律图审稿专业委员会3轮严审

合同金融诈骗立案的金额标准是什么

4.8w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-01-21 克孜勒苏柯尔克孜
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共5条
  • 本地法务在线
    本地法务在线
    74人赞同了该解答
    咨询我
    合同金融诈骗涵盖合同诈骗罪与金融诈骗类犯罪,二者立案金额标准有别。合同诈骗罪需以非法占有为目的,在签合同或履行合同期间,骗取对方财物数额达二万元以上才立案追诉。

    金融诈骗类犯罪包含多个罪名,立案标准不同。集资诈骗罪,个人集资诈骗数额达十万元以上、单位集资诈骗数额达五十万元以上,会被立案追诉;贷款诈骗罪,以非法占有为目的,诈骗银行或其他金融机构贷款数额达五万元以上,会被立案追诉。

    为防范此类犯罪,个人和企业在签订合同和金融交易时要保持警惕,仔细审查交易对象和合同条款。相关部门应加强监管和宣传教育,提高公众防范意识。
    全文
    1 19小时前
  • 克孜勒苏柯尔克孜谈判法务
    克孜勒苏柯尔克孜谈判法务
    评分5.0 “解答有耐心”
    咨询我
    法律分析:
    (1)合同金融诈骗涵盖合同诈骗罪和金融诈骗类犯罪,两者立案金额标准有别。合同诈骗罪需以非法占有为目的,在签合同、履行合同期间骗取对方财物,数额达两万元以上就应立案追诉。
    (2)金融诈骗类犯罪包含多个罪名,立案金额标准也不同。像集资诈骗罪,个人集资诈骗数额达到十万元以上、单位集资诈骗数额达到五十万元以上,就符合立案追诉条件;贷款诈骗罪是以非法占有为目的,诈骗银行或其他金融机构贷款数额达五万元以上,应予以立案追诉。

    提醒:在涉及合同签订和金融活动时,要警惕达到立案标准的诈骗行为,若遭遇疑似情况,建议及时咨询以进一步分析。
    全文
    5 19小时前
  • 刑案维权法务
    刑案维权法务
    评分5.0 “值得推荐”
    咨询我
    (一)若怀疑遭遇合同金融诈骗,首先要判断属于合同诈骗还是金融诈骗类犯罪。若疑似合同诈骗,查看被骗财物数额是否达二万元以上,若达到可向公安机关报案。
    (二)若疑似金融诈骗类犯罪,需明确具体罪名。如怀疑是集资诈骗,个人被骗十万元以上、单位被骗五十万元以上可报案;若怀疑是贷款诈骗,被骗数额达五万元以上可报案。

    法律依据:
    《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,其中明确以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额在二万元以上的,应予立案追诉。个人进行集资诈骗,数额在十万元以上的,单位进行集资诈骗,数额在五十万元以上的,应予立案追诉。以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在五万元以上的,应予立案追诉。
    全文
    8 19小时前
  • 特邀辩护法务
    特邀辩护法务
    评分4.9 “经验丰富”
    咨询我
    1.合同金融诈骗涵盖合同诈骗罪与金融诈骗类犯罪,立案金额标准有别。
    2.合同诈骗罪方面,若以非法占有为目的,在签合同、履行合同期间骗对方财物,数额达二万元以上,会被立案追诉。
    3.金融诈骗类犯罪有多个罪名。像集资诈骗罪,个人集资诈骗十万以上、单位五十万以上会立案;贷款诈骗罪,以非法占有骗银行等贷款五万以上会立案。
    全文
    2 21小时前
  • 专业案件顾问
    专业案件顾问
    评分4.9 “经验丰富”
    咨询我
    结论:
    合同金融诈骗包含合同诈骗罪和金融诈骗类犯罪,立案金额标准不同。合同诈骗罪数额达二万元以上应立案追诉;金融诈骗类犯罪中,集资诈骗罪个人十万元以上、单位五十万元以上应立案追诉,贷款诈骗罪数额五万元以上应立案追诉。
    法律解析:
    依据相关法律规定,合同诈骗罪强调以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中骗取对方财物,当数额达到二万元以上就达到了立案追诉标准。而金融诈骗类犯罪包含多个罪名,不同罪名立案金额标准有别。集资诈骗罪区分个人和单位,个人集资诈骗数额在十万元以上、单位集资诈骗数额在五十万元以上的,予以立案追诉;贷款诈骗罪是以非法占有为目的诈骗银行或其他金融机构贷款,数额在五万元以上的应立案追诉。了解这些立案金额标准,能让大家在遇到类似情况时,更好地判断是否构成犯罪。如果在生活中遇到合同金融诈骗相关问题,难以判断是否达到立案标准或涉及其他法律疑问,可向专业法律人士咨询。
    全文
    9 21小时前
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
查看剩余4条解答
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6895位律师在线平均3分钟响应99%好评
合同金融诈骗立案的金额标准是什么
一键咨询
  • 151****1706用户2分钟前提交了咨询
    巴音郭楞用户3分钟前提交了咨询
    喀什用户1分钟前提交了咨询
    131****6308用户4分钟前提交了咨询
    克孜勒苏柯尔克孜用户2分钟前提交了咨询
    173****6318用户3分钟前提交了咨询
    巴音郭楞用户2分钟前提交了咨询
    158****1180用户1分钟前提交了咨询
    和田用户1分钟前提交了咨询
    132****6860用户1分钟前提交了咨询
    和田用户4分钟前提交了咨询
    阿勒泰用户3分钟前提交了咨询
    178****8542用户3分钟前提交了咨询
    乌鲁木齐用户1分钟前提交了咨询
    阿克苏用户3分钟前提交了咨询
  • 和田用户4分钟前提交了咨询
    150****8044用户1分钟前提交了咨询
    博尔塔拉用户4分钟前提交了咨询
    131****3223用户3分钟前提交了咨询
    145****3673用户3分钟前提交了咨询
    喀什用户2分钟前提交了咨询
    克拉玛依用户4分钟前提交了咨询
    132****1054用户4分钟前提交了咨询
    176****2203用户1分钟前提交了咨询
    158****0572用户2分钟前提交了咨询
    144****0662用户1分钟前提交了咨询
    巴音郭楞用户4分钟前提交了咨询
    148****8812用户2分钟前提交了咨询
    塔城用户1分钟前提交了咨询
    163****8237用户4分钟前提交了咨询
    博尔塔拉用户4分钟前提交了咨询
    吐鲁番用户1分钟前提交了咨询
    164****3627用户2分钟前提交了咨询
    伊犁用户2分钟前提交了咨询
    173****7823用户4分钟前提交了咨询
    161****8628用户3分钟前提交了咨询
    克拉玛依用户1分钟前提交了咨询
    156****2843用户3分钟前提交了咨询
    乌鲁木齐用户3分钟前提交了咨询
    155****5743用户4分钟前提交了咨询
    克拉玛依用户2分钟前提交了咨询
    博尔塔拉用户2分钟前提交了咨询
    156****1702用户4分钟前提交了咨询
    阿克苏用户1分钟前提交了咨询
    伊犁用户3分钟前提交了咨询
    171****7147用户4分钟前提交了咨询
    148****0510用户1分钟前提交了咨询
    乌鲁木齐用户4分钟前提交了咨询
    克孜勒苏柯尔克孜用户1分钟前提交了咨询
    喀什用户1分钟前提交了咨询
    137****6758用户2分钟前提交了咨询
    喀什用户3分钟前提交了咨询
    克孜勒苏柯尔克孜用户3分钟前提交了咨询
    164****6466用户3分钟前提交了咨询
    177****5052用户3分钟前提交了咨询
    146****0177用户2分钟前提交了咨询
    164****0418用户1分钟前提交了咨询
    和田用户1分钟前提交了咨询
    吐鲁番用户1分钟前提交了咨询
    巴音郭楞用户3分钟前提交了咨询
    173****6673用户4分钟前提交了咨询
    阿勒泰用户3分钟前提交了咨询
    博尔塔拉用户1分钟前提交了咨询
    喀什用户3分钟前提交了咨询
    博尔塔拉用户1分钟前提交了咨询
    173****0108用户4分钟前提交了咨询
    165****7612用户3分钟前提交了咨询
    塔城用户2分钟前提交了咨询
    165****2556用户2分钟前提交了咨询
    161****0783用户4分钟前提交了咨询
    132****6133用户3分钟前提交了咨询
    喀什用户4分钟前提交了咨询
    吐鲁番用户3分钟前提交了咨询
    135****6406用户3分钟前提交了咨询
    161****5832用户4分钟前提交了咨询
    伊犁用户3分钟前提交了咨询
    168****6508用户4分钟前提交了咨询
    伊犁用户3分钟前提交了咨询
    137****6788用户4分钟前提交了咨询
    155****0225用户3分钟前提交了咨询
    和田用户2分钟前提交了咨询
    143****0186用户1分钟前提交了咨询
    146****7007用户4分钟前提交了咨询
    阿勒泰用户2分钟前提交了咨询
    和田用户1分钟前提交了咨询
    145****2240用户4分钟前提交了咨询
    和田用户4分钟前提交了咨询
    158****6357用户4分钟前提交了咨询
    176****4858用户4分钟前提交了咨询
    138****7046用户3分钟前提交了咨询
    156****7456用户1分钟前提交了咨询
    克孜勒苏柯尔克孜用户2分钟前提交了咨询
    和田用户4分钟前提交了咨询
    150****6411用户2分钟前提交了咨询
    博尔塔拉用户3分钟前提交了咨询
    132****3720用户2分钟前提交了咨询
    克孜勒苏柯尔克孜用户2分钟前提交了咨询
    吐鲁番用户2分钟前提交了咨询
    155****8722用户2分钟前提交了咨询
    162****7072用户1分钟前提交了咨询
为您推荐
苏州156****8370用户1分钟前已获取解答
沭阳134****7934用户1分钟前已获取解答
南通177****8565用户2分钟前已获取解答
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应