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开设赌场罪认定流水的标准是什么

4.2w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-01-21 南沙群岛
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律师解答 共5条
  • 区域在线法务
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    (一)对于司法机关,在认定开设赌场罪流水时,要全面收集证据,除了银行账户、第三方支付结算账户交易记录,还应结合赌博平台数据、参赌人员证言等,形成完整证据链。
    (二)对于嫌疑人,如果认为部分交易款项与赌博活动无关,应积极提供证据证明,如交易的合理用途、相关合同等。
    (三)对于公众,要了解开设赌场罪流水认定规则,不参与赌博活动,避免陷入违法犯罪风险。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款规定,开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。这里的情节严重就与赌资流水等因素相关。
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    2 17小时前
  • 刑事辩护法务团
    刑事辩护法务团
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    1.开设赌场罪里的流水,指的是赌博资金流转总额。
    2.认定时,会查看专门用于赌博账户的资金交易流水,结合其他证据判断。网络赌博中,赌资是投注或赢取点数乘以每点代表金额。
    3.银行账户、第三方支付结算账户交易记录,只要能证明与赌博有关,都可算入流水。
    4.流水数额影响量刑,情节严重法定刑会加重。
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    4 18小时前
  • 案件咨询助手
    案件咨询助手
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    结论:
    开设赌场罪中流水指用于赌博的资金流转总额,通过专门赌博账户资金交易流水结合其他证据认定,相关交易记录可作依据,流水数额影响量刑。
    法律解析:
    根据法律规定,在开设赌场罪里,流水认定以专门用于赌博的账户内资金交易流水为基础,同时结合其他证据。像网络赌博中,赌资按投注或赢取的点数乘以每一点实际代表的金额来算。实践中,行为人收取或支付赌资的银行账户、第三方支付结算账户的交易记录等,只要能证明交易款项和赌博活动有关,都要计入赌资流水。流水数额是判断犯罪情节的关键因素,情节严重时法定刑会加重。如果遇到涉及开设赌场罪流水认定等相关法律问题,建议向专业法律人士咨询,以获取准确且有效的法律帮助。
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    6 19小时前
  • 本地法律顾问团队
    本地法律顾问团队
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    开设赌场罪中,流水指用于赌博的资金流转总额,它是衡量犯罪情节的重要因素,影响量刑,情节严重法定刑会加重。

    认定流水通常通过专门用于赌博的账户内资金交易流水,并结合其他证据。在网络赌博里,赌资常体现为投注或赢取的点数乘以每一点实际代表的金额。实践中,行为人收取或支付赌资的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录等,只要能证明交易款项与赌博活动相关,都可作为认定依据。

    为打击此类犯罪,司法机关应加强对相关账户交易记录的审查,准确认定赌资流水。同时,要加大对网络赌博的监管力度,切断资金流转渠道。此外,公众也应增强法律意识,远离赌博活动。
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    1 19小时前
  • 法律深度解析员
    法律深度解析员
    评分4.9 “态度非常好”
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    法律分析:
    (1)开设赌场罪中流水认定为用于赌博的资金流转总额,会通过专门用于赌博的账户内资金交易流水并结合其他证据来确定。
    (2)在网络赌博场景下,赌资以投注或赢取的点数乘以每一点实际代表的金额体现。
    (3)实践里,行为人收取或支付赌资的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录等,只要能证明与赌博活动相关,都可作为认定流水的依据。
    (4)流水数额是衡量犯罪情节的关键因素,数额不同会影响量刑,情节严重法定刑会加重。

    提醒:若涉及开设赌场相关活动,应清楚资金流水认定规则,避免因对法律的无知而触犯法律加重刑罚,不同案情对应处理不同,建议咨询进一步分析。
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    1 19小时前
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