝取现,向银行核实款项情况,必要时向公安机关报告。
    3.若已取现且发现问题,及时配合司法机关调查,避免自身承担法律责任。
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    5 昨天01:58
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