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利用银行卡洗钱量刑判多久

3.2w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-01-20 陕西铜川
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律师解答 共5条
  • 法务智囊团
    法务智囊团
    45人赞同了该解答
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    (一)个人不要参与利用银行卡洗钱的活动,发现此类行为应及时向公安机关举报。
    (二)单位要加强内部管理,对员工进行法律培训,防止单位被用于洗钱犯罪。
    (三)若涉及洗钱案件,嫌疑人应如实供述,积极配合司法机关调查,争取从轻处罚。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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    6 01-20
  • 铜川答疑法务
    铜川答疑法务
    评分5.0 “态度非常好”
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    1.利用银行卡洗钱涉嫌洗钱罪,量刑看犯罪情节。
    2.一般情况,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处洗钱数额5%-20%的罚金。
    3.情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,罚金也是洗钱数额5%-20%。
    4.单位犯罪,对单位判罚金,主管和责任人情节一般处五年以下徒刑或拘役,严重的处五年以上十年以下徒刑。
    5.法官量刑会综合洗钱金额、参与度和后果等情节。
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    1 01-20
  • 特邀法律顾问团
    特邀法律顾问团
    评分5.0 “经验丰富”
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    结论:
    利用银行卡洗钱涉嫌洗钱罪,量刑依犯罪情节而定,个人犯罪一般处五年以下有期徒刑或拘役并处罚金,情节严重处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金;单位犯罪对单位判处罚金,相关人员依情节处五年以下或五年以上十年以下有期徒刑。
    法律解析:
    根据法律规定,利用银行卡进行洗钱活动构成洗钱罪。对于个人犯罪,一般情况下处五年以下有期徒刑或拘役,罚金在洗钱数额百分之五以上百分之二十以下;若情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,罚金标准相同。单位犯此罪时,单位会被判处罚金,直接负责的主管人员和其他直接责任人员,情节一般处五年以下有期徒刑或拘役,情节严重则处五年以上十年以下有期徒刑。在实际司法审判中,法官会综合洗钱金额、参与程度、造成后果等情节来量刑。洗钱行为严重危害金融秩序和社会稳定,大家要远离此类违法活动。如果您对洗钱罪的相关法律问题存在疑问,可向专业法律人士咨询。
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    7 01-20
  • 刑案专研法务
    刑案专研法务
    评分4.9 “服务优质”
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    利用银行卡洗钱构成洗钱罪,量刑会根据犯罪情节来判定。一般情况下,会处五年以下有期徒刑或拘役,同时会并处或单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。若情节严重,会处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金,罚金幅度同样为洗钱数额百分之五以上百分之二十以下。单位犯此罪,单位会被判处罚金,直接负责的主管人员和其他直接责任人员,情节一般处五年以下有期徒刑或拘役,情节严重则处五年以上十年以下有期徒刑。司法量刑时,法官会综合洗钱金额、参与程度、造成后果等情节判断。

    解决措施和建议如下:
    1.提高公众法律意识,加强反洗钱宣传,让人们了解洗钱罪的危害和后果。
    2.金融机构要加强监管,严格审查银行卡开户和交易,及时发现并报告可疑交易。
    3.司法机关应加大打击力度,依法严惩洗钱犯罪行为。
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    8 01-20
  • 精准辩护先锋队
    精准辩护先锋队
    评分4.9 “经验丰富”
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    法律分析:
    (1)利用银行卡洗钱构成洗钱罪,量刑会根据犯罪情节来判定。一般情况下,会被处五年以下有期徒刑或拘役,同时会并处或单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。
    (2)如果犯罪情节严重,量刑会提升至五年以上十年以下有期徒刑,罚金依旧是洗钱数额百分之五以上百分之二十以下。
    (3)单位犯洗钱罪时,单位会被判处罚金,其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,一般处五年以下有期徒刑或拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    (4)在司法实践中,法官量刑会综合考虑洗钱金额、参与程度、造成后果等具体情节。

    提醒:不要参与任何形式的洗钱活动,一旦涉及,将面临法律的制裁。不同案件情况不同,若有相关疑问,建议咨询进一步分析。
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    9 01-20
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