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借款合同诈骗罪立案标准怎么定

4.2w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-01-22 广东惠州
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律师解答 共5条
  • 智慧法律助手
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    (一)若遭遇借款合同诈骗,应及时收集相关证据,如合同文本、聊天记录、转账凭证等,这些证据能为后续的维权提供有力支持。
    (二)向公安机关报案时,要清晰、准确地描述诈骗过程和细节,包括诈骗手段、时间、地点等信息,便于警方快速了解情况并立案。
    (三)在日常生活中,签订借款合同前要仔细核实对方身份和信用状况,避免与可疑人员或单位签订合同,降低受骗风险。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定,有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
    (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
    (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
    (三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
    (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
    (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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    4 6小时前
  • 精准辩护先锋队
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    1.借款合同诈骗按合同诈骗罪处理,立案标准是,以非法占有为目的,签、履行借款合同中虚构事实或隐瞒真相,骗对方财物达二万元以上。
    2.常见情形包括虚构单位或冒用他人名义签合同;用假票据或产权证明担保;无履行能力,先小履行诱对方继续签约;收对方财物后逃匿等。
    3.符合标准,公安机关会立案追诉,嫌疑人担刑责。
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    7 6小时前
  • 惠州法务
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    结论:
    借款合同诈骗以合同诈骗罪论处,数额在二万元以上且符合特定情形的,公安机关会立案追诉,犯罪嫌疑人担刑责。
    法律解析:
    依据相关法律,借款合同诈骗构成合同诈骗罪需满足特定条件。在签订、履行借款合同中,若以非法占有为目的,实施虚构事实或隐瞒真相行为,骗取财物数额达二万元以上,就达到立案标准。常见情形包括虚构单位或冒用他人名义签合同、用虚假产权证明作担保、以部分履行诱骗继续签约、收受财物后逃匿等。一旦符合这些标准,公安机关会依法立案追诉,犯罪嫌疑人要承担相应刑事责任。若遇到借款合同相关法律问题,或对借款合同诈骗的认定有疑问,可向专业法律人士咨询,获取准确法律建议和帮助。
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    8 7小时前
  • 刑事答疑法务
    刑事答疑法务
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    借款合同诈骗按合同诈骗罪处理,立案标准是为非法占有,在签订、履行借款合同中虚构事实或隐瞒真相,骗取对方财物数额达二万元以上。

    常见情形包括虚构单位或冒用他人名义签合同;用伪造、变造、作废票据或虚假产权证明担保;无实际履行能力,以履行小额合同诱骗对方继续签约履约;收受对方财物后逃匿等。符合标准公安机关会立案追诉,犯罪嫌疑人担责。

    为防范此类诈骗,个人和企业在签订借款合同前要仔细核实对方身份和信用状况,避免与不明身份主体签约。交易中对担保物严格审查,确保其真实性和有效性。发现异常及时咨询专业法律人士,遇到诈骗及时报警维护自身权益。
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    3 7小时前
  • 平台优选法务
    平台优选法务
    评分4.9 “态度非常好”
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    法律分析:
    (1)借款合同诈骗依据合同诈骗罪处理,有明确的立案标准。当以非法占有为目的,在借款合同的签订与履行环节,通过虚构事实或隐瞒真相的手段骗取财物,且数额达二万元以上,就会被立案追诉。
    (2)常见的借款合同诈骗情形多样。虚构单位或冒用他人名义签合同,使对方在错误认知下签订合同;用伪造、变造、作废票据或虚假产权证明作担保,增加合同的虚假性;本身无实际履行能力,却以先履行小额合同等方式诱骗对方继续合作;收受对方财物后逃匿,直接非法占有财物。
    (3)符合立案标准后,公安机关会介入,犯罪嫌疑人要承担刑事责任,这体现了法律对借款合同诈骗行为的严厉打击。

    提醒:借款时要仔细核实对方身份与合同真实性,若怀疑遭遇借款合同诈骗,建议及时咨询分析。
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    3 8小时前
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