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判定洗钱罪量刑金额的办法是什么

3.2w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-01-22 新疆石河子
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律师解答 共5条
  • 法律难题破解助手
    法律难题破解助手
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    法律分析:
    (1)洗钱罪的构成需为掩饰、隐瞒毒品犯罪等七类上游犯罪所得及收益来源和性质,实施提供资金账户等五种行为之一。
    (2)量刑并非仅看金额,还结合犯罪情节。情节一般的,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金。
    (3)若存在洗钱数额在50万元以上、多次实施洗钱活动、个人以洗钱为业或单位以洗钱为主要业务等情形,则认定为情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
    (4)司法实践中,法院量刑会综合上游犯罪性质、洗钱手段、金额、危害后果等因素。

    提醒:洗钱是严重违法犯罪行为,不要因一时利益参与其中。不同洗钱案情复杂程度不同,建议咨询专业人士分析。
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    6 18小时前
  • 石河子维权顾问
    石河子维权顾问
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    (一)若涉嫌洗钱罪,应积极配合司法机关调查,如实供述自己的行为,争取从轻处罚。
    (二)如果认为自己不构成洗钱罪,要及时委托专业律师,律师可以根据具体情况提供有效的法律辩护。
    (三)在日常生活中,注意保护个人资金账户,不随意为他人提供资金账户,避免卷入洗钱犯罪。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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    1 18小时前
  • 卓越法律顾问
    卓越法律顾问
    评分5.0 “经验丰富”
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    1.洗钱罪量刑不止看金额,还得结合犯罪情节。掩饰、隐瞒七类上游犯罪所得及收益来源和性质,有五种行为之一就构成此罪。
    2.情节一般,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
    3.情节严重情形包括:洗钱超50万元、多次洗钱、个人以洗钱为业或单位以洗钱为主业等。
    4.法院量刑会综合考虑上游犯罪性质、手段、金额和危害后果等因素。
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    6 20小时前
  • 刑案专研法务
    刑案专研法务
    评分4.9 “服务优质”
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    结论:
    洗钱罪量刑并非只看金额,还结合犯罪情节,不同情节对应不同量刑标准。
    法律解析:
    洗钱罪的构成需为掩饰、隐瞒毒品犯罪等七类上游犯罪所得及收益来源和性质,实施提供资金账户等五种行为之一。情节一般的,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。“情节严重”包括洗钱数额50万元以上、多次实施洗钱活动、个人以洗钱为业或单位以洗钱为主要业务等情形。司法实践里,法院量刑会综合考虑上游犯罪性质、洗钱手段、金额、危害后果等因素。洗钱是严重违法犯罪行为,危害金融秩序和社会稳定。若对洗钱罪相关法律问题有疑问,可向专业法律人士咨询。
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    2 21小时前
  • 优选法律顾问
    优选法律顾问
    评分4.9 “经验丰富”
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    1.洗钱罪量刑并非仅看金额,还结合犯罪情节。为掩饰七类上游犯罪所得及收益来源和性质,实施五种行为之一即构成洗钱罪。情节一般处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。
    2.认定情节严重的情形包括洗钱数额50万元以上、多次实施洗钱活动、个人以洗钱为业或单位以洗钱为主业以及其他严重情形。司法实践中,法院量刑会综合上游犯罪性质、洗钱手段、金额及危害后果等因素。
    3.建议相关部门加强对金融机构监管,完善反洗钱监测系统,及时发现可疑交易。公众应增强法律意识,不参与洗钱活动,发现可疑行为及时举报。
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    1 22小时前
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